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天微电子:监事会关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的核查意见
2024-06-19 09:50
四川天微电子股份有限公司监事会 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个 (本页无正文,为《四川天微电子股份有限公司监事会关于 2023 年限制性 股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项》 的核查意见之签署页 ) 与会监事签字: 王 燕(签字): 李慧海(签字): 解除限售期解除限售条件成就相关事项的核查意见 四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、中国证监会《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管 理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法 规及规范性文件和《公司章程》的有关规定,对公司 2023 年限制性股票激励计 划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项进行审核,发 表核查意见如下: 1、公司符合《管理办法》《2023 年限制性股票激励计划(草案)》(以下 简称"《激励计划(草案)》"、"本激励计划") ...
天微电子:关于2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告
2024-06-19 09:50
证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2024-029 四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次符合解除限售条件的激励对象共计 4 人,可解除限售的第一类限制 性股票数量为 346,048 股,约占公司股本总额的 0.4326%。 本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前,公司 将发布相关提示性公告,敬请投资者注意。 四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司"或"天微电子")于 2024 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议,审议通 过了《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解 除限售条件成就的议案》,董事会根据《四川天微电子股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"、"本激励 计划")及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,认 ...
天微电子:国浩律师(成都)事务所关于四川天微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就之法律意见书
2024-06-19 09:50
国浩律师(成都)事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性 股票第一个解除限售期解除限售条件成就 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编:610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(成都)事务所 法律意见书 国浩律师(成都)事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就 之法律意见书 致:四川天微电子股份有限公司 国浩律师(成都)事务所(以下简称"本所")接受四川天微电子股份有限公 司(以下简称"天微电子"或"公司")委托,就四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(以下简称"激励计划")第一类限制性股票第 ...
天微电子:第二届监事会第十次会议决议公告
2024-06-19 09:48
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十次会议 于 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 6 月 12 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开,由监事会主席张晴女士主持。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监 事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议表决通过了如下议案: (一)审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第一 个解除限售期解除限售条件成就的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)》的有关规 定及公司 2023 年第二次临时股东大会的授权,监事会认为公司具备实施股权激 励计划的主体资格,未发生不得解除限售的情 ...
天微电子:上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于四川天微电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划相关事项之独立财务顾问报告
2024-06-19 09:48
证券简称:天微电子 证券代码:688511 上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司 关于 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | (一)本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | (二)限制性股票解除限售条件的说明 7 | | (三)限制性股票解除限售的具体情况 9 | | (四)结论性意见 10 | | 五、备查文件及咨询方式 11 | | (一)备查文件 11 | | (二)咨询方式 11 | 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票 第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项 之 一、释义 在本独立财务顾问报告中,除非特别载明,以下简称具有如下含义: | 天微电子、公司、上市公司 | 指 | 四川天微电子股份有限公司(含合并报表分、子 | | --- | --- | --- | | | | 公司) | | 本激励计划、限制性股票激 | 指 | 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票 | | 励计划、股权激励计划 | | 激励计划 | | ...
天微电子:国浩律师(成都)事务所关于四川天微电子股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书
2024-06-13 12:01
国浩律师(成都)事务所 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 成都市高新区天府二街 269 号无国界 26 号楼 9 层 邮编:610000 Floor 9,Building 26,Boundary-Free Land Center,269 Tianfu 2 Street,Hi-Tech Zone,Chengdu, China 电话/Tel: +86 28 86119970 传真/Fax: +86 28 86119827 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(成都)事务所 法律意见书 国浩律师(成都)事务所 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致:四川天微电子股份有限公司 国浩律师(成都)事务所(以下简称"本所")接受四川天微电子股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,指派刘小进律师、钟镇律师(以下简称"本所律 师")出席公司 2023 年年度股东大会(以下简称"本次股东大会"或"本次会议"), 对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》") ...
天微电子:2023年年度股东大会决议公告
2024-06-13 12:01
证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2024-026 四川天微电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有被否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 6 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点:中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区公兴 街道物联一路 233 号公司办公楼九楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况: | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,313,045 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,313,045 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 57.8913 | | 比例(%) | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...
天微电子(688511) - 2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会投资者关系活动记录表
2024-05-30 07:44
人工智能布局 - 公司具有多项核心技术积累,正在积极发展大数据、人工智能等新兴技术,成立了人工智能研究所,已研发出基于人工智能的电动自行车集中充电智慧安全防护系统[1][2] - 该系统具备故障报警、火灾预警、自动报警、自动断电、自动灭火等功能,可实现无人值守、隐患巡查等,并提供可视化展示[2] - 公司正积极推动在双流建立AI智慧安全防护应用场景试点[2] 电子元器件业务 - 公司生产和研发的主要产品包括放电管、特种熔断器、紫外光电管等,随着国产化进程推进,产品需求持续提升[3][4] - 公司不断完善设计、制造平台,拓展应用领域和客户群体,产品广泛应用于航空、航天、船舶、兵器、电子等领域[3][4] 三防系统进展 - 公司建立了完善的三防防护系统研究生产技术平台,形成多项关键技术,产品已广泛应用于各类装甲车辆、防毒帐篷等[5] - 某重点型号已完成试验测试,鉴定样机已交付,正在进行装车试点,同时对接新需求进行完善[5] 募投项目及并购计划 - 公司募投项目正按计划建设,截至2023年12月31日累计投入1.50亿元,占比29.40%[6] - 公司已审议通过延期部分项目至2025年7月30日[6] - 公司正积极推进投资并购事宜,充分利用资本力量,稳中求进,推动公司高质量发展[6] 人才及薪酬机制 - 公司制定了适合自身的薪酬福利制度,实时关注同行业水平,完善内部体系,实现公平公正[7] - 针对核心人员实行股权激励机制,充分调动员工积极性,稳定队伍,吸引外部人才加入[7]
天微电子:关于2023年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告
2024-05-22 10:11
证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2024-025 四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类 限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司相关业务规定,四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司") 于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证 明》,公司完成了 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一 个归属期的股份归属登记工作。现将有关情况公告如下: (2)2023 年 4 月 28 日至 2023 年 5 月 7 日,公司对本激励计划首次授予激 本次归属数量:187,888 股,约占公司股本总额的 0.23% 本次归属股票上市流通时间:2024 年 5 月 23 日 励对象的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任 何个人或组织提出的异议。同时,公司于 ...
天微电子:关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
2024-05-21 08:06
证券代码:688511 证券简称:天微电子 公告编号:2024-024 四川天微电子股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩 暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 05 月 30 日(星期四)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 : https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 23 日(星期四)至 05 月 29 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击 "提问预征集"栏目或通过公司邮箱 twdzdbyx@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 四川天微电子股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 27 日发布 公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告,为便于广大投资者 ...