第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》等法 律、法规和规范性文件以及《北京航空材料研究院股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理 人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 北京航空材料研究院股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并经提 名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据本工作细 则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因 ...

北京航空材料研究院股份有限公司 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北 京航空材料研究院股份有限公司(以下简称"航材股份")2023年12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 众环审字(2024)0200634号 一、航材股份对内部控制的责任 内部控制审计报告 众环审字(2024)0200634 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为,北京航空材料研究院股份有限公司于 2023年 12 月 31 日按照《企业内部控 制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中国注册会计师: 中官 自合伙) 中国注册会计师: 昌 将在 中国·武汉 按照《企业内部控制基本规 ...

公司概况和业务情况 - 公司处于国内领先地位,在透明件、部分橡胶密封产品、单晶、粉末合金等业务上具有较强的市场竞争力[1] - 公司将继续加大科研投入力度,确保在上述领域的领先地位和市场份额[1] 订单获取和收入确认 - 公司主要通过招标、集中订货会等方式获取订单,签订正式的产品订货合同[3] - 对于部分大批量合同,主机厂会根据需要按月或季度下达任务单,公司根据任务单安排生产供货[3] 国资监管要求 - 国资委发布国企市值管理纳入考核标准,公司尚未收到具体的考核任务,将积极落实相关要求[2] - 公司"两金"考核指标是根据历史情况及行业平均水平制定,增长速度原则上不能超过销售收入的增长速度[4] 资产整合进展 - 镇江钛合金的股权划转尚待国资监管部门的批复,待股权划转至航材院完成后,将启动股权注入公司的工作[5][6]

财务表现 - 2023年公司实现营业总收入280,265.64万元，同比增长20.01% [3] - 2023年公司实现净利润57,621.36万元，同比增长30.23% [3] 生产与产能 - 公司在镇江租用厂房和设备生产高温合金母合金，新设备已开始生产，材料利用率显著提升 [4] - 随着母合金牌号的转产认证，生产能力持续提升，有效缓解了交付的产能压力 [4] 外贸业务 - 随着疫情结束和航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司产能提高，公司外贸业务显著提升 [4] 原材料价格影响 - 2023年海绵钛价格大幅下降，对公司利润贡献将逐渐体现在2024年度 [4] - 金属镍价格下降对公司影响较小，因高温合金母合金与客户、供应商是联动价格 [4] 新领域拓展 - 公司产品广泛应用于船舶、兵器、电子、核工业、铁路、桥梁、生物工程等领域 [5] - 公司通过透明件业务的潜艇观察窗、宇航员面罩及橡胶密封业务相关产品参与水下舰艇、商业航天、载人航天等新领域 [5] - 未来公司将以市场需求为导向，加快生产能力建设，大力拓展新的业务领域 [5]

北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上 市股数为 5,156,533 股。 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同 意北京航空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1151 号）同意注册，北京航空材料研究院股份有 限公司（以下简称"公司"或"航材股份"）获准向社会公开发行人民 币普通股 90,000,000 股，并于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创 板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中有限售条件流 通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限 售股股东为 7,768 名，均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条 件的投资者询价配售并中签的 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京航空材料研究院股份 有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规的要求，对公司首次公开发行网下配售限售股上市流 通的事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 5 月 23 日出具的《关于同意北京航 空材料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕 1151 号）同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股 90,000,000 股， 并于 2023 年 7 月 19 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后公司总股本为 450,000,000 股，其中有限售条件流通股 381,893,459 股，无限售条件流通股 68,106,541 股。 本次上市流通的限售股均为公司首次公开发行网下配售限售股，限售股股东 为 7,768 名，均为公司 ...

证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-021 北京航空材料研究院股份有限公司 关于选举非独立董事及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月6日 召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案 》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务副总经理的议案》、 《关于聘任公司副总经理的议案》。具体情况如下： 二、关于聘任高级管理人员的情况 经董事会提名委员会审议通过，公司于2023年12月6日召开第一届董事会第 十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司常务 副总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》，全体董事一致同意聘任 颜悦先生担任公司总经理，刘其广先生担任公司常务副总经理，刘刚先生担任公 一、关于选举非独立董事的情况 1 公司于2023年12月6日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 选举公司非独立董事的议案》，同意选举刘颖女士 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码： 688563 证券简称：航材股份 公告编号： 2023-019 北京航空材料研究院股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十 二次会议于2023年12月6日上午以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5 人。会议由监事会主席吴文生主持，公司董事会秘书列席了会议。会议的召集及 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院 股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 三、备查文件 1 （一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届监事会第十二次会议决 议》 特此公告。 北京航空材料研究院股份有限公司监事会 2023年12月7日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用 的自筹资金的议案》 监事会对本次以募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资 金事项进行了认真审核，出具书面审核意见认为：公司 ...

中信证券股份有限公司 关于北京航空材料研究院股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用的自筹资金的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京航空材 料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定，对航材股份以募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会于2023年5月23日出具的《关于同意北京航空材 料研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1151号） 同意注册，航材股份获准向社会公开发行人民币普通股9,000万股，每股发行价格 为人民币78.99元，募集资金总额为710,910.00万元；扣除承销及保荐费用、发行 登记费以及累计发生的其他相关发行费用共计人民币20,148.1 ...

关于北京航空材料研究院股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0206075号 目 录 鉴证报告 募集资金报告 关于北京航空材料研究院股份有限公司以募集资金置 换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的 专项说明 1 关于北京航空材料研究院股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目和已支付 发行费用的自筹资金的鉴证报告 众环专字（2023）0206075 号 北京航空材料研究院股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称"航材股份公司"）截 至 2023 年 7 月 14 日止，以自筹资金预先投入于 2023 年 7 月 14 日签署的《北京航空材料研 究院股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》所载募集资金投资项目 （以下简称"募集资金投资项目"）和以自筹资金支付发行费用的情况报告（以下简称"以 募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的情况报告"）执行了鉴证工 作。 按照上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》的有关要求编制以 ...