募集资金情况 - 公司2020年首发10,500.00万股，发行价每股11.69元，募资总额122,745.00万元，净额114,173.28万元[1] - 截至2022年12月31日，募资累计投入72,217.87万元，余额44,274.50万元[4] - 2023年直接投入募投项目6,039.42万元，手续费支出0.70万元，利息及理财收入2,317.13万元[5][6] - 2023年12月31日募资余额405,515,137.66元，累计投入78,257.29万元[5][6] - 截至2023年12月31日，募资专户存储余额95,515,137.66元，含投资收益及利息2,317.13万元，扣除手续费0.70万元[9][10] - 2022年8月同意使用不超48,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[14] - 2023年8月同意使用不超40,000万元闲置募资现金管理，期限12个月[15] - 截至2023年12月31日，闲置募资现金管理余额31,000.00万元[16] - 公司2023年度募资总额为114,173.28万元，本年度投入6,039.42万元，累计投入78,257.29万元[31] 项目投入与效益 - 动物生物制品产业化建设项目期末累计投入与承诺投入差额723.03万元，投入进度101.25%，本年度效益38,697.10万元[31] - 动物生物制品车间技改项目报告期末未实际投入，建设期延至2024年5月31日[31][32] - 科研创新项目本年度投入6,039.42万元，累计投入9,685.34万元，投入进度54.88%[31] - 补充流动资金累计投入10,036.02万元，与承诺投入差额36.02万元，投入进度100.36%[31] 闲置资金管理 - 2023年度公司滚动使用闲置募资现金管理累计金额75,600.00万元，累计赎回78,600.00万元，收益2,146.42万元，期末余额31,000.00万元[32] 合规情况 - 招商证券认为公司2023年度募资存放与使用合规，无变相改变用途和违规使用情形[25][26] - 会计师事务所认为公司董事会编制的专项报告如实反映2023年度募资存放和使用情况[27]

武汉科前生物股份有限公司 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23012920036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 此次。" " " " " " 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管家公 " 《会计师事务所(特殊普通合伙) ING CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 9/F Block B. 152 Hudong Road Euzhou Fujian. 申 话(Tel):0591-87852574 关于武汉科前生物股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项鉴证报告 华兴专字[2024]23012920036号 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生 物")董事会编制的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以 下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范 运作》 ...

武汉科前生物股份有限公司 监事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 1 | | --- | --- | | 第二章 监事会会议的召集和召开 1 | | | 第三章 监事会会议记录 | 3 | | 第四章 监事会决议 3 | | | 第五章 附 | 则 3 | 第一章 总 则 第一条 为进一步完善武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，保障监事和监事会依法有效地履行监督职责，规范监事会的议事方 式和表决程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《武汉科前生 物股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、经理及 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，在《公司法》和《公司章程》 规定的范围内行使职权，维护公司及股东的合法权益。监事会可以独立聘请中介 机构提供专业意 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 二○二四年三月 | 第一章 总 | 则 3 | | --- | --- | | 第二章 董事会的召集和召开 3 | | | 第五章 董事会的审议程序 | 6 | | 第六章 董事会的表决 7 | | | 第七章 董事会决议及会议记录 8 | | | 第八章 董事会决议的公告 | 9 | | 第九章 董事会决议的实施 | 10 | | 第十章 附 则 | 10 | 武汉科前生物股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》 、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，在《公司法》和《公司章程》规定的范围 内行使职权，公平对待所有股东 ...

武汉科前生物股份有限公司 会计师事务所选聘管理办法 第一章 总则 第一条 为规范武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务 信息质量，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司具体情况，制定本管理办法。 第二条 本办法所称会计师事务所选聘，是指公司根据相关法律法规要求，聘 任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会 计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本办法 执行。 第三条 公司聘任或解聘会计师事务所应当由公司审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在股东大会决定前聘请会计师事务所 开展审计业务。 公司控股股东、实际控制人不得在公司股东大会决定前，向公司指定会计师事 务所，不得干预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 1 第四条 公司选聘的会计师事务所 ...

武汉科前生物股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 c.mor.gov.cla240 兴会计师事务所(特殊普通合伙 G CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 申活(Tel):0591-8785257 内部控制审计报告 华兴审字[2024]23012920025号 华兴审字[2024]23012920025 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 武汉科前生物股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了武汉科前生物股份有限公司(以下简称"科前生物")2023年12月31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是科 前生物董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制 ...

