股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月31日14点在山东青岛召开[5] - 网络投票7月31日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 审议11项议案，含换届选举、薪酬方案等[7][8] 时间安排 - 议案7月16日披露，A股股权登记日7月26日[8][14] - 会议登记7月29日10:00 - 11:00，异地信函17:00前送达[16] 其他信息 - 联系部门董事会办公室，电话0532 - 87903188 - 7013[19] - 会期不超半天，出席人员费用自理[19] - 公司委托代表出席并代为表决[24] - 累积投票制下，一股对应应选董监人数投票总数[28]

董事会会议 - 第三届董事会第三十二次会议于2024年7月15日召开，9位董事全出席[3] - 提名张顼等6人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[4][5] - 提名李雪等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[5][6][7] 议案表决 - 第四届董事会非独立董事薪酬方案等多议案需提交股东大会审议[8][9][11][12][13][15] 股东大会安排 - 公司拟于2024年7月31日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票[16]

公司基本信息 - 公司于2020年7月6日首次发行40,462,900股人民币普通股，8月7日在上海证券交易所科创板上市[5] - 公司注册资本为546,743,918元[5] - 公司股份总数为546,743,918股，全部为普通股[13] 股东信息 - 发起人张顼设立时认购1435.5万股，持股比例49.50%[11] - 尚华等4人设立时各认购169.65万股，持股比例均为5.85%[11] - 金永焕等2人设立时各认购130.5万股，持股比例均为4.50%[11] - 刘川来设立时认购78.3万股，持股比例2.70%[13] - 刘秀珍等2人设立时各认购26.1万股，持股比例均为0.90%[13] - 薛辉超等10人设立时各认购13.05万股，持股比例均为0.45%[13] - 青岛知灼创业投资有限公司设立时认购290万股，持股比例10%[13] 股份限制 - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，应在3年内转让或注销[20] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[22] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[22] - 公司董事等所持本公司股份自股票上市交易之日起1年内不得转让[22] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[37] - 董事人数少于章程规定人数2/3等情形，公司应在2个月内召开临时股东大会[37] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[44] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[55] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名，副董事长1名[72] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[77] - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[78] 管理层任期 - 董事任期为3年，可连选连任，兼任总经理等职务的董事总计不得超公司董事总数的1/2[67] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[83] - 监事任期每届为3年，连选可连任[89] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，前6个月结束后2个月内披露中期报告[95] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[96] - 无重大投资等事项且现金流良好时，公司每年现金分红，年末资产负债率超70%或经营现金流净额为负可不分红[98] - 公司最近三年现金累计分配利润不低于年均可分配利润的30%[98] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[104] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在报纸上公告[111][112] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[114]

独立董事提名 - 公司董事会提名王文涛为第四届董事会独立董事候选人[1] - 提名时间为2024年7月5日[4] 提名人资格 - 被提名人持股、亲属关系、任职等有多项限制[2] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限有要求[4]

董事会提名 - 公司董事会提名王辉为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无特定股份关联及亲属关系[2] - 被提名人近36个月无相关处罚及批评[3] - 被提名人兼任公司数及任职年限合规[4] 审查声明 - 被提名人通过资格审查[4] - 提名人核实确认符合要求，声明时间为2024年7月5日[4]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]

董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事，设董事长一人，副董事长1名[4] 董事会权限 - 六种交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情况，由董事会审议批准[9] - 与关联自然人成交金额30万元以上、与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易，由董事会审议[10] - 董事会权限内的担保事项，需全体董事过半数通过，且出席董事会会议的三分之二以上董事同意[10] - 公司连续12个月滚动委托理财，成交额占公司市值10%以上不足50%，由董事会审议[11] - 公司向金融机构单笔融资或申请融资提供自有资产抵押或质押单笔金额，超过公司最近一期经审计总资产10%以上不足50%，由董事会审议[12] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[13] - 六种情形下，董事长应10日内召集和主持董事会会议[13] - 董事会定期会议召开10日前书面通知，临时会议召开3日前多种方式通知，紧急时可随时通知[14] - 董事会定期会议通知变更需在原定会议召开日前2日书面通知，临时会议需取得全体拟出席董事认可[14] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[17] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意[19] - 两名以上独立董事认为会议材料有问题可书面提议延期，董事会应采纳[19] - 提案未获通过，一个月内条件无重大变化不应再审议相同提案[20] 记录与备案 - 董事会会议记录保存期限不少于十年[20] - 公司应在董事会会议结束后两个交易日内将决议报送上海证券交易所备案[24] - 董事会历届会议记录、决议等材料保存期限不少于十年[26] 规则修订与解释 - 本规则修订由董事会提出，经股东大会审议通过后实施[31] - 本规则由公司董事会负责解释[31] 董事任期与提名 - 董事每届任期不超过3年，任期届满可连选连任[35] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可提名董事候选人[35] 董事管理 - 董事连续2次未亲自出席且不委托出席董事会会议，将被建议撤换[38] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[38] - 独立董事辞职致人数少于董事会成员三分之一等情况，原董事继续履职[39]

人员情况 - 截至2023年末安永华明有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[3] 业绩数据 - 2022年度业务总收入59.06亿元，审计业务收入56.69亿元[4] - 2022年A股上市公司年报审计客户138家，收费总额9.01亿元[4] 风险保障 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超2亿元[5] 人员经验 - 项目合伙人等近三年签署/复核多家上市公司年报/内控审计报告[7] 续聘进展 - 2024年7月15日相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[12][13][14]

董事会换届 - 2024年7月15日会议提名张顼等6人为第四届非独立董事候选人[2] - 同日提名李雪等3人为第四届独立董事候选人，李雪为会计专业人士[3] - 公司将召开临时股东大会审议换届，董事任期三年[4] 监事会换届 - 2024年7月15日会议提名王宇、王蕾为第四届非职工代表监事候选人[5] - 股东大会选2名非职工代表监事与职工代表监事组成第四届监事会，任期三年[5] 股东持股 - 张顼持股159,240,208股，比例29.13%，为控股股东、实控人[10] - 张秀涛持股2,996,762股，比例0.55%[11] - 李学于持股495,488股，比例0.09%[13] - 王目亚持股1,073,139股，比例0.20%[14] - 于文波持股31,360股，比例0.0057%[19] - 臧强间接持股，李雪等部分候选人未持股[17][20]

独立董事任职经验 - 需具备五年以上法律、经济会计、财务、管理等工作经验[1] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人股东及其直系亲属无独立性[2] - 在持股5%以上或前五名股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的人员无独立性[2] 不良记录限制 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他任职条件 - 兼任境内上市公司数量不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 已参加培训并取得相关培训证明材料[4] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[5]