担保情况 - 为江苏兴福35%比例内提供不超5600万元连带责任担保[2] - 担保期限为债务履行期满之日起三年[8] - 截至公告披露日，对外担保余额5600万元，对控股子公司担保余额为0[10] 江苏兴福情况 - 成立于2024年1月23日，处于项目建设期，未实际开展经营[6] - 2024年度营收为0，净利润 -94.93万元[7] - 截至2024年12月31日，资产总额7925.99万元，负债总额1020.93万元，净资产6905.07万元[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.267亿元，同比增长38.60%[4] - 2025年第一季度营业总收入为3.267亿元，同比增长38.6%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为5325万元，同比增长21.66%[4] - 2025年第一季度净利润为5325万元，同比增长21.7%[17] - 2025年第一季度营业利润为5547万元，同比增长14.8%[16] - 基本每股收益为0.16元/股，同比下降5.88%[4] - 2025年第一季度基本每股收益为0.16元/股，同比下降5.9%[17] - 加权平均净资产收益率为2.14%，同比减少0.63个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1940万元，同比增长42.14%，占营业收入比例为5.94%[4][5] - 2025年第一季度研发费用为1940万元，同比增长42.1%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2096万元，同比下降42.26%[4] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额为2096万元，同比下降42.3%[19] - 2025年第一季度投资活动现金流出为8.477亿元，主要由于7亿元投资支付[19] - 2025年第一季度筹资活动现金流入为11.582亿元，主要来自10.906亿元吸收投资[20] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.78亿元，较期初增长319.7%[20] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到现金2.574亿元，同比增长1.0%[19] - 货币资金从2024年底的126,584,381.08元增长至2025年3月31日的332,265,320.81元，增长162.48%[12] 资产和负债 - 总资产为40.274亿元，较上年度末增长34.51%[5] - 资产总计从2024年底的2,994,235,626.06元增至2025年3月31日的4,027,399,359.79元，增长34.51%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益为28.791亿元，较上年度末增长64.59%[5] - 交易性金融资产从2024年底的0元增至2025年3月31日的188,116,085.00元[12] - 应收账款从2024年底的175,766,283.83元增至2025年3月31日的206,900,960.32元，增长17.72%[12] - 流动资产合计从2024年底的520,033,095.68元增至2025年3月31日的1,515,166,027.28元，增长191.35%[12] - 实收资本（或股本）从2024年底的260,000,000.00元增至2025年3月31日的360,000,000.00元，增长38.46%[14] - 资本公积从2024年底的1,078,573,326.47元增至2025年3月31日的2,053,489,019.21元，增长90.39%[14] - 未分配利润从2024年底的367,358,415.28元增至2025年3月31日的420,609,834.45元，增长14.49%[14] 其他财务数据 - 非经常性损益项目中政府补助为630.5万元[6] - 普通股股东总数为19,194户[9]

会议信息 - 股东大会于2025年4月24日在湖北宜昌召开[2] - 140人出席，所持表决权占比66.0647%[2] - 现场与网络投票结合，表决合法合规[3] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告议案同意率99.9863%[3] - 2024年度利润分配预案议案同意率99.9513%[5] - 公司董事2025年度薪酬方案议案同意率99.9498%[5] - 2025年度日常关联交易预计议案同意率99.9636%[6] - 议案5、6、9对中小投资者单独计票且通过[11]

北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 ZHONG LUN 中倫律師事務所 特殊的普通合伙 Limited Liability Partnership 二〇二四年年度股东大会的 法律意见书 50/F, Tower I, New World International Trade Tower, 568 Jianshe Avenue, Jianghan District, Wuhan, Hubei 430022P.R. China 电话/Tel : +86 27 8555 7988 传真/Fax :+86 27 8555 7588 北京中伦(武汉)律师事务所 关于湖北兴福电子材料股份有限公司 二〇二四年年度股东大会的法律意见书 二〇二五年四月 北京 · 上海 · 深圳 · 广州 · 武汉 · 成都 · 重庆 · 青岛 · 杭州 · 南京 · 海口 · 东京 · 香港 · 伦敦 · 纽约 · 洛杉矶 · 周金山 · 阿拉木图 Beijing : Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Witha • Chongdu • Choogaing • Qingdao • H ...

