证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-031 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 截至本公告披露日，高美丽女士未直接或间接持有公司股份，与公司董事、 监事及其他高级管理人员均不存在关联关系。 于文静女士，中国国籍，无境外居留权，1979 年 11 月出生，河南科技大学 计算机及应用本科学历。2002 年 7 月至 2003 年 7 月任嘉兴市规划管理处规划管 理科科员；2003 年 8 月至 2007 年 9 月任嘉兴市经济开发区城建分局规划管理科 科员；2007 年 10 月至 2019 年 12 月历任公司综合部综合管理员、部长，其中 2010 年 12 月至 2017 年 11 月任公司职工代表监事；2019 年 12 月至今任公司人力资 源部部长。 公司第五届监事会由五名监事组成，其中三名非职工代表监事将由股东大会 选举产生，两名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。本次职工代表大会 选举产生的职工代表监事，将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的非职 工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会选举通过非职工代表监 事之日起三年。 上 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-030 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司第四届董事会独立董事已对上述事项发表了一致同意的独立意见。 公司第五届董事会董事将自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，其中李伟先生、李春东先生、王显凯先生、蔡德钩先生、张远庆先生、 尚忠民先生、李志强先生任期三年，王英杰先生任期至2025年4月18日将连续担 任公司独立董事满六年，季丰先生任期至2026年4月21日将连续担任公司独立董 事满六年，公司届时将根据相关制度规定，在王英杰先生和季丰先生任期到期前 选举新任独立董事。 二、监事会换届选举情况 公司于2023年10月13日召开了第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于公司监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选 举孔德炜先生、徐波先生、英爽先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人 （简历详见附件），并提交公司2023年第二次临 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-032 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-026 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"铁科轨道"、"公司"）于 2023年10月13日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议， 审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》， 同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营业务发展、满足公司 日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下，使用额度不超过2亿 元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过12亿元（包含本数）的暂时闲 置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品（包括 但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款、智能通知存款、协 定存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过本次董事 会、监事会审议通过之日起12个月。公司董事会授权公司经营管理层在 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-029 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中 心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规及《公司章程》的相关规定，于2023年10月13日召开第四届董事 会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务及内控审计机构的议 案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务及 内控审计机构。该议案尚需提交公司2023年第二次临时 ...

二、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》 经核查，我们认为公司募集资金投资项目之一"年产 1,800 万件高铁设备及 配件项目"结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金事项符合《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事 关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《北京铁科首钢轨道技术股 份有限公司章程》以及公司《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审议了公 司第四届董事会第二十次会议的相关材料，现发表独立意见如下： 一、《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 经核查，我们认为公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响主营 业务发展、满足公司日常生产经营和研发的资金需求、保证资金安全的前提下， 使用额度不超过 2 亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金及额度不超过 12 亿元 （包 ...

拟变更住所："北京市昌平区富生路11号院。"（最终以市场监督管理局核 定为准） 二、《公司章程》部分条款修订情况 根据公司实际情况，由于住所变更及发起人之一名称变更，拟将《公司章程》 相应条款进行修订，具体修订内容与原条款对比情况如下： 证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-025 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月13 日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司住所并修订<公 司章程>的议案》，由于公司门牌号发生变更（实际坐落未发生变化），以及发 起人之一名称发生变更，拟对《公司章程》相关条款进行修订。现将具体情况公 告如下： 一、公司住所变更情况： 公司原住所："北京市昌平区沙河镇沙阳路南24号。" | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一章 总则 | 第一章 总则 | ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人季丰，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候选 人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2023年10月 | | | | 第一章 总 | 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 股 | 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 | 董事 22 | | | 第二节 | 董事会 25 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 | 监事 31 | | | 第二节 | 监事会 31 | | | 第八章 | 党组织 33 | | | 第九章 | 工会、共青团组织 ...

（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人李志强，已充分了解并同意由提名人北京铁科首钢轨道技术股份有限公 司董事会提名为北京铁科首钢轨道技术股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任北京铁科首钢轨道技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导 ...