证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-009 武汉科前生物股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以现场表决的形式召开第三届监事会第三十次会议（下称"本次会 议"）。本次会议通知于 2024 年 3 月 21 日以邮件、电话的方式向各 位监事发出，本次会议由监事会主席吴斌先生主持，本次会议应参与 表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序 均符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《公司法》《证券法》《公司章程》《监事 会议事规则》等规定，认真履行各项职权和义务，在维护公司利益、 股东合法权益、改善公司法人治理结构、建立健全公司管理制度等工 作中格尽职守，加强对 ...

招商证券股份有限公司 关于武汉科前生物股份有限公司 2024 年度日常性关联交易预计的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为武汉 科前生物股份有限公司（以下简称"科前生物"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 等法律法规和规范性文件的要求，对科前生物 2024 年度日常性关联交易预计事 项进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本概述 （一）本次日常关联交易预计金额和类别 基于日常业务开展所需，2024 年度内，公司拟向新希望六和股份有限公司 （以下简称"新希望"）销售不超过 3,000 万元的产品，本次日常关联交易是为 了满足公司业务发展及生产经营的需要，有利于双方业务发展，具体情况如下： 关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约 能力，能严格遵守合同约定。 | 关联交易 | 关联人 | 本次预计金 | 占同类业务 | 上年实际 发生金额 | 与同类 | 本次预计金额 与上年实际发 | | --- | -- ...

深圳价值在线信息科技股份有限公司 关于 武汉科前生物股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划回购注销部分 之 独立财务顾问报告 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 释 义 1 | | --- | --- | | 第二章 | 声 明 3 | | 第三章 | 基本假设 4 | | 第四章 | 本次激励计划已履行的审批程序 5 | | 第五章 | 本次回购注销部分第一类限制性股票的情况 9 | | | 一、本次回购注销部分第一类限制性股票的原因及数量 9 | | | 二、本次回购注销部分第一类限制性股票的回购价格 9 | | | 三、本次回购注销部分第一类限制性股票的资金来源 10 | | 第六章 | 独立财务顾问意见 11 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 第一类限制性股票相关事项 1 深圳价值在线信息科技股份有限公司 独立财务顾问报告 | 解除限售期 | 指 | 本激励计划规定的解除限售条件成就后，激励 对象持有的第一类限制性股票可以解除限售并 | | --- | --- | --- | | | | 上市流通的期间 | | 解除限售条件 | 指 | 根据本激励计划，激励对象所获 ...

武汉科前生物股份有限公司 独立董事 2023 年年度述职报告 2023 年年度，本人作为武汉科前生物股份有限公司（以下简称 "公司"）独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《独 立董事工作制度》的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，审慎行使公 司和股东所赋予的权利，严格审议董事会各项议案，并对董事会重要 决策事项发表客观、公正的独立意见，充分发挥独立董事的专业职能， 切实维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年 度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数 三分之一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （一）独立董事个人情况 项法律服务。2020 年 11 月至今任公司独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会情况 本人在公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会任职委员。 （三）独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人除在公司担任独立董事以外，本人及直 系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-013 武汉科前生物股份有限公司 关于 2024 年度日常性关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议，审 议通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》。关联董 事陈慕琳回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。表决结 果：8 票同意，占出席会议的非关联董事人数的 100%，0 票反对，0 票 弃权,1 票回避。 公司于 2024 年 3 月 31 日召开第三届监事会第三十次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度日常性关联交易预计的议案》，监事会认 为：本次交易遵循"公开、公平、公正"的市场原则，交易价格以市 场价格为基础协商确定，符合相关法律法规和《公司章程》及《关联 交易制度》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的行为，不存在 向关联方进行利益输送，不会对公司的独立性产生不利影响，不会对 关联方形成依赖。公司本次与关联方发生的关联交易是 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-016 武汉科前生物股份有限公司 关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 第一类限制性股票回购注销数量：39,960 股 第一类限制性股票回购价格：由 13.62 元/股调整为 13.19 元/ 股 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划 部分第一类限制性股票及调整回购价格的议案》，现将有关事项说明 如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 1 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-015 武汉科前生物股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划 部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日召开第三届董事会第三十七次会议及第三届监事会第三十次 会议，分别审议通过了《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分 第二类限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021年8月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通 过了《关于<武汉科前生物股份有限公司2021年限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<武汉科前生物股份有限公司2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》， 公司独立董事对本次激励计划发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第六次 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-019 武汉科前生物股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 2023 年 3 月 31 日，武汉科前生物股份有限公司（以下简称"公 司"）第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第三十次会议审 议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需 提交公司股东大会审议，现将具体事宜公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款、 其他应收款、应收票据等进行减值测试。经测试，本报告期计提信用 减值损失金额共计 8,037.04 万元。报告期末，公司应收账款余额增 加，客户回款速度放缓，部分客户应收账款存在信用违约风险，基于 谨慎性原则，公司计提了相关应收账款坏账准备。 单位：万元 二、本次计提资产减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定， 为客观、公允、真实、准确地反映公 ...

证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-021 武汉科前生物股份有限公司 关于回购公司股份回购进展公告 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购股份期间，应当在每个月的前 3 个交 易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 1,481,214 股，占公司总股本 466,168,016 股的比例为 0.3177%，回购成交的最高价为 16.64 元/股，最低价为 16.22 元/股，支付的资金 总额为人民币 24,372,261.54 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份进展符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬 ...

重要内容提示： 每 10 股派发现金红利 4.3 元（含税） 证券代码：688526 证券简称：科前生物 公告编号：2024-010 武汉科前生物股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承 担法律责任。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减武 汉科前生物股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证券账户中的 股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则以 未来实施分配预案的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户 中的股份数为基数，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并 将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属 于母公司所有者的净利润为 395,934,947.68 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司实际可供股东分配的利润为 1,928,981,860.6 ...