提名信息 - 奇安信董事会提名卢闯为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年4月30日[6] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内不得受证监会处罚或司法刑事处罚[3] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超三家等[4]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 具备会计专业教授职称[4] - 取得交易所认可培训证明材料[4] 声明时间 - 2025年4月30日[6]

独立董事候选人要求 - 不直接或间接持1%以上股份或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不在直接或间接持5%以上股份股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性六项情形之一[2] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得证券交易所认可证明材料[4] - 已通过公司第二届董事会提名委员会资格审查[4] 声明时间 - 2025年4月30日[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月29日14点于北京西城区奇安信安全中心多功能厅召开[3] - 网络投票2025年5月29日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3][5] - 本次股东大会审议15项议案，1 - 11项和12 - 15项均于2025年4月30日披露[6][8] 议案相关 - 特别决议议案为8、9、12项[8] - 对中小投资者单独计票议案为3、6、7等多项[8] - 涉及关联股东回避表决议案为6、7、8项，关联股东有明洛投资等[8] 其他信息 - 股权登记日为2025年5月26日，A股代码688561，简称奇安信[15] - 会议登记时间为2025年5月27日10:00 - 12:00、14:00 - 17:00[18] - 会议登记地点为北京西城区新动力金融科技中心7层董事会办公室[18] - 第三届董事会应选非独立董事4人，独立董事3人，监事会应选非职工代表监事2人[7] - 企业股东凭本人身份证等登记，异地股东可信函登记，不接受电话登记[19] - 融资融券投资者持相关证券公司材料出席会议[19] - 现场会议出席者食宿及交通费自理，提前半小时签到[20] - 会议联系地址为北京西城区新动力金融科技中心7层董事会办公室[20] - 会议联系电话010 - 56509268，传真010 - 56509199，邮箱ir@qianxin.com[21] - 授权委托书中委托人选“同意”等打“√”，未作指示受托人可按意愿表决[26] - 累积投票制下股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[27] - 股东可集中或分散投选举票数给候选人[28]

会议信息 - 奇安信第二届监事会第二十三次会议于2025年5月8日召开[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 人事提名 - 监事会同意提名张继冉、王一名为第三届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会非职工代表监事成员的议案》3票同意，0反对0弃权[4] - 该议案需提交公司股东大会审议[5]

股票发行 - 拟融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[2] - 发行数量不超发行前股本总数30%[5] - 发行对象不超35名（含35名）[6] 发行条件 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 普通对象6个月、特定情形对象18个月内不得转让[7] 其他 - 授权期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会[2] - 需2024年年度股东大会审议，经上交所审核及证监会注册[13] - 2025年5月8日董事会审议通过相关议案[2]

2025 年 5 月 8 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《奇安信科技集团股份有限公 司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名与薪酬委员会对第三届董事会独立 董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第三届董事会独立董事候选人周道许先生、卢闯先生、江荣 卿先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其 他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存 在《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场 禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证 监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被 执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和 独立性要求。 奇安信科技集团股份有限公司 奇安信科技集团股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会关于第三届董事会独立董 事候选人的审核意见 董事会提名与薪酬委员 ...

调研纪要分析 - 贸易战对网络安全行业2025年总体影响中性偏好，主要得益于国家内循环政策、信创产业提速、各国网络安全投资增加及"一带一路"国家采纳中国方案 [1] - 一季度政府、央企和银行的网络安全投入上升，大模型应用带来新的增量市场，预计全年市场保持乐观 [1] - DeepSeek开源使网络安全公司能够利用大模型技术，提升竞争力，享受技术平权 [1] - 一季度订单增长主要源于政府、央企和银行滞后项目的复苏，大模型应用带来的安全需求将在下半年显现 [1] - 大模型应用和JG业务增量市场将推动网络安全行业向头部公司集中，提升市场集中度 [1] - 2025年公司将优先关注现金流，目标是实现经营性现金流的里程碑式突破 [1] - 2024年毛利率变化主要因渠道发展不及预期和低毛利安服收入占比高，2025年将通过聚焦产品和渠道改革改善毛利率 [1] - 2025年公司将进一步结合业务需求调整人员规模，研发费用率下降，销售费用动态调整 [1] 机构背景 - 中睿合银前身为成都鑫兰瑞投资管理有限公司，成立于2007年，2008年发起首只阳光私募产品 [2] - 2009年在深圳注册成立深圳中睿合银投资管理有限公司，2012年在拉萨注册西藏中睿合银投资管理有限公司 [2] - 2012年后明确西藏中睿合银为经营发展主体，已完成信托产品投资顾问过渡转换，深圳中睿已于2019年注销 [2] - 目前团队32人，投研16人，主要办公职场位于成都，奉行"知行合一"的企业文化 [2]

人工智能推动网络安全行业爆发 - 人工智能时代下网络安全和数据安全产业将迎来爆炸性增长，中等规模企业的刚需可能成为市场引爆点 [1][2] - 借助人工智能大模型，企业将设计、生产等数据加工为精华"小数据"，其安全成为数字经济核心关切，"小数据"一失万无 [1][2] - 过去数据安全市场增速不理想，因大数据价值密度低，而"小数据"泄露将直接威胁企业生存，推动行业需求激增 [2][3] "小数据安全"成为行业新焦点 - 传统认知中网络安全是大企业专属，但人工智能主要应用于制造业和服务业中小企业，这些企业核心业务数据对接大模型时面临前所未有的泄露风险 [2] - 8971个Ollama大模型服务器中6449个活跃，近九成处于无认证的"裸奔"状态，可被随意调用甚至删除模型文件 [4] - 黑客可通过漏洞利用、数据投毒干扰大模型决策，内部员工错误更新知识库也会污染模型，需建立全生命周期防护机制 [4][5] 技术创新与市场拓展策略 - 提出安全"红域"概念，通过边界隔离、堡垒机、"零信任"等技术对数据、算力、平台等实施增强式管控 [4][5] - 采用AI对抗AI策略，增补大模型攻击检测手段，实时拦截攻击行为，AI驱动安全产品已应用于金融、能源、医疗等领域 [6] - 公司在终端安全、数据安全等领域保持领先，海外业务拓展至北非、亚太等地，承接多个亿元级国家级安全建设项目 [6] 行业未来发展方向 - 数据安全市场引爆在即，但具体增速难预估，需加大技术创新投入以匹配爆发性需求 [3] - 聚焦网络安全主业，通过科技创新、全球化布局、生态协同筑牢安全防线，护航国家战略 [6]

财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 公司根据财政部、国家税务总局政策将软件产品增值税即征即退收入定义为经常性损益 因该政策长期稳定且与产品销售密切相关 [4] - 合并资产负债表显示2025年3月31日未经审计数据 编制单位为奇安信科技集团股份有限公司 [6] - 合并利润表显示2025年1-3月未经审计数据 编制单位为奇安信科技集团股份有限公司 [6] - 合并现金流量表显示2025年1-3月未经审计数据 编制单位为奇安信科技集团股份有限公司 [7] 股东信息 - 报告未披露普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况 [6] - 持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份 [6] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东未因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化 [6] 其他事项 - 报告期无需要提醒投资者关注的关于公司经营情况的其他重要信息 [6] - 2025年起未首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表 [7]