的独立意见 我们作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 《独立董事工作制度》等规章制度的要求,对 2023年 11 月 10 日召开的公司第 二届董事会第十次会议审议的相关事项进行了审议,并发表如下独立意见; 一、《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》的独立意见 本次聘任 2023 年度审计机构的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要 求,选聘的致同会计师具备从事证券、期货相关业务的资格,具有丰富的上市公 司审计服务经验,具备为公司提供高质量专业服务的能力,能够满足公司财务审 计和相关专项审计工作的要求,不存在损害公司利益和股东利益的情形。 因此,全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议案》 的相关安排,并同意公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 大连豪森设备制造股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第十次会议 ...

独立董事关于公司第二届董事会第十次会议相关事项的 事前认可意见 作为大连豪森设备制造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等相关法律法规的规定和《大连豪森设备制造股份有限公司 章程》《独立董事工作制度》等规章制度的要求,本着对公司及全体股东负责的 态度和独立、客观、公正的原则,对公司第二届董事会第十次会议拟审议的《关 于公司聘任 2023年度审计机构的议案》进行了事前审查,我们认真审阅了公司 提供的相关资料,发表意见如下: 大连豪森设备制造股份有限公司 刘金科 张令荣 21238 李日昱 我们认为,致同会计师具备为公司提供审计服务的专业资格和能力,从事上 市公司审计工作的经验丰富,具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能 力,能满足公司 2023年度审计工作的要求。公司本次更换会计师事务所理由正 当,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。 因此,公司全体独立董事一致同意《关于公司聘任 2023年度审计机构的议 案》的相关安排,并同意将该议案提交公司第二届董事会第十次会议审议。 (以下无正文) ( ...

大连豪森智能制造股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则·························································································1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营目标和范围 ·········································································2 | | 第三章 | 股份·························································································2 | | 第四章 | 股东和股东大会 ·········································································6 | | 第五章 | 董事会······································································ ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-061 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长董德熙先生主持，会议采用现场投 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 6 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的 ...

财务表现 - 三季度扣非净利润2427.15万元，同比增长17.80%，环比下降47.15% [3] - 应收账款增速小于营业收入增速，应收账款/营业收入比例明显改善 [3] - 信用减值损失增加主要因单一客户回款不及预期，但实质性坏账风险较小 [3] - 费用率上升因订单规模扩大及人员扩张，财务费用增加因常州基地建设项目贷款 [3] 市场竞争格局 - 锂电池模组PACK领域竞争激烈，公司聚焦车厂客户尤其是欧美系豪华品牌 [4] - 驱动电机领域聚焦扁线电机，全球少数能独立完成定转合装和测试全道设备的供应商 [4] - 燃料电池领域布局较早，属于行业先行设备供应商 [4] 技术优势 - 技术沉淀超过60年，专注汽车动力总成领域 [5] - 国内早期实现进口替代的设备供应商，2006年起进入通用康明斯宝马奔驰供应链 [5] - 基于自动化技术沉淀快速从传统能源跨越到新能源赛道 [5] 订单展望 - 明年欧美市场预计有大额订单，以电机和电池为主 [6] - 2023年是海外订单爆发元年，已完成海外市场0-1构建 [6] - 对明后年海外市场发展有强烈信心 [7] - 国内新能源投资热情预计将转暖和向上修复 [7] 国内市场判断 - 上半年订单延期，下半年客户重启技术交流和商务环节 [8] - 明年市场情绪有向上修正空间 [8] - 动力电池处于快速迭代阶段，大圆柱电池技术成熟将带来增量设备需求 [9] - 固态电池领域预计再晚两年爆发 [9]

