公司概况 - 公司主要从事新型灭火抑爆系统、某三防通用采集驱动装置、高能航空点火放电器件、高精度熔断器件等产品的研发、生产、销售 [2] 研发方向与应用领域 - 公司以综合防护领域的核心器件、部件和系统集成为主要发展方向，致力于为防护细分领域提供更信息化、智能化的电子信息综合防护产品，已在航空、船舶、人防设备指挥、风电、锂电防护等领域取得部分研发成果与收入 [2] 技术创新与产品应用 - 公司研发了基于人工智能的电动自行车集中充电AI智慧安全防护系统，该系统融合了人工智能、物联网等技术，具备故障报警、火灾预警、火灾自动报警、自动断电、以及快速自动灭火等功能，通过云平台进行设施状态、报警数据、管理数据等可视化展示，实现无人值守、隐患巡查等功能，支持远程控制功能，并结合可视化地图显示，汇集实时动态报警事件，提供了全方位、多层次、高效率的信息化访问方式，保障电站与车辆安全 [3] 投资者注意事项 - 目前基于人工智能的电动自行车集中充电AI智慧安全防护系统尚未形成销售收入，请广大投资者注意投资风险，审慎决策、理性投资 [3]

国金证券股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为四川 天微电子股份有限公司（以下简称"天微电子"或"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，负责天 微电子上市后的持续督导工作，并出具2023年度持续督导跟踪报告。 无。 三、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、产品和技术更新和迭代风险 我国军方型号研制需要满足严格的试验和检验要求，从立项研制到生产定型 需要很长的时间，同时整个过程也具有不确定性。若公司未来研制的新产品以及 所应用的武器装备产品没有通过鉴定并最终定型，或新产品的研发周期太长，同 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 的持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效 | | | | 执行了持续督导制度，并制 ...

四川天微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人柳锦春，作为四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 同时担任提名委员会主任委员、审计委员会委员职务，严格按照《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公 司章程》等规定，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，促进公司规 范运作、健康发展，维护公司、全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度独立董事履职情况作如下报告： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 柳锦春先生，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历；2000 年 12 月至 2017 年 12 月先后任解放军理工大学讲师、副教授、教授； 2018 年 1 月至今任南京航空航天大学教授；现任四川科志人防设备股份有限公 司独立董事；曾荣获"中国青年科技奖"、"江苏省中青年领军人才"称号，获得过 国家、省部级科技进步奖。2023 年 3 月至今任四川天微电子股份有限公司独立 董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 ...

四川天微电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系根据 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释而 进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，对公司财务状况、经 营成果和现金流量不会产生重大影响，亦不存在损害公司及中小股东利益的情 况。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）本次会计政策变更的原因及日期 证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-022 1.本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告 及其他相关规定。 2.本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第16号及准则解释第17号的 相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基 本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公 告以及其他相关规定执行。 二、具体情况及对公 ...

四川天微电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）2023 年度 财务报表已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标 准无保留意见的《审计报告》（川华信审（2024）第 0031 号）。现将财务决算情 况汇报如下： 一、主要财务数据及财务指标 （一）主要财务数据 单位：人民币万元 | 主要会计数据 | 2023 年度 | 年度 2022 | | 同比增减（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | | | 营业收入 | 14,048.27 | 11,247.20 | 11,075.35 | 26.84 | | 归属于上市公 司股东的净利 | 4,970.43 | 4,483.87 | 4,492.25 | 10.64 | | 润 | | | | | | 归属于上市公 司股东的扣非 | 2,834.83 | 2,818.78 | 2,827.16 | 0.27 | | 后的净利润 | | | | | | 经营活动产生 的现金流量净 | 1,256.86 | 11,9 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024-017 四川天微电子股份有限公司 关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"《激励计划（草案）》"、"本激励计划"）规定的限制性股票预留授予条 件已成就，根据四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"天微电子"）2023 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第九 次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激 励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意以 2024 年 4 月 26 日为限制 性股票的预留授予日，合计向 6 名激励对象授予 41,669 股第二类限制性股票， 授予价格为 15.84 元/股。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票预留授予已履行的决策程序和信息 ...

| 四川华信(集团)会计师事务所 地址:成都市洗面桥街 18号金茂礼都南28楼 | | --- | | 电话:(028)85560449 | | (特殊普通合伙) 传真:(028)85560449 | | 邮编: 610041 | | SI CHUAN HUA XIN (GROUP) CPA（LLP） 电邮: schxzhb@hxcpa.com.cn | 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况 汇总表的专项报告 川华信专(2024)第 0485 号 目录 1、专项报告 2、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 是合由具有执业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些智 四川天微电子股份有限公司 关于四川天微电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 川华信专(2024)第 0485 号 四川天微电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川天微电子股份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度财 务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权 ...

证券简称：天微电子 证券代码：688511 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予第二类限 制性股票第一个归属期归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 4 月 | | | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 天微电子、公司、上市公司 | 指 | 四川天微电子股份有限公司（含合并报表分、子公 | | --- | --- | --- | | | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激 | 指 | 四川天微电子股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划、股权激励计划 | | 计划 | | 第二类限制性股票 | 指 | 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归 属条件后按约定比例分次获得并登记的本公司股票 | | 激励对象 | 指 | 按照本激励计划规定，获得限制性股票的公司中层管 | | | | 理人员及核心骨干 | | 授予日 | 指 | 公司向激励对象授予限制性股票的日期，授予日必须 为交易日 | | 授予价格 | 指 | 公司授予激励对象每一股限制性股票的 ...

四川天微电子股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2023 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 首席合伙人：李武林先生 截至 2023 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 141 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 108 人。 四川华信 2023 年度经审计的收入总额 16,386.49 万元，审计业务收入 16,386.49 万元，（包括证券业务收入证券业务收入 13,202.42 万元）。 四川华信 2023 年度服务的上市公司年报审计客户共计 43 家，审计客户主要 行业包括：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业 ...

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2024- 报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本 年度内公司召开的董事会并出席了本年度内召开的股东大会，有效监督和审查了 公司重大事项的决策和决议的形成、表决程序，对公司的合规运作进行了审查， 特别是对公司的经营情况、财务状况以及董事、高级管理人员职责履行情况等方 面实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 012 四川天微电子股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会议 于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 16 日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场结合通讯 方式召开，由监事会主席张晴女士 ...