发行相关 - 2024年5月本次发行通过上交所审核，中国证监会同意注册申请[22][23] - 本次发行募集资金总额19,816.17万元，扣除费用后净额投向募投项目[30] - 发行定价基准日为2024年1月9日，发行价格26.61元/股[34] - 发行对象认购股份自发行结束日起六个月内不得转让[35] 股权结构 - 截至2023年12月31日，中天投资持股28.77%，为控股股东[54][56] - 截至2023年12月31日，耿仲毅合计控制公司56.32%股份表决权，为实际控制人[57] - 报告期内，胡涛转让股份给烜鼎飞扬并签一致行动人协议[60] 财务数据 - 公司近三年向关键管理人员支付薪酬关联交易金额分别为2021年526.51万元、2022年576.24万元、2023年623.87万元[76] - 截至报告期末，公司在建工程余额为754,615,972.87元[98] 资产情况 - 截至报告期末，公司拥有1家全资公司、1家控股子公司及2家参股公司[83] - 截至报告期末，公司及其控股子公司拥有6宗土地、5处房屋权属证书[84][85] - 截至报告期末，公司拥有境内专利22项、境外专利5项[91] 项目情况 - 高端制剂研发中心建设项目投资总额24,166.19万元，募集资金拟全用于此项目[119] - 高端制剂研发中心建设项目已完成立项备案，获环境影响评价批复[127][128][129] 其他情况 - 截至法律意见书出具日，公司重大诉讼、仲裁案件共1宗[131] - 报告期内公司未发生重大资产重组，无资产置换等计划[103][104]

北京市金杜（南京）律师事务所 关于江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会 之法律意见书 致：江苏吉贝尔药业股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受江苏吉贝尔药业股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》《中华人 民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人 民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中华人民 共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中华人民共和国台 湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现行有效的公司章 程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股 东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限 于： 1 1. 经公司 2021 年第一次临时股东大会授权并经发行人第四届董事会第一 次会议审议通过的《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》） ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-025 江苏吉贝尔药业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 137,343,162 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 137,343,162 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.6360 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.6360 | （四） 表决方式 ...

江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第七次会议相关事项的 2 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律、法 规及规范性文件的规定,我们认为公司结合实际情况和发展规划,与确定的 认购对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议,符合相关法律法规的 规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,我们 同意《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的补充协议的议 案》。 (以下无正文,下接签署页。) l (此页无正文,为《江苏吉贝尔药业股份有限公司独立董事关于第四届董事 会第七次会议相关事项的独立意见》之签署页) 独立董事: 11) V N/ 刘同君 陈留平 明 75 2024 年 5 月 20 日 独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》等相关要求,作为江苏吉贝尔药业股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度, 对公司第四届董事会第七次会议相关事项进行了认真的了解和查验并发表如下 独立 ...

发明专利"一种治疗脑胶质瘤的联合用药物组合物"属于生物医药技术领域， 具体地，涉及一种治疗脑胶质瘤的联合用药物组合物。 上述发明专利的获得不会对公司近期经营产生重大影响，但有利于进一步完 善公司知识产权保护体系，发挥自主知识产权的技术优势，促进技术创新，从而 提升公司核心竞争力。 特此公告。 江苏吉贝尔药业股份有限公司 关于获得发明专利的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 2 项国家知 识产权局颁发的发明专利证书，具体如下： | 发明专利 | 专利号 | 专利 | 授权 | 专利权人 | 专利 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | 申请日 | 公告日 | | 期限 | | | JJH201601在初发性 | | | | 首都医科大学 附属北京天坛 | 20 （ | 年 自 | | 脑胶质瘤和复发性 脑胶质瘤治疗中的 | ZL 2024 1 0179585.1 | 2 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-026 1、《与诺德基金管理有限公司签署<江苏吉贝尔药业股份有限公司以简易程 序向特定对象发行股票之附生效条件的股份认购协议的补充协议>》 表决情况：7 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 表决结果：通过。 1 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会 议（以下简称"会议"）经公司全体董事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司 法》及《江苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长耿仲毅先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条 ...

证券代码：688566 证券简称：吉贝尔 公告编号：2024-027 江苏吉贝尔药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏吉贝尔药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会 议（以下简称"会议"）经公司全体监事同意豁免会议通知时间要求，于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室召开。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏吉贝尔药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议 合法有效。 表决情况：3 票同意、0 票反对和 0 票弃权。 二、监事会会议审议情况 会议由监事会主席王正先生主持，经认真审议，形成以下决议： （一）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协 议的补充协议的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《上 海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关 ...

