信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度规范披露行为[2] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[4] - 董事长对公司信息披露事务管理承担首要责任[6] 披露原则与范围 - 公司应披露所有重大事件或事项，及时、公平披露，保证真实、准确、完整[8] - 公司应披露反映业务、财务等方面重大信息，揭示风险和投资价值[16] 特殊情况披露 - 筹划重大事项存在不确定性可暂不披露，最迟在交易确定时披露[12] - 信息泄露致股价大幅波动，公司应立即披露进展[13] - 拟披露信息涉及国家秘密或商业秘密，可依法豁免或暂缓披露[17][18] 定期报告披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报、上半年结束2个月内披露半年报、前3个月和9个月结束1个月内披露季报[21] - 变更定期报告披露时间，需提前5个交易日向上交所申请[22] - 年度报告中的财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[26] 业绩预告与快报 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50％以上等情形，应在会计年度结束1个月内进行业绩预告[29] - 预计不能在会计年度结束2个月内披露年报，应在该会计年度结束2个月内披露业绩快报[30] - 定期报告披露前，业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上，应及时披露更正公告[32] 重大事件披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等，公司应披露相关重大事件[36] - 发生可能对公司证券交易价格产生较大影响的重大事件，公司应立即披露[34] - 控股股东或实际控制人对重大事件有影响，应书面告知公司并配合披露[37] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份股东或实际控制人持股或控制情况变化需披露[49] - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持股份比例达50%以上后续质押需披露[49] 其他规定 - 审计委员会对定期报告财务信息事前审核需全体成员过半数通过[41] - 董事等履行信息披露职责的相关文件和资料保存期限不少于10年[59] - 公司解聘会计师事务所应通知并说明原因及听取陈述意见[51] 保密与责任 - 信息知情人在信息公开前负有保密责任[54] - 公司董事会应控制信息知情者范围[55] - 因失职致信息披露违规的责任人将受处分并可能被要求赔偿[58] 档案管理与生效 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，董事会秘书是第一责任人[59] - 本制度由公司董事会审议通过之日起生效并负责解释[62][63]

人员信息申报 - 新任董高人员通过任职后2个交易日内申报或更新个人信息[6] - 现任董高人员信息变化或离任后2个交易日内申报或更新信息[6] 股份变动规定 - 董高人员股份变动需在事实发生2个交易日内报告披露[6] - 任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[10] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[10] - 新增无限售条件股份当年可转让25%[10] - 离职后半年内所持股份不得转让[13] 违规处理 - 董高人员违规6个月内买卖股票，董事会应收回收益[13] 买卖限制 - 年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[15] - 季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖[15]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日首次发行101,941,579股人民币普通股，7月22日在科创板上市[6] - 公司注册资本为68,225.2725万元[9] - 公司发起设立时股份总数为54,000万股[17] - 公司股份总数为682,252,725股，均为人民币普通股[23] 股东持股情况 - 齐向东持股27.6966%，认购149,561,640股[17] - 宁波梅山保税港区明洛投资管理合伙企业持股22.5856%，认购121,962,240股[17] - 宁波梅山保税港区安源创志股权投资合伙企业持股9.1999%[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需三分之二以上董事通过[24] - 收购本公司股份合计不超已发行股份总数10%，应在三年内转让或注销[29] - 公开发行股份前已发行股份，上市一年内不得转让[34] 股东会相关规定 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[55] - 年度股东会可授权董事会决定融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票发行[55] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等多种担保情况需股东会审议[57] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[107] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[111] - 六种情形下董事会应召开临时会议[112] 利润分配相关规定 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[149] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 公司发展阶段不同，现金分红在利润分配中最低占比不同[153] 其他规定 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[137][138] - 公司在会计年度结束四个月内披露年报，前六个月结束两个月内披露中期报告[147] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[169]

关联交易审议披露标准 - 与关联自然人成交30万元以上交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 与关联法人成交超公司近一期审计总资产或市值0.1%且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[10] - 交易金额超公司近一期审计总资产或市值1%且超3000万元交易，提供评估或审计报告，董事会审议后股东会审议[10] 担保与财务资助规定 - 公司为关联人担保，经非关联董事审议后股东会审议[11] - 公司为控股股东等关联方担保，对方需提供反担保[11] - 公司向关联参股公司提供财务资助，其他股东同条件时，经非关联董事审议后股东会审议[12] 交易标的资料要求 - 交易标的为股权，提交近一年又一期财务审计报告；为非现金资产，提供评估报告[10] - 审计报告截止日距使用日不超6个月，评估报告基准日距使用日不超1年[10] 交易累计计算与审议流程 - 同一交易类别下交易按连续十二个月累计计算适用规定[12][13] - 拟披露关联交易经半数独立董事同意后提交董事会审议[15] - 董事会由过半数非关联董事出席，决议经非关联董事过半数通过[17] 股东会与审计委员会规定 - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决[18] - 审计委员会监督关联交易并在年报发表意见[19] 日常关联交易规定 - 日常关联交易可预计年度金额，超出重新履行程序披露[22] - 日常关联交易协议超3年，每3年重新履行程序披露[22] - 首次发生日常关联交易，订立书面协议按金额提交审议[24] 特殊情况处理 - 8种交易可免予按关联交易审议披露[25] - 关联交易涉及保密，经内部审核可豁免披露或义务[26] 定义说明 - “以上”含本数，“过半”不含本数[29]

