品大事 - 西藏天路可转债连续7个交易日涨幅累计超100% 收盘价481.80元/张 较票面价格溢价381.80% 转股溢价率16.60% [1] - 华勤技术拟以23.93亿元现金受让晶合集成6%股份 共计1.2亿股 转让价格19.88元/股 [2] - 力源科技实控人沈万中因违规披露重要信息罪被判有期徒刑一年缓刑一年六个月 并处罚金330万元 已辞去董事长及董事职务 [3] - 华是科技董事兼总经理叶建标被解除留置措施 公司生产经营正常 [4] - 东方材料董事长许广彬因个人原因辞去董事长及董事会相关委员职务 保留董事职务 [5] - 药明康德拟将回购股份价格上限由90.72元/股调整为114.15元/股 [6] 观业绩 - 绿地控股第二季度合同销售金额217.52亿元同比增长16.93% 销售面积221.7万平方米增长31.03% 上半年销售金额338.95亿元增长6.46% [7] - 陆家嘴上半年营业收入65.98亿元增长33.91% 净利润8.15亿元下降7.87% 住宅物业销售现金流入55.48亿元增长105% [8] - 宏发股份上半年营业收入83.47亿元增长15.43% 净利润9.64亿元增长14.19% [8] - 南亚新材预计上半年净利润8000-9500万元 同比增长44.69%-71.82% 因产品销量增加及高毛利产品占比提升 [8] - 赛恩斯预计上半年营业收入4.1-4.4亿元增长15.17%-23.59% 净利润4600-4900万元下降57.53%-60.13% 因上年同期收购收益较高 [9] - 百奥泰预计上半年净亏损1.1-1.4亿元 同比减亏9684.58万元-1.27亿元 因阿达木单抗销售额提升及研发费用减少4000-7000万元 [9] 签大单 - 中国中车签订重大合同合计金额329.2亿元 约占2024年营业收入的13.4% [10] - 万通智控与深明奥斯签订具身智能领域5年独家授权协议 获授权制作销售基于Fellow 1芯片的板卡 [11] - 安徽建工联合中标重庆荣昌至四川自贡高速公路特许经营项目 采用BOT模式 估算总投资36.14亿元 [11] 增减持 - 嘉和美康股东国寿成达拟减持不超过412.76万股 占总股本3% [12] - 蓝丰生化股东海南闻勤拟减持不超过979.56万股 占总股本2.61% [12]

公司治理事件 - 公司实际控制人沈万中因违规披露重要信息罪被判处有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金人民币330万元[1] - 沈万中已辞去公司董事长及董事职务且不再担任公司其他职务[1] - 判决不影响实际控制人股东权利行使及公司管理层治理层规范运作[1] 经营影响评估 - 该刑事判决不会对公司的生产经营产生重大不利影响[1]

公司实际控制人判决情况 - 公司实际控制人沈万中因违规披露重要信息罪被判处有期徒刑一年缓刑一年六个月并处罚金人民币330万元 [1] - 实际控制人已辞去公司董事长及董事职务且不再担任公司其他职务 [1] - 判决不影响实际控制人股东权利行使及公司管理层治理层规范运作 [1] 公司经营状况 - 判决不会对公司生产经营产生重大不利影响 [1] - 公司目前日常生产经营正常且各项工作有序开展 [1]

公司人事变动 - 沈万中因个人原因辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务 [1] - 公司董事会提名沈家雯为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止 [1] - 上述董事补选事项尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司公告 - 公司实际控制人沈万中因违规披露重要信息罪被上海市第二中级人民法院判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币三百三十万元 [1] - 沈万中已向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，辞职后将不在公司担任其他职务 [1]

公司实际控制人判决情况 - 实际控制人沈万中因涉嫌违规披露重要信息案被判处有期徒刑一年 缓刑一年六个月 并处罚金人民币330万元 [1] - 沈万中已辞去公司董事长 董事职务 辞职后不再担任公司其他职务 [1] 公司经营状况 - 判决不影响实际控制人的股东权利行使 [1] - 判决不会对公司的生产经营产生重大不利影响 [1] - 公司日常生产经营正常 各项工作有序开展 [1]

