四川天微电子股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述 第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 战略委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，战略委员会日 常运作费用由公司承担。 第三章 职责权限 第一章 总则 第一条 为适应四川天微电子股份有限公司（以下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，提高业务发展水平与能力，健全 投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效益和决策的质量，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《四川天微电 子股份有限公司章程》及其他有关规定，依据董事会的相关决议，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是根据董事会决议设立的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由 5 名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举 ...

内幕信息范围 - 持有公司百分之五以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属于内幕信息范围[5] - 公司营业用主要资产的抵押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十属于内幕信息范围[6] 档案管理 - 内幕信息知情人档案材料自记录之日起至少保存十年[9] - 董事会秘书登记备案材料至少保存十年以上[11] 流程与责任 - 公司进行重大事项需制作重大事项进程备忘录并在内幕信息公开披露后报送上海证券交易所[9] - 内幕信息登记备案流程包括知情人告知董事会秘书、董事会秘书组织填写登记表并核实、向上海证券交易所和四川证监局报备[11] - 公司董事等相关人员应将内幕信息知情者控制在最小范围，知情人负有保密责任[14] - 公司应自查内幕信息知情人买卖股票情况，发现违规进行核实和责任追究并报送情况[18] 追责措施 - 持有公司百分之五以上股份的股东及实际控制人擅自泄露信息造成损失，公司保留追责权利[18] - 为公司重大项目提供专项文件的中介及相关人员擅自泄露信息，公司可解除合同、报送处理并保留追责权[19] - 内幕信息知情人违规造成重大损失构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任[19] 其他 - 公司应加强对内幕信息知情人员的教育培训[21] - 本制度自股东会审议通过之日起生效施行[23]

四川天微电子股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露 行为，加强信息披露事务管理，保守国家秘密，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下称《证券法》）、《中华人民共和国保守国家秘密法》（以下称《保密法》）、 《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》（以下称《保密法实施条例》）、 《军工企业对外融资特殊财务信息披露管理暂行办法》（以下称《军工企业信披 办法》）、《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作 管理暂行办法》《上市公司信息披露管理办法》（以下称《上市公司信披办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称《股票上市规则》）等法律、 法规、规范性文件及《四川天微电子股份有限公司章程》（以下称《公司章程》） 的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司作为涉军涉密企业，信息披露必须严格遵守国家有关保密法律 法规、要求及公司保密工作制度，履行保守国家秘密的责任，确保国家秘密安全。 （一）下列内容豁免披露： 军工资质证书。 军品名称、 ...

四川天微电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事柳 锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 四川天微电子股份有限公司 董事会 2025年4月30日 一、独立董事独立性自查情况 公司现任独立董事有 3 人，分别为柳锦春先生、陈旭东先生、祁康成先生。 根据相关法律、法规、规范性文件的相关规定，独立董事对自身的独立性 ...

审计情况 - 四川华信于2025年4月29日对四川天微电子2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 子公司成都金色天微2024年期初往来资金余额465,416.06元[8] - 2024年度往来累计发生金额（不含息）30,147.17元[8] - 2024年末往来资金余额495,563.2元[8] 报表编制 - 四川天微电子需编制2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2]

业绩总结 - 2024年系统类产品收入5345.45万元，占比71.45%，同比降49.86%[3] - 2024年器件类产品收入2041.84万元，占比27.29%，同比降6.89%[3] - 2024年委托研制项目收入93.66万元，占比1.25%，同比降89.57%[3] - 2024年公司营业收入7775.65万元，同比降44.65%[3] - 2024年归母净利润 -2915.73万元，同比降158.66%[3] - 2024年扣非净利润 -3482.76万元，同比降222.86%[3] - 2024年末公司总资产93189.00万元，同比降2.60%[3] - 2024年末归母所有者权益80896.73万元，同比降5.04%[3] - 2024年公司研发投入2199.66万元，同比增37.12%，占营收28.29%[3][4] 产品研发 - 某采集驱动装置等部分型号完成小批量交付，某重点型号完成试验测试并交付鉴定样机[4] - 航空领域一个火警探测系统产品已装机飞行，其余完成研制并交付上机装配[5] - 航天领域某弹用点火放电管实现国产化替代并获首批订单[5] 公司治理 - 2024年公司召开3次股东大会，审议通过17项议案[8] - 2024年董事会召开6次会议，审议通过50项议案[10] - 董事会设立4个专门委员会，2024年共召开9次会议，审议通过23项议案[14] - 2024年独立董事对历次董事会会议审议议案及其他事项均未提异议[16][17] - 2024年公司董事会按规定履行信息披露义务并自愿披露其他信息[18] - 2024年公司董事会推进内部管理制度修订，细化完善内控流程并开展检查工作[19] 投资者关系 - 2024年公司举办业绩说明会展示运