股份买卖备案与申报 - 董监高任职期间拟买卖公司股份需提前向上海证券交易所备案并公告[8] - 新任董监高需在2个交易日内申报或更新个人信息[9] 股份转让限制 - 董监高任职期间和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数的25% [11] - 所持股份不超1000股可一次全部转让[11] - 新增无限售条件股份当年可转让25% [12] - 核心技术人员上市12个月内和离职后6个月内不得转让首发前股份[12] - 核心技术人员首发前股份限售期满4年内，每年转让不得超上市时所持总数的25% [13] - 公司上市交易一年内，董监高所持股份不得转让[14] - 董监高离职后半年内，所持股份不得转让[14] - 公司涉嫌违法犯罪未满6个月，董监高所持股份不得转让[14] 买卖时间限制 - 董监高在年报、半年报公告前15日内不得买卖本公司股票[16] - 董监高在季报、业绩预告、快报公告前5日内不得买卖本公司股票[16] 违规处理 - 持股5%以上股东违规买卖股票所得收益归公司所有[16] - 董监高违规买卖股票公司董事会应及时披露[22] - 董监高未按规定披露信息或减持股份将依法查处[24] 信息披露 - 董监高计划转让股份应在首次卖出前15个交易日报告并披露减持计划[17] - 减持计划实施完毕或未实施完毕应在2个交易日内报告并公告[19] - 董监高股份被强制执行应在收到通知后2个交易日内披露[19] - 董监高股份变动应自事实发生之日2个交易日内报告并公告[20] 制度相关 - 本制度由董事会制定，审议批准后生效并负责解释[28][29]

科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（雷光寅） 2024 年度，作为科威尔技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《科威尔技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《科威尔技术股份有限公司独立董事工作制度》（以 下简称"《独立董事工作制度》"）等的规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营与发展情况，积极出席相关 会议，充分发挥独立董事的作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权 益，特别是中小股东的合法权益。现就 2024 年度我履行独立董事职责情况报告 如下： 科威尔技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 所科创板股票上市规则》等法律法规对独立董事独立性的相关要求，我本人及直 系亲属、主要社 ...

报告发布 - 公司将于2025年4月26日发布2024年度及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2024年度暨2025年第一季度业绩说明会2025年4月30日14:00 - 15:00召开[3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 2025年4月23日至4月29日16:00前可预征集提问[3][6] - 参加人员有董事长等，投资者可在线参与[6] - 联系人及电话、邮箱公布，会后可查情况及内容[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月26日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额2000万元~3000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2025年3月31日累计回购75.1042万股，占比0.8933%[3][6] - 累计已回购金额2060.73万元[3][6] - 实际回购价格24.75元/股~34.10元/股[3][6] 3月回购情况 - 2025年3月回购20000股，占比0.0238%[6] - 成交最高价28.17元/股，最低价28.06元/股[6] - 支付总金额562488.80元[6]

股东持股 - 股东蒋佳平合计持有公司股份11,951,864股，占总股本14.22%[2] 股份质押 - 本次质押后蒋佳平累计质押1,200,000股，占其持股10.04%，占总股本1.43%[2] - 本次质押起始日为2025年3月24日，质权人为中原信托，用于个人资金需求[2] - 质押前累计质押0股，质押后累计质押1,200,000股[6] - 已质押和未质押股份中限售、冻结股数量均为0股[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月24日在合肥召开[2] - 出席股东和代理人58人，所持表决权占比68.4150%[2] 议案表决情况 - 《关于全资子公司相关议案》审议通过[6] - 普通股股东同意票比例99.7044%[5] - 5%以下股东同意票比例98.1843%[5]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会于3月24日14:30召开，由董事长傅仕涛主持[4] - 董事会于3月8日发布召开股东大会通知，会议由董事会召集[4] 股东出席情况 - 出席现场会议股东或代理人10人，持股57,065,900股，占比68.0943%[6] - 网络投票股东或代理人48人，持股451,105股，占比0.5366%[6] 议案审议情况 - 审议《关于全资子公司向参股公司增资并转让控股子公司股权暨关联交易的议案》[8] - 同意57,346,988股，占比99.7044%；反对158,517股，占比0.2756%；弃权11,500股，占比0.0200%[10] 投票方式 - 现场书面记名投票，网络用交易和互联网投票系统[9] 决议效力 - 会议召集等事宜合规，审议通过决议合法有效[11]

市场扩张和并购 - 公司拟通过科测智能对艾凯瑞斯增资4350万元，增资后间接持有37.07%股权[12] - 艾凯瑞斯以2050万元收购汉先科技100%股权，并现金增资1300万元[13] 业绩影响 - 交易预计对2025年度净利润影响金额约1873.05万元[14] 股权变动 - 交易完成后公司不再直接持有汉先科技股权，汉先科技不再纳入合并报表范围[13] 人员安排 - 交易完成后公司董监高不在汉先科技及艾凯瑞斯担任管理或董事职位[14]

人员变动 - 原核心技术人员谢鹏飞、赵涛不再负责研发或辞职[2] - 新增阚宏伟、张建一为核心技术人员[8] 股权情况 - 谢鹏飞间接持股84,982股，占比0.10%；赵涛间接持股179,291股，占比0.21%[5] - 阚宏伟直接持股54,500股，占比0.06%；张建一直接持股11,200股，占比0.01%[10] 后续情况 - 调整后核心技术人员仍为6人，工作交接完成，研发正常推进[12] - 公司将加大专业技术人才引进培养[13] - 保荐机构认为调整无重大不利影响且无异议[14]

人员变动 - 原核心技术人员谢鹏飞、赵涛不再负责研发或辞职[2][3] - 新增阚宏伟、张建一为核心技术人员[2][9] 股权情况 - 谢鹏飞间接持股84,982股，占比0.10%；赵涛间接持股179,291股，占比0.21%[6] - 阚宏伟直接持股54,500股，占比0.06%；张建一直接持股11,200股，占比0.01%[10] 影响说明 - 核心技术人员调整后仍为6人，整体稳定，不产生实质影响[11] - 保荐机构认为调整无重大不利影响[13] 后续措施 - 谢鹏飞和赵涛完成工作交接，公司将加大人才引进和培养[12]