董事会审计委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 武汉科前生物股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了加强武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《武汉科前生物股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的相关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本 议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当过半数，委员中至少有一名独立董 事为会计专业人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，切实 有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真 实、准确、完整的财务报告。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为了建立健全武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 并结合公司的实际情况，公司董事会设立薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责， 依照公司章程和董事会授权履行职责，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会 审议决定。 第三条 本议事规则所称董事是指在公司领取薪酬的董事；高级管理人员是 指公司章程所定义的由董事会聘任的高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数。 第三章 职责权限 第十条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准 并进行 ...

武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 武汉科前生物股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 0 第一章 总则 第一条 为适应武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件及《武汉科前生物股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，并结合公司的实际情况，公司设立董事会战略委 员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 3 名董事组成，。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由全体委员的过半数以上 选举产生，若公司 ...

业绩数据 - 截至2023年12月31日，公司股本为466,168,016.00元[18] - 公司内部研究开发费用小计为23,224,872.40元，研究开发费用（内、外部）合计为26,449,872.40元[15] 研发项目费用 - 猪传染性胃肠炎等三联灭活疫苗研究费用为1,473,114.34元[15] - 猫三联灭活疫苗研究费用为2,566,336.96元[15] - 狂犬病灭活疫苗研究费用为1,654,882.86元[15] - 猪增生性肠炎疫苗研究费用为2,149,284.08元[15] - 副猪嗜血杆菌弱毒疫苗研究费用为718,559.81元[15] - 非洲猪瘟病毒荧光微球抗体检测试剂盒研究费用为711,758.52元[15] - 牛支原体竞争ELISA抗体检测试剂盒研究费用为446,704.13元[15] - 副猪嗜血杆菌间接ELISA抗体检测试剂盒研究费用为555,755.51元[15] 研发项目立项 - 2023年公司与华中农业大学合作研发项目共立项31个[33] - 2023年1月4日决定对28个研发项目立项[33] - 2023年4月12日决定对2个研发项目立项[33] 项目进展 - 猪伪狂犬病基因工程活疫苗完成临床试验并提交新兽药注册申请[35] - 牛传染性鼻气管炎基因工程活疫苗完成转基因评价获安全证书，开展联苗产品开发[37][38] - 牛支原体活疫苗进入新兽药注册审核阶段，产品处于复核检验阶段[40] - I群禽腺病毒灭活疫苗、小反刍兽疫病毒阻断ELISA抗体检测试剂盒、猪塞内卡病毒灭活疫苗提交新兽药注册申报，正在初审中[42][44][46] - 猪丹毒基因工程亚单位疫苗拟开发相关疫苗[47] - 猪传染性胃肠炎等三联灭活疫苗提交新兽药注册申报，正初审[48] - 牛支原体竞争ELISA抗体检测试剂盒通过复核检验，处于复审阶段[51] - 副猪嗜血杆菌间接ELISA抗体检测试剂盒通过初审，处于产品复核阶段[53] - 猪支原体肺炎活疫苗完成ES - 2L株传代及遗传稳定性试验，建立基础种子批等[58] - 猪瘟、猪伪狂犬病二联亚单位灭活疫苗正在进行临床试验[60] - 禽大肠杆菌病三价灭活疫苗完成制苗菌株筛选及鉴定研究，正进行抗原增殖及灭活工艺研究[62] - 布鲁氏菌病抗体检测试纸条处于实验室研究阶段[65] - 猫三联灭活疫苗提交临床申请获批，正在进行临床试验[67] - 非洲猪瘟病毒ELISA抗体检测试剂盒完成实验室研究与临床比对试验，拟提交注册申报材料[71] - 猫三联活疫苗完成弱毒株最小免疫剂量摸索等[75] - 犬细小病毒VP2蛋白重组犬瘟热病毒活疫苗完成犬瘟热和犬细小病毒分离鉴定及传代至弱等[78] - 狂犬病灭活疫苗完成实验室研究阶段，临床申报材料已提交至农业农村部[80] - 狂犬病病毒G蛋白ELISA抗体检测试剂盒完成5批中试产品制备及相关检测[82] - 牛传染性鼻气管炎病毒gB蛋白ELISA抗体检测试剂盒完成抗原、抗体制备与检验及反应条件优化[85] - 鸡新城疾等四联灭活疫苗完成生产和检验用菌毒种种子批建立，确定攻毒模型[86] - 猫三联相关抗原检测试纸条完成实验室、中试生产和临床研究，提交部分注册材料[87] - 副猪嗜血杆菌病三价灭活疫苗、猪增生性肠炎疫苗、猪流行性腹泻病毒等二联亚单位疫苗处于实验室研究阶段[90][92][93] 其他成果 - 副猪嗜血杆菌冻干保护剂可使存活率提升至72%-75%[55]