董事任职资格与提名 - 特定情形者5年内不能担任公司董事，如被判刑执行期满未逾5年等[5] - 担任破产清算等公司相关职务且负有个人责任的，3年内不能担任公司董事[6] - 持有或合并持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东有权提名新董事候选人[7] 董事任期与履职 - 董事任期为三年，连选可连任[11] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，视为不能履职[25] - 独立董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会30日内提议召开股东会解除职务[25] 董事会构成与职权 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[31] - 兼任高管的董事和职工代表董事不得超过董事总人数的二分之一[28] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上但低于50%等6种情况须董事会审议通过[34][35] 董事会会议召集与召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议[40] - 提案人应在董事会会议召开日10日之前向董事会秘书提交完整提案，紧急提案可在会议召开24小时前提交[41][43] - 董事会会议由董事长召集和主持，董事长不能履职时由半数以上董事推举一名董事召集并主持[45] 董事会决议与记录 - 董事会审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[68] - 提案未获通过，条件和因素未重大变化时，一个月内不应再审议相同提案[74] - 董事会会议记录应完整真实，结束后相关人员应签名[77][78] 其他规定 - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿措施[27] - 董事对公司和股东的忠实义务在任期结束后合理期限内仍有效[27] - 董事会会议档案保存期限为十年[83]

信息披露制度 - 制定自愿信息披露管理制度规范披露行为[2] - 披露应真实准确，不得误导投资者[4] - 可对五类事项进行自愿披露[6] 审核与责任 - 披露前需经审核程序[8] - 董事长是第一责任人，董秘负直接责任[11] 文件管理 - 董办管理披露文件档案，保存不少于10年[11] - 查阅文件需经董秘批准或核实身份、董事长批准[12] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效并负责解释修订[14]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[4] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[6] - 董事会等可提出独立董事候选人[10] - 独立董事连续任职不超六年[9][12] - 会计专业独立董事候选人有经验要求[9] 独立董事履职管理 - 连续两次未出席董事会会议应解除职务[13] - 辞职或被解职致比例不符应60日内补选[13] - 行使特定职权需全体过半数同意并披露[16] - 特定事项需过半数同意后提交董事会[16] 独立董事会议安排 - 每年至少召开一次专门会议，提前三天通知[17] - 两名及以上可提议召开临时会议[17] - 由过半数推举一人召集主持[17] - 会前提供资料，档案保存不少于十年[18][20] 独立董事报告与履职保障 - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[21] - 公司为履职提供条件和人员支持[23] - 董事会秘书确保信息畅通和资源获取[23] - 保证独立董事知情权，定期通报并提供资料[23] - 决策事项提前通知并提供资料，可联名要求延期[23] - 资料至少保存十年[23] - 董事会秘书协助履职并办理公告[24] - 行使职权时公司人员应配合[24] - 聘请中介机构费用由公司承担[24]

审计费用 - 审计费用较上一年度下降20%以上需说明金额、定价原则、变化情况和原因[8] 审计人员规定 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担公司审计业务满5年后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行股票审计业务上市后连续执行期限不得超过两年[8] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[9] 会计师事务所解聘与选聘 - 解聘或不再续聘需提前15天通知[11] - 六种情况应改聘会计师事务所[12] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[13] - 选聘由审计委员会审议同意后提交董事会，再由股东会决定[2] - 选聘一般程序有六个步骤[6] 审计委员会职责 - 至少每年向董事会提交对受聘会计师事务所履职及自身监督情况报告[6] - 关注资产负债表日后至年报出具前等多种情形[16] 违规处理 - 选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评责任人[16] - 经股东会决议解聘事务所，违约经济损失由相关人员承担[16] - 情节严重对相关责任人员给予经济处罚或纪律处分[16] 信息安全 - 公司和事务所应提高信息安全意识，选聘时审查事务所能力[17] 制度生效与解释 - 制度由董事会审议通过后生效，由董事会负责解释、修订[19]