根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及公司《审计委员会议事规则》的有关规定，现将武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务 所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告汇报如 下： 一、2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 武汉科前生物股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计 委员会履行监督职责情况报告 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会 计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）公司审计委员会从专业资质、业务能力、诚信状况、独立 性、过往审计工作情况及其执业质量等方面对华兴会计师事务所进行 了审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务 的经验和能力，遵循《中国注册会计师审计准则》，勤勉尽责，在公 司 2023 年度财务报告审计工作中，客观公允地发表了独立审计意见， 具备为公司提供 2023 年度审计服务的能力和经验。 （二）2023 年 4 月 ...

科前生物 嘉源 ·法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销 部分限制性股票相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 二〇二四年四月 嘉源 · 法律意见书 科前生物 释义 除非本法律意见书中另有所说明,下列词语在本法律意见书中的含义如下: 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳| SHENZHEN · 香港 HONGKONG · 广州| GUANGZHOU· 西安 XI`AN 致:武汉科前生物股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划作废及回购注销部分限制性股票 相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-090 敬启者: 本所接受科前生物的委托,担任科前生物实施本激励计划的专项法律顾问, 就本激励计划作废部分第二类限制性股票(以下简称"本次作废")、回购注销部 分第一类限制性股票以及调整回购价格(以下简称"本次回购注销",与"本次 作废"合称"本次作废及回购注销事项")出具本法律意见书。 | 公司、科前生物 | 指 | 武 ...

审计委员会组成 - 公司第三届董事会审计委员会由3名成员组成，独立董事占比为三分之二[1] 会议召开情况 - 2023年度董事会审计委员会共召开5次会议[2] - 第三届董事会审计委员会于2023年2 - 10月召开5次会议，审议多项报告及预案[2][3][4] 审计评估 - 审计委员会认为公司财务报告无欺诈、舞弊、重大错报等情况[5] - 认为华兴会计师事务所报告真实准确完整反映公司情况[5] - 认为公司内部审计工作制度健全、开展有效，无重大问题[7]

招商证券股份有限公司 1 关于武汉科前生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票科 创板上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关规定，对科前生物 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了 审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉科前生物股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可(2020)1909 号），并经上海证券交易 所同意，公司由主承销商招商证券采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件 的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，发行了普通股（A 股）股票 10,500.00 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）董事、高级 管理人员的选任程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，公司董事会设立提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会下设的专门工作机构，向董事会报 告工作并对董事会负责。 第二章 人员组成 1 第七条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本规则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第八条 提名委员会委员可以在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告 中应当就辞职原因以及需要公司董事会予以关注的事项进行必要说明。当委员会 人数低于本议事规则规定人数时，董事会应当根据本 ...

会议决策 - 2024年3月31日召开第三届董事会第三十七次会议[2] - 审议通过公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度议案[2] 授信信息 - 2024年度拟申请综合授信额度总计8亿元[2] - 额度以银行审批为准，融资金额视需求定，可循环使用[2] 授权安排 - 拟授权总经理签署授信额度内法律文件，责任公司承担[2] 交易性质 - 本事项不构成关联交易[3]

公司治理 - 董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[1] - 2023年召开11次董事会会议和2次股东大会，独立董事均出席并赞成[6] - 2023年独立董事参加委员会会议共8次[7] 关联交易 - 2023年多次董事会审议通过关联交易议案并披露[13][14][15] 人员变动 - 2023年董事陈焕春、金梅林辞职仍为核心技术人员[21] - 2023年补选非独立董事陈慕琳、钟鸣[21] - 2023年陈慕琳当选董事长，钟鸣当选副董事长[22] 信息披露 - 2023年披露2022年年度、2023年各季度报告[16][17] 其他 - 续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2024年独立董事将加强沟通学习助力发展[24][25]

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-011 武汉科前生物股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：华兴会计师事务所（特殊普通合 伙） 公司已于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议、 第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于续聘公司 2024 年度 审计机构的议案》。公司拟续聘 2024 年度审计机构的议案尚需提交公 司股东大会审议通过。 一、 公司拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 单位福建省财政厅脱钩，改制为福建华兴有限责任会计师事务所。 2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师事务所有限公司。2013 年 12 月， 转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。2019 年 7 月，更名 为华兴会计 ...

武汉科前生物股份有限公司 章 程 二○二四年三月 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | | 股 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董 事 23 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 28 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 33 | | 第七章 监事会 | | 35 | | 第一节 | | 监 事 35 | | 第二节 ...

投资种类：流动性好、安全性高的金融产品，包括但不限于银行 理财产品、券商理财产品 投资金额：不超过 10 亿元（包含本数） 已履行的审议程序：武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"） 于 2024 年 3 月 31 日召开了第三届董事会第三十七次会议、第三 届监事会第三十次会议，审议并通过了《关于 2024 年度使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。 相关风险提示：金融产品均有相关期限约定，在合约期限内，公 司无法赎回投资资金，可能造成公司流动性风险，以及不能投资 其他投资项目从而产生机会成本；如果金融市场发生巨大波动， 发行相关金融产品的金融机构受到影响，公司可能会因不能提前 转移资金而产生投资损失。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-014 武汉科前生物股份有限公司 一、本次使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的 根据公司经营情况和自有资金闲置情况，在不影响公司正常经 ...