业绩数据 - 2024年度公司营业收入11.37亿元，同比增长29.44%[17] - 2024年度公司利润总额1.73亿元，同比增长27.45%[17] - 2024年度公司归属于母公司所有者的净利润1.59亿元，同比增长28.61%[17] - 2024年公司毛利30,427.13万元，平均毛利率26.76%，收入上升29.44%，毛利上升24.96%[38] - 2024年公司确认投资收益265万元，比同期减少154.96万元[38] - 2024年公司财务费用97.17万元，比2023年增加532.01万元[39] - 2024年公司销售、管理、研发三项费用14,862.45万元，比2023年增加3,038.21万元[39] - 2024年公司确认所得税费用1,386.52万元，比2023年度增加184.98万元[40] - 2024年公司总资产同比增幅10.96%，资产负债率从2023年42.24%下降至41.58%[40] - 2024年公司流动比率0.53，较同期下降0.1；速动比率0.36，较同期下降0.11[40] - 2024年公司应收账款周转6.89次，较2023年上升0.97次；存货周转5.13次，较2023年增加0.19次[41] - 2024年公司经营活动现金净流入3.34亿元，比2023年增加0.23亿元；投资活动净流出4.33亿元，较2023年减少流出2.17亿元[41][42] - 2024年筹资活动净流入0.52亿元，较2023年基本持平[44] - 2024年度公司合并报表净利润15,947.37万元，母公司报表本期末可供分配利润较上期末增加[44] 上市进程 - 2024年9月27日公司成功通过上市审核[17] - 2024年10月17日公司获得证监会注册批文[17] - 2025年1月22日公司在上交所科创板正式挂牌上市[17] 会议信息 - 2024年年度股东大会时间为2025年4月24日下午15:00点，地点为宜昌市伍家岗区沿江大道188 - 9号3209会议室，召集人为董事会，主持人为董事长李少平[8] - 2024年公司董事会召开7次，审议通过32项议案[19] - 2024年公司召开5次股东大会，其中临时股东大会4次，年度股东大会1次[19] - 2024年战略委员会召开会议1次，审计委员会召开6次，提名委员会和薪酬与考核委员会各召开1次[21] - 2024年公司监事会召开5次会议，审议通过14项议案[24] 未来展望 - 2025年董事会将规范履责，加强信息披露、投资者关系管理等工作[22] - 2025年度公司及全资子公司拟向金融机构申请综合授信额度为215,700万元，授权期间自公司股东大会通过2025年度授信额度决议之日起至通过2026年度授信额度决议之日止[54][56]

文章核心观点 - 2025年湖北首家上市企业兴福电子2024年年报业绩亮眼，核心业务稳健增长，产能扩充，研发投入增加 [1][2][3] 公司业绩表现 - 2024年实现营业收入11.37亿元，同比增长29.44%；归母净利润1.59亿元，同比增长28.61% [1] - 2024年度拟向全体股东每10股派现2元（含税），合计派发现金红利7200万元 [1] 公司业务情况 - 核心业务稳健增长，通用湿电子化学品全年累计销售12.36万吨，同比增长44.23%；功能湿电子化学品全年销量达0.91万吨，同比增长42.22%；湿电子化学品回收综合利用业务扭亏 [2] - 2024年多个产能项目建成投产，电子化学品及配套原材料总体产能规模达37.4万吨/年；上海兴福多个项目启动建设，将带来新利润增长点 [2] 公司研发情况 - 2024年研发投入7692.3万元，同比增长35.52%；截至报告期末累计获得授权知识产权132项 [3] - 公司将围绕芯片顶尖制造技术及客户需求推动产品升级，定制化开发配方型产品，布局其他半导体用相关电子化学品及材料 [3] 行业背景 - 2024年全球半导体行业逐步回暖，晶圆制造产能扩张等促使集成电路用湿电子化学品需求量增加 [1]

会计政策变更 - 公司依据《企业会计准则解释第17号》《第18号》变更会计政策[2] - 变更自2024年1月1日及印发日起施行[3][4] - 变更不影响财务状况等，符合规定[2][4] 其他信息 - 公告日期为2025年4月1日[5]

关联交易数据 - 2025年度日常关联交易预计16000万元，2024年实际8997.6万元[6] - 2025年1 - 2月与关联人累计已发生交易1626.32万元[6] 具体交易预计 - 2025年向兴发集团预计交易9600万元，销售4500万元[6] - 2025年向中巨芯预计交易400万元，销售1500万元[6] 公司信息 - 兴发化工注册资本110325.5024万元，宜昌兴发持股20.06%[8] - 中巨芯注册资本147727.6000万元，两公司均持股26.40%[9][10] 事项进展 - 2025年度日常关联交易预计需股东大会审议[2][4] - 保荐人对关联交易预计事项无异议[14]

担保情况 - 公司拟为江苏兴福提供不超5600万元连带责任担保，占净资产及总资产比例分别为3.20%、1.87%[2] - 担保额度及授权12个月内有效，公司目前无对外担保余额等问题[4][12] 江苏兴福情况 - 江苏兴福拟申请1.6亿元固定资产借款，注册资本7000万元，公司持股35%[4][5] - 截至2024年底，资产7925.99万元，负债1020.93万元，净利润 -94.93万元[7] - 江苏兴福处于建设期，未实际开展经营[5][6]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表净利润15947.37万元[4] - 2024年末母公司报表可供股东分配利润37117.91万元[4] 利润分配 - 以36000万股为基准派发现金红利7200万元，占净利润45.15%[4] - 每10股派2元，不转增股本和送红股[2] - 分配预案已通过两会审议，待股东大会通过[5][6][7]