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入860,933,244.79元，较2022年增长约31.49%[74][81] - 2023年归属于上市公司股东的净利润219,087,891.18元，较2022年增长41.65%[74] - 2023年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润209,137,599.61元，较2022年增长49.99%[74] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,904,838,829.13元，较2022年末增长12.82%[74] - 2023年基本每股收益1.17元/股，较2022年增长40.96%[75] - 2023年加权平均净资产收益率12.22%，较2022年增加2.86个百分点[75] - 2023年研发投入占营业收入的比例6.48%，较2022年减少1.95个百分点[75] - 2023年营业总成本为609,485,453.06元，较2022年增长约24.26%[81] - 2023年营业利润为249,114,873.63元，较2022年增长约41.22%[81] - 2023年净利润为218,767,582.99元，较2022年增长约41.81%[82] - 2023年经营活动现金流入小计为814,141,856.04元，较2022年增长约18.78%[85] - 2023年负债合计为299,249,332.90元，较2022年增长约10.73%[79] - 2023年所有者权益合计为1,910,418,880.33元，较2022年增长约12.75%[79] - 2023年流动负债合计为210,311,868.58元，较2022年增长约16.07%[79] - 2023年非流动负债合计为88,937,464.32元，较2022年增长约0.06%[79] - 经营活动产生的现金流量净额为1.60亿美元，去年同期为1.51亿美元[86] - 投资活动产生的现金流量净额为 -3.64亿美元，去年同期为 -1.75亿美元[86] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -123.08万美元，去年同期为 -8973.20万美元[87] - 现金及现金等价物净增加额为 -2.06亿美元，去年同期为 -1.14亿美元[87] 新产品和新技术研发 - 抗抑郁新药JJH201501已完成IIb期临床试验，III期临床试验已公示[62] - 抗肿瘤新药JJH201601已取得《药物临床试验批准通知书》，正在开展I期临床研究[62] 未来展望 - 2024年公司将围绕战略目标，做好日常工作，加强内控和投资者关系管理[63] - 2024年公司将利用资本市场，聚焦重大疾病领域，加快产业布局[63] - 2024年度营业收入计划为10.00亿元，归属于母公司股东的净利润计划为2.70亿元[92] 其他新策略 - 提请延长向特定对象发行股票授权期限至2024年年度股东大会召开之日止[42] - 提请授权董事会在2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止进行中期利润分配，金额上限不超相应期间归属于上市公司股东的净利润[45] 人事变动 - 公司第四届董事会三位现任独立董事申请辞去职务，继续履职至新任独立董事产生之日[48] - 董事会提名陈留平、范明、刘同君为公司第四届董事会独立董事候选人[49] 财务相关 - 公司2024年度审计费用为80万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用10万元[21] - 公司独立董事2024年度津贴为每年10万元[26] - 公司2024年度董事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[25][28] - 公司2024年度监事薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[34] - 公司2023年度拟暂不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本[17] - 公司拟继续聘任信永中和为2024年度财务审计机构及内控审计机构[21] - 公司非独立董事2024年按基本工资、津贴加绩效奖金方式确定薪酬[29] - 公司监事2024年按基本工资、津贴加绩效奖金方式确定薪酬[35] 会议相关 - 2023年年度股东大会时间为2024年5月20日14:00[5] - 会议地点在江苏省镇江市高新技术产业开发园区公司会议室[5] - 网络投票起止时间为2024年5月20日[5] - 通过交易系统投票平台的投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[5] - 通过互联网投票平台的投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超过5分钟，次数不超过2次[3] - 本次股东大会现场会议推举计票人、监票人[3] - 会议需审议14项议案[8] - 2023年公司董事会召开6次会议，召集召开股东大会3次，战略委员会召开2次会议，审计委员会召开6次会议，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开2次会议[53][54][55] - 2023年公司监事会召开6次现场会议[65] - 2024年监事会将继续履行职责，监督公司运作，维护股东权益[72]

公司业绩与分红 - 公司2023年度未进行利润分配，原因是正在进行简易程序向特定对象发行股票，待发行完成后择机审议利润分配事项 [2] - 公司董事会已提请股东大会授权制定2024年度中期分红具体方案，该议案将在2023年年度股东大会上审议 [4] 新产品研发进展 - 降糖新药JJH202301已完成合成工艺研究和样品制备，正在开展成药性评价 [2] - 抗肿瘤新药JJH201601已取得《药物临床试验批准通知书》，目前正在开展I期临床研究，已完成多个剂量组的受试者入组和给药 [3][5] - 抗抑郁新药JJH201501已完成IIb期临床试验，正在有序推进III期临床试验工作 [4] 产品技术与市场 - 利可君片生产技术通过专利保护形成多层次技术壁垒，公司仍是国内外唯一有能力生产利可君片的企业 [3] - 利可君片在肿瘤领域的运用效果显著，被《临床路径释义肿瘤疾病分册（2022年版）》收录为推荐用药 [5] - 利可君片市场前景广阔，存在较大空白市场，肿瘤领域的有效运用将为利可君片提供新的增长点 [5] 经营业绩与预期 - 近年来公司业绩增长主要得益于产品渠道建设和推广力度加强，主要产品销量增加 [4] - 公司及管理层将持续做好生产经营工作，以经营业绩的持续增长回报股东，回馈社会 [4] - 公司已编制2024年度财务预算报告并提请股东大会审议 [4]

业绩总结 - 吉贝尔公司2023年营业收入为8.61亿元，同比增长31.49%[1] - 吉贝尔公司2024年第一季度实现营收1.94亿元，同比增长17.47%[1] - 利可君片2023年实现营收6.53亿元，同比增长29.91%[1] - 尼群洛尔片2023年实现营收0.90亿元，同比增长61.04%[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为10.66/13.08/15.92亿元[2] - 公司2024年市盈率(P/E)预计为19.12[4] 产品研发 - 创新药管线中的JJH201501进入临床III期研究阶段[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年归母净利润为2.81/3.51/4.29亿元[2] - 公司2024年市净率(P/B)为2.56，市销率(P/S)为5.05[4] 财务展望 - 2026年预计公司的货币资金将达到1,756.32百万元，较2022年增长94.2%[5] - 2026年预计公司的营业收入将达到1,592.27百万元，较2022年增长143.9%[5] - 2026年预计公司的净利润将达到428.42百万元，较2022年增长177.7%[5] 风险提示 - 天风证券可能会根据不同假设和标准，采用不同的分析方法，提出不一致的市场评论和交易观点[10] - 天风证券可能持有本报告中提及公司发行的证券并进行交易，也可能为这些公司提供金融服务，存在潜在利益冲突[11] - 天风证券的股票投资评级包括买入、增持、持有和卖出，行业投资评级包括强于大市、中性和弱于大市[12]