证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-068 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：辽宁省大连市甘井子区营城子街道营辉路 9 号大 连豪森设备制造股份有限公司董事会会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 88,407,358 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 88,407,358 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.8476 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | ...

上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：大连豪森设备制造股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受大连豪森设备制造股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第四次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"、"本次会议"）的有关事宜，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 ...

大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会议程 3 | | 2023 | 年第四次临时股东大会议案 5 | | 议案一：关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的 | | | 议案 | 6 | | 议案二：关于公司聘任 | 2023 年度审计机构的议案 9 | 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月 大连豪森设备制造股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 大连豪森设备制造股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》以及《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）、《大连豪森设备制造股份有限公司股东大会议事规则》等相关 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-066 大连豪森设备制造股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一 个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，根据中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司于 2023 年 11 月 15 日出具的《证券变更登记证明》，大连豪森设备制 造股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）完成了 2022 年限制性股票 激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过 《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大 会授权董事会办理 2 ...

投资者可于 2023 年 11 月 20 日（星期一）至 11 月 24 日（星期五）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 hszq@haosen.cm.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《大连豪森设备制造股份有 限公司 2023 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年前三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 11 月 27 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-067 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 ...

订单情况 - 2023年上半年新签500万元以上订单合计金额17.94亿元 [2] - 在手订单充足，新签订单符合预期 [2] - 新签订单中90%为新能源相关产线，以电池和电机产线为主 [2] - 主要客户为整车厂及Tier1零部件供应商 [2] 市场分析 - 欧美新能源转型进度慢于国内，但客户产能投入急迫 [3] - 中国设备供应商在技术、成本、交货周期等方面具备优势 [4] - 欧美市场未来三年将放量增长，豪森已进入海外订单爆发元年 [4] - 国内市场下半年投资情绪好转，明年有望向上修正 [4] 竞争优势 - 长期深度服务外资品牌整车厂及Tier1供应商，具备高准入门槛 [5] - 在方案、交付经验、技术等方面优于竞争对手 [5] - 承接多项业内首条或首创示范性项目，如T公司锂电池PACK生产线等 [6] 财务与运营 - 常州募投项目完全达产后预计增加18亿元产值 [10] - 海外订单结算方式为0-9-1，国内订单为3-3-3-1 [12] - 应收账款账龄拉长但坏账风险较小 [12] 海外扩张 - 欧洲已启动本土产能建设以服务大额订单 [11] - 北美设厂规划取决于项目承接情况，可能先成立合资公司 [11] - 2017年至今已承接20条海外交付订单 [9] 行业影响 - 产线价格受行业竞争格局影响大于终端客户 [8] - 锂电模组PACK领域毛利下滑，传统能源项目毛利修复 [8] - 电机领域毛利保持较好水平 [8]

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-062 大连豪森设备制造股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称 "公司"）于 2023 年 11 月 10 日以现场方式召开第二届监事会第九次会议（以下简称"本次会议"）。本次会 议的通知于 2023 年 11 月 7 日通过邮件方式、专人送达等方式送达全体监事。本 次会议由公司监事会主席聂莹女士召集和主持，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决情况符合有关法律、行政法规、部门章程、 规范性文件和《大连豪森设备制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席聂莹女士主持，与会监事表决通过以下事项： （一）审议并通过《关于公司聘任 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任财务审计和内控 审计机构的 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-063 大连豪森设备制造股份有限公司 关于拟变更公司名称、证券简称、注册资本、修订《公司章 程》并办理工商登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变更公司名称事项尚需股东大会审议通过并在市场监督管理部门办 理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准的名称为准。本次变更证券简 称需经上海证券交易所批准后方可实施。敬请投资者注意投资风险。 一、公司董事会审议拟变更公司名称、证券简称的情况 大连豪森设备制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 10 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称、 注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，同意对公司基本信息作 出如下变更： | 变更 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 事项 | | | | 公司中 | 大连豪森设备制造股份有限公司 | 大连豪森智能制造股份有限公司 | | 文全称 | ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-065 大连豪森设备制造股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 28 日 13 点 30 分 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 28 日 至 2023 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年11月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开 ...

证券代码：688529 证券简称：豪森股份 公告编号：2023-064 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信会计师"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：为提高公司审 计机构的独立性和审计服务的有效性，充分保障公司年报审计工作安排及年报披 露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，经充分沟通协商，公 司董事会拟聘请致同会计师为公司 2023 年度审计机构。公司已就本次变更会计 师事务所事项与立信会计师进行了友好沟通，立信会计师已知悉本事项且未提出 异议。 本事项尚需提交公司股东大会审议 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 大连豪森设备制造股份有限公司 关于更换会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同会计师"或"致同所"） 致同会计师前身北京会计师事务所成立于 1981 年，2012 年更名为致同会计 师事务所（特 ...