中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 中巨芯科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工 作质量，规范信息披露程序和公司对外信息披露行为，确保公司对外信息披露工 作的真实性、准确性、完整性、及时性和统一性，切实保护公司和广大投资者的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信息披露管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所的其他有关 规定，结合本公司的实际，制订本制度。 第二条 本制度所述信息披露是指将可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响或对投资决策有较大影响以及证券监管部门、上市规则要求披露 的信息，在规定时间内，通过指定的媒体，以规定的方式向社会公众公布，并送 达证券监管部门。 第三条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、收购 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2024-001 中巨芯科技股份有限公司 关于拟签订《投资协议书》暨 投资设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次对外投资事项涉及项目用地需按照国家现行法律法规及正常规定的 用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得，土地使用权能否取得、土 地使用权的最终成交价格及取得时间存在不确定性； 2、本次对外投资事项涉及项目的实施尚需政府有关主管部门立项核准及报 备、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置审批手续，如因国家或地方有关 政策调整、项目审批等实施条件因素发生变化，该项目的实施可能存在变更、延 期、中止或终止的风险； 3、本次对外投资事项是中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于 自身战略发展的需要和行业前景综合考虑后拟实施的，但未来经营管理过程中可 能面临宏观经济及行业政策变化等不确定因素，存在一定的市场风险、经营风险 和管理风险等。 重要内容提示： 投资项目名称：集成电路制造用先进电子化学材料项目 项目实施主体：中巨芯 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为2024 - 001，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括天风证券、山西证券等多家机构 [2] - 活动时间为2024年1月15日、18日，地点为上海分公司会议室和腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [2] 公司经营与战略规划 - 2023年年度审计工作进行中，具体经营情况待2024年3月28日披露的年报及后续公告 [3] - 2018年5月至2023年5月为第一个五年规划阶段，聚焦电子化学材料产业领域；当前基本完成第二个五年战略规划编制，将拓展至半导体支撑产业领域 [3] 业务发展策略 - 扩大电子湿化学品和电子特气中优势产品产能，提升市场占有率，巩固先发优势 [4] - 电子特气二期项目及前驱体材料方面，通过产品系列化、销售组合化模式树立市场地位 [4] - 坚持“以客户为中心”，聚焦半导体客户需求，拓展产品系列 [4] 产品扩产计划 - 高纯氯化氢气体在原1500吨/年基础上，分两期新建4000吨/年装置，一期2000吨/年正在建设 [4] - 电子级六氟化钨在200吨/年基础上，新建400吨/年装置，总产能达600吨/年 [5] - 电子级六氟丁二烯在25吨/年基础上，新建150吨/年装置，总产能达175吨/年 [5] - 子公司凯圣氟化学扩建电子级硝酸、盐酸、氢氟酸装置，分别增加30000吨/年、16000吨/年、38000吨/年，总产能分别达45000吨/年、20000吨/年、90000吨/年 [5] 新产品布局 - 根据客户需求，推进新的硅基和金属基前驱体材料技术开发和产业化，以“客户需求为中心” [5][6] 营收增长预期 - 正在开展2024年预算工作，潜在市场增量来自下游半导体产业复苏和海外市场渠道开拓 [6] 活动合规说明 - 本次活动严格按规定交流，不存在未公开重大信息泄露情形 [6]

会议信息 - 公司第一届董事会第二十次会议于2023年12月12日召开[9] - 2023年12月13日公告召开2023年第四次临时股东大会通知[9] - 本次股东大会于2023年12月28日14点召开，现场与网络投票[10] 股东出席情况 - 出席股东大会股东及代表12名，代表1107985324股，占比75.0019%[12] - 现场出席3名，代表577957000股，占比39.1332%[12] - 网络投票9名，代表899319000股，占比60.8768%[12] 议案表决结果 - 《关于2024年度与巨化集团及其下属企业日常关联交易预计的议案》通过，同意股数占比99.9966%[16] - 《关于2024年度与巨化集团有限公司及其下属企业以外的日常关联交易预计的议案》通过，同意股数占比99.9978%[17] - 《关于开展票据池业务的议案》通过，同意股数占比99.9978%[18] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效，未对未列明事项作决议[19][21][22]

2023 年 12 月 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 5 | | 议案 | 1：关于 2024 年度日常关联交易预计的议案 5 | | 议案 | 2：关于开展票据池业务的议案 8 | 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议资料 中巨芯科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《中巨芯科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份 有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人 的合法权益，除出席会议的股东及股东代理人、 ...

