公司基本信息 - 公司于2020年4月27日核准首次发行7480万股，6月22日在上海证券交易所上市[7] - 公司注册资本为341325095元，每股面值1元[9][18] - 公司已发行股份总数为341325095股，均为普通股[21] 股权结构 - 公司设立时韩金龙等多名股东认购股份及占比情况[19][20] 股份转让与交易限制 - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[30] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[30] - 董事、高管离职后半年内不得转让所持股份[30] 股东权益与诉讼 - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可请求诉讼[39] 公司收购与减资 - 公司因特定情形收购股份后合计持股不得超已发行股份总额10%[27] - 公司因减资收购股份应自收购之日起10日内注销[26] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东会[55] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求时应召开临时股东会[55] 董事会相关 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[104] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金[152] - 法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[152] 会计师事务所 - 会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[174] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[184] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[192]

关联交易审议披露规则 - 与关联自然人成交超30万元交易需独董同意后经董事会审议披露[3] - 与关联法人成交超规定金额交易需独董同意后经董事会审议披露[3] - 交易金额超规定需提供报告并经股东会审议[3] 担保相关规则 - 为关联人担保需非关联董事审议并提交股东会[3] - 为控股股东等关联方担保对方需提供反担保[3] 日常关联交易规则 - 可预计年度金额，超预计需重新审议披露[5] - 年报和半年报应分类汇总披露日常关联交易[5] - 协议期限超3年需每3年重新履行程序和披露[5] 表决回避规则 - 董事会审议关联交易关联董事应回避，人数不足提交股东会[5] - 股东会审议关联交易关联股东应回避[5]

独立董事任职资格 - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[2] - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其配偶等不得担任[6] - 在直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职的人员及其配偶等不得担任[6] - 原则上最多在三家境内上市公司兼任[8] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受处罚或受交易所公开谴责等[9] - 过往任职因未出席会议被解职未满12个月不得被提名[9] 独立董事提名与选举 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[8] - 提名人提名前应征得被提名人同意[10] - 选举股东会召开前披露候选人详细资料[10] 独立董事任期与履职 - 获选后30日内公司报送声明及承诺书并更新资料[11] - 连任不超六年[11] - 连续两次未亲自出席董事会会议，30日内提请股东会解职[12] - 比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[12] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[15] - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[18] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[19] - 公司定期或不定期召开专门会议审议特定事项[19] - 在董事会专门委员会按规定履行职责[19] - 每年现场工作时间不少于十五日[21] 独立董事工作管理 - 工作记录及公司提供资料至少保存十年[23] - 年度述职报告最迟在发年度股东会通知时披露[24] 董事会专门委员会 - 提名委员会拟定标准、审核人选并提建议[20] - 召开会议原则上不迟于会前三日提供资料，资料至少保存十年[27] 股东定义 - 主要股东指持股5%以上或持股不足5%但有重大影响股东[31] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[31]

董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[2] - 代表十分之一以上表决权股东、三分之一以上董事联名、过半数独立董事可提议召开临时会议[3] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持会议[4] - 定期会议提前十日发书面通知，临时会议提前三日[4] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需在原定会议召开日前三日发变更通知[5] 董事会会议举行 - 会议需过半数董事出席方可举行[6] - 一名董事接受委托不得超两名董事[7] - 无关联关系董事过半数出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[11] - 出席无关联关系董事不足三人，不得表决，应提交股东会审议[11] 董事会会议表决 - 审议通过提案须全体董事过半数同意，担保等事项需出席会议三分之二以上董事同意[10] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[11] 董事会会议记录 - 会议可按需全程录音、录像[11] - 秘书安排人员记录，包含会议日期等内容[11][12] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[12] - 与会董事签字确认记录和决议记录[12] 董事会决议相关 - 决议公告由秘书按规定办理，披露前相关人员保密[12] - 董事长督促落实决议并通报执行情况[13] 董事会会议档案 - 会议档案由秘书保存，期限不少于十年[13]

深圳市联赢激光股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露合法、真实、准确、完整、及时，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳市 联赢激光股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）以及公司上市的证券交易所 股票上市规则及其有关规定，制定本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人应当披露所有可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的事项（以下简称重大事 件或者重大事项）。 第三条 公司和相关信息披露义务人应当及时、公平地披露信息，保证所披 露信息的真实、准确、完整。 公司的董事、高级管理人员应当保证公司及时、公平地披露信息，以及信息 披露内容的真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。董事、高级管理人员对公告内容存在异议的，应当在公告中 作出相应声明并说明理由。 公司董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责 任人，负责管理信息披露事务；各部门和下属公司负责人为本部门和 ...