海通证券股份有限公司 关于大连豪森设备制造股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为大连 豪森设备制造股份有限公司（以下简称"豪森股份"或"公司"）首次公开发行 股票并上市和 2022 年度向特定对象发行股票的持续督导机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对豪森股份首次公开发 行部分限售股上市流通的事项进行了核查，并发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2020 年 9 月 28 日出具的《关于同意大连豪森设备制造股份有限公司首次公开发行股票注册 的批复》（证监许可〔2020〕2391 号），大连豪森设备制造股份有限公司（以 下简称"豪森股份"或"公司"）获准向社会公开发行不超过 3,200 万股人民币 普通股（A 股），并于 2020 年 11 月 9 日在上海证券交易所科创板上市。 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-060 大连豪森设备制造股份有限公司 关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为80,975,610股，限售期为自公司首次公开 发行股票并上市之日（即2020年11月9日）起36个月。 本次上市流通的限售股属于公司首次公开发行部分限售股。 本次限售股份上市流通日期为2023年11月9日。 48.66%。限售期为自公司首次公开发行股票并上市之日（即 2020 年 11 月 9 日） 起 36 个月，该部分限售股将于 2023 年 11 月 9 日解除限售并上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 2023 年 7 月 5 日，中国证监会出具《关于同意大连豪森设备制造股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1479 号），同意公 司向特定对象发行 A 股股票的注册申请。公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股 票新增 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为532,761,942.87元，同比增长47.71%[3] - 年初至报告期末营业收入为1,523,574,777.84元，同比增长32.48%[3] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为25,350,104.74元，同比增长4.71%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为101,757,641.13元，同比增长24.28%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为97,856,094.20元，同比增长30.88%[3] - 营业总收入从11.50亿元增长至15.24亿元，同比增长32.5%[18] - 净利润从0.81亿元增长至1.01亿元，同比增长24.0%[19][20] - 基本每股收益从0.64元/股增至0.79元/股，同比增长23.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 第三季度研发投入为37,781,277.76元，同比增长39.41%[3] - 年初至报告期末研发投入为106,299,768.91元，同比增长43.52%[3] - 研发投入占营业收入比例为6.98%，同比增加0.85个百分点[6] - 研发费用从0.74亿元增至1.06亿元，同比增长43.5%[19] - 购买商品接受劳务支付的现金同比上升22.2%至13.48亿元[23] - 支付给职工现金同比激增47.4%至3.41亿元[23] 资产和负债变化 - 总资产为5,392,924,058.81元，较上年度末增长29.86%[6] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,136,148,665.80元，较上年度末增长78.09%[6] - 公司总资产从415.30亿元增长至539.29亿元，同比增长29.8%[15][16] - 归属于母公司所有者权益从11.99亿元增至21.36亿元，同比增长78.1%[16] - 短期借款从7.53亿元增至8.72亿元，同比增长15.8%[15] - 长期借款从1.13亿元大幅增至6.32亿元，同比增长461.0%[15][16] - 合同负债从10.79亿元略降至10.47亿元，同比下降3.0%[15] 现金流表现 - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降18.0%至11.69亿元[23] - 经营活动现金流量净额大幅恶化至-5.85亿元，同比扩大17.6倍[24] - 投资活动现金流出同比激增112.3%至4.54亿元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比剧增29.7倍至3.92亿元[24] - 取得借款收到的现金同比猛增122.9%至13.00亿元[24] - 筹资活动现金流量净额达13.48亿元，同比增长29.6倍[24] - 期末现金及现金等价物余额同比激增309.2%至9.80亿元[24] - 收到税费返还同比减少50.6%至648万元[23] 货币资金及流动资产 - 货币资金为1,040,180,245.38元，较年初增长80.3%[14] - 交易性金融资产为1,005,761.00元，较年初下降97.8%[14] - 应收账款为642,496,531.20元，较年初增长47.8%[14] - 存货为2,171,132,921.87元，较年初增长9.7%[14] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为6,904人[11] - 大连博通聚源实业有限公司持股20,234,492股，占比15.81%[11] - 大连科融实业有限公司持股14,240,101股，占比11.13%[11] - 大连尚瑞实业有限公司持股14,239,727股，占比11.12%[11] - 大连豪森投资发展有限公司持股13,385,774股，占比10.46%[11] - 尚融创新(宁波)股权投资中心持股4,687,500股，占比3.66%[11] 其他重要事项 - 经营活动产生的现金流量净额未在提供内容中披露，需关注后续补充[17]

大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第三次临时股东大会议案 5 | 会议开始后,由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权 的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加 股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，不得扰 乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。 有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定 发言者。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 1 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第三次临时 ...