董事会构成 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事，独立董事应占三分之一以上[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[12] - 六种情形下董事会应召开临时会议，需提前两日书面通知[13][15] 董事长选举罢免 - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生和罢免[8] 会议举行条件 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[18] 董事管理 - 董事连续两次未亲自且未委托出席会议，董事会应建议股东会撤换[21] 会议变更 - 定期会议变更需在原定会议召开日之前三日发书面变更通知[16] - 临时会议变更需事先取得全体与会董事认可并记录[16] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可通过电话会议等方式进行并决议[22] - 非现场会议以视频显示在场等情况计算出席董事人数[21] 决议通过 - 董事会决议须经全体董事过半数通过，担保事项需出席会议的三分之二以上董事同意[27] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人应提交股东会审议[29] 提案审议 - 提案未获通过且条件因素未重大变化，董事会一个月内不应再审议相同提案[29] 延期提议 - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提议延期，董事会应采纳并明确再次审议条件[30][31] 会议记录 - 董事会应对会议决定做记录，出席董事需签名，会议记录包含多方面内容[33][34] - 会议可按需全程录音，秘书可安排制作会议纪要和决议记录[33][38] - 与会董事需对会议和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[33][34] 决议公告 - 董事会决议公告由秘书办理，决议披露前相关人员有保密义务[36] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查实施情况，在后续会议通报执行情况[36] 档案保存 - 董事会会议档案由秘书保存，保存期限为十年[36][37]

股本与注册资本变更 - 公司注销2,919,652股回购股份，总股本由685,172,377股变更为682,252,725股[2] - 公司注册资本由人民币68,517.2377万元减少至人民币68,225.2725万元[2] 公司治理结构调整 - 修订后公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使[2] - 现任监事将自动解任，《监事会议事规则》相应废止[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新法定代表人[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[4] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事三分之二以上通过[4] - 公司因特定情形收购股份，第（三）、（五）、（六）项情形合计持有的本公司股份数不得超过公司已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[5] 股东权益与义务 - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事、高级管理人员等给公司造成损失时，可请求相关部门向法院诉讼[8] - 监事会或董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可自己名义向法院诉讼[8] - 股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效[7] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[11] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[12] - 股东大会普通决议须经出席股东所持表决权过半数通过，特别决议须经出席股东所持表决权三分之二以上通过[18] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工代表董事[23] - 董事会每年至少召开两次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[25] - 代表十分之一以上表决权的股东提议时，董事会应召开临时会议[25] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[26] - 独立董事每年需对独立性情况进行自查，并提交董事会[27] - 董事会每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[27] 审计委员会相关 - 审计委员会成员至少由3名董事组成，独立董事占多数[28] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[29] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[29] 利润分配与财务相关 - 公司会计年度为1月1日至12月31日，需在年度结束4个月内、中期结束2个月内分别报送披露年报和中报[31] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不得少于转增前公司注册资本的25%[31] - 公司董事会须在股东会对利润分配方案作出决议后2个月内完成股利或股份的派发[32] 公司合并、分立与减资相关 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[33] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告，债权人30日内（未接到通知的45日内）可要求清偿债务或提供担保[33] - 公司自作出分立决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[34] 章程与制度修订 - 修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议[38] - 董事会提请股东大会授权办理《公司章程》的备案登记等工商登记手续[38] - 公司修订和制定部分内部管理制度，共涉及24项[39][40]

证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-046 奇安信科技集团股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | 被担保人名称 | | 万元 | 奇安信网神信息技术（北京）股份有限公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保 | 本次担保金额 | 50,000.00 | | | | 对象 | 实际为其提供的担保余额 | 162,317.70 | 万元 | | | | 是否在前期预计额度内 | □是 | 否 | □不适用：_________ | | | 本次担保是否有反担保 | □是 | 否 | □不适用：_________ | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保总额（万元） | 649,500.00 | | 对外担保总额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 7 ...

重要内容提示： 证券代码：688561 证券简称：奇安信 公告编号：2025-048 奇安信科技集团股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区西直门外南路 26 号院奇安信安全中心多功能厅 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 15 日 至2025 年 12 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 1 股东大会召开日期：2025年12月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网 ...

会议信息 - 公司于2025年11月26日召开第三届监事会第五次会议[2] - 应参会监事3名，实际参会3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东大会审议[3][4][6] - 审议通过对子公司申请综合授信额度提供担保议案，需提交股东大会审议[7][8][9]

公司股权结构变动 - 公司股东天津奇安叁号科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人发生实际控制人变更 [1] - 该变更导致公司控股股东、实际控制人齐向东与天津奇安叁号解除一致行动关系 [1] - 齐向东及其一致行动人合计持有公司股份比例由32.46%减少至29.20% [1]