活动基本信息 - 活动编号为2023 - 004，时间为2023年12月7日，地点在上海分公司会议室 [1] - 参与单位包括华泰证券、海通证券等众多证券、资管、基金公司 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈立峰 [1] 公司业务发展策略 电子湿化学品 - 公司电子湿化学品在国内有技术与市场优势，主要产品达12英寸集成电路制造用级别，产品等级达G5级，获中国集成电路材料创新联盟五星产品证书 [2] - 未来将根据市场需求扩大优势产品产能，提升市场占有率，巩固先发优势 [2] 电子特气和前驱体材料 - 特气一期主要产品（高纯氯化氢气体和高纯氯气）在国内市占率高，高纯氯化氢气体国内市占率超50% [2][3] - 电子特气二期项目含近10类含氟气体，面临激烈市场竞争，将借助产品系列化、销售组合化模式树立和巩固市场地位 [3] - 前驱体材料导入进度延迟，未达今年预期，公司复盘以指导后续硅基和金属基前驱体材料布局 [4] 客户相关情况 - 去年前五大客户依次是中芯国际、SK海力士、长江存储、华虹集团、中芯集成，预计今年前五大客户不变 [3][4] - 供应海力士的主要产品为电子级氢氟酸，不仅供应海力士（无锡），还供应海力士（韩国），已有新产品进入供应体系，更多产品在认证导入阶段 [4] 募投项目情况 - 募投项目可行性研究报告结合2020 - 2021年市场环境等因素制定，一期已建设完成进入投产状态，后续将根据市场和客户需求审慎评估，必要时调整 [5] - 电子特气板块正在或即将新建年产4000吨高纯氯化氢气体项目、年产175吨高纯六氟丁二烯气体项目、年产400吨高纯六氟化钨气体项目等 [5] 产品营收占比及产业布局 - 集成电路客户营收占比逐年增加，2022年达70%以上，未来随着电子特气二期及前驱体材料等产能释放，预计比例将进一步增长 [6] - 营收中有一定比例平板显示客户，主要产品为高纯氯气和电子级BOE，未来会考虑适当拓展泛半导体市场领域 [6]

中巨芯科技股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-017 是否需要提交股东大会审议：否 （二）本次增加日常关联交易预计金额和类别 | | | | | 本次增加 | 占同类 | | | 预计金额 与 2023 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | 2023 年 | 本次拟 | 后 2023 | 业务比 | 2023 年 1-11 月 | 2022 年 | 年 1-11 | | 类别 | 关联人 | 度原预 | 增加预 | 年度预计 | 例 | 实际发生金额 | 度实际发 | 月实际发 | | | | 计金额 | 计金额 | | | （未经审计） | 生金额 | 生金额差 | | | | | | 金额 | （%） | | | 异较大原 | | | | | | | | | | 因 | ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-021 中巨芯科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 28 日 14 点 00 分 召开地点：浙江省衢州市柯城区中央大道 247 号 2 幢公司一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 28 日 至 2023 年 12 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年12月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 本次股东大会审议的议案经公司 ...

证券代码：688549 证券简称：中巨芯 公告编号：2023-020 中巨芯科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式，形成了如下决议： 1、审议通过《关于开展票据池业务的议案》 监事会认为：公司开展票据池业务，有利于降低公司票据管理的成本，提 高公司资金的使用效率，有利于实现股东权益最大化，不会影响公司主营业务 的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意关 于公司开展票据池业务事项。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第九次会议于 2023年12月12日以通讯方式召开。本次会议通知已于2023年12月7日以邮件方式 送达公司全体监事。本次会议由监事会主席吴瑷鲡召集并主持。会议应出席监 事3人，实际出席监事3人。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中 巨芯科技股份有限公司章程》的 ...

中巨芯科技股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《中巨芯 科技股份有限公司章程》《中巨芯科技股份有限公司独立董事工作制度》的规定， 我们作为中巨芯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，认真审阅 了公司第一届董事会第二十次会议的相关议案，并发表如下独立意见： 一、《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 余伟平 2023 年 12 月 12 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的 要求，公司增加对 2023 年度日常关联交易的预计符合正常的业务发展需要，定 价符合市场化原则，符合公司和全体股东的利益，对公司独立性无影响，不存在 损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。该事项的表 决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，我们一致同意增 加 2023 年度日常关联交易预计事项。 二、《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的 要求，公司 2023 年发生的日常关联 ...