证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号:2025-027 深圳市联赢激光股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订《公司章程》 并办理工商变更登记及修订、制定部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开 第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订 <公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分治理制度的议 案》，其中，《关于取消监事会、变更经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》于同日经公司第五届监事会第九次会议审议通过。现将有关情况公 告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称"《公司法》"） 及中国证监会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关 过渡期安排》（以下简称"《实施规定》"），要求"上市公司应当在2026年1 月1日前，按照《公司法》《实施规定》及中国证监会配套制度 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂 时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投 资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币3,000万元的暂时闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、有保本约定的投资产品（包 括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等），使用 期限不超过12个月，自董事会、监事会审议通过之日起12个月之内有效。在前述 额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用资金。授权公司董事长在上述额度及 决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜。 一、募集资金基本情况 依据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市联赢激光股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕801号），深圳市联赢激 光股份有限 ...

深圳市联赢激光股份有限公司 二、董事会会议审议情况 经与会董事讨论，审议并通过了如下决议： （一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登 记的议案》。 证券代码：688518 证券简称：联赢激光 公告编号：2025-025 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市联赢激光股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议于2025年10月24日上午以现场及通讯表决结合的方式召开。此次会议通知 已于2025年10月21日以书面及邮件通知方式送达各位董事。会议应出席董事7 人，实际出席董事7人，会议由董事长韩金龙主持。会议召集、召开程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市联赢激光股份有限公 司章程》的有关规定。 表决结果：同意票7票，弃权票0票，反对票0票。 （三）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《深圳市联赢 ...

公司股价表现 - 10月16日公司股价下跌5.02%，报收23.09元/股，成交额为3.47亿元，换手率为4.30%，总市值为78.81亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为深圳市联赢激光股份有限公司，成立于2005年9月22日，于2020年6月22日上市 [1] - 公司主营业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成为：激光焊接自动化成套设备占59.01%，工作台占19.69%，其他业务占13.61%，激光器及激光焊接机占7.69% [1] 基金持仓情况 - 银华基金旗下2000增强ETF（159555）二季度重仓持有公司股票2.28万股，占基金净值比例为1.01%，为公司第五大重仓股 [2] - 根据测算，该基金因公司股价下跌单日浮亏约2.78万元 [2] 相关基金表现 - 2000增强ETF（159555）成立于2023年12月1日，最新规模为4623.93万元 [2] - 该基金今年以来收益率为42.28%，近一年收益率为65.71%，成立以来收益率为55.44% [2] - 该基金由张凯和张亦驰共同管理 [3] - 张凯累计任职时间12年340天，现任基金资产总规模15.73亿元，任职期间最佳基金回报为130.54% [3] - 张亦驰累计任职时间4年146天，现任基金资产总规模77.81亿元，任职期间最佳基金回报为52.8% [3]

公司股价表现 - 10月15日股价上涨5%，报收24.57元/股，成交额1.73亿元，换手率2.08%，总市值83.86亿元 [1] 公司基本信息 - 公司全称为深圳市联赢激光股份有限公司，成立于2005年9月22日，于2020年6月22日上市 [1] - 主营业务为精密激光焊接机及激光焊接自动化成套设备的研发、生产、销售 [1] - 主营业务收入构成：激光焊接自动化成套设备59.01%，工作台19.69%，其他13.61%，激光器及激光焊接机7.69% [1] 基金持仓情况 - 兴全商业模式混合(LOF)A二季度新进为十大流通股东，持有359.05万股，占流通股比例1.05%，当日浮盈约420.08万元 [2] - 兴全商业模式混合(LOF)A最新规模130.25亿元，今年以来收益32.01%，近一年收益33.58%，成立以来收益669.95% [2] - 兴证全球品质甄选混合A二季度持有联赢激光17.38万股，占基金净值比例2.41%，为第十大重仓股，当日浮盈约20.34万元 [4] - 兴证全球品质甄选混合A最新规模8114.73万元，今年以来收益41%，成立以来收益33.6% [4] 基金经理信息 - 兴全商业模式混合(LOF)A基金经理为乔迁，累计任职时间8年97天，现任基金资产总规模218.24亿元，任职期间最佳基金回报202.09% [3] - 兴证全球品质甄选混合A基金经理为程剑，累计任职时间2年260天，现任基金资产总规模1.47亿元，任职期间最佳基金回报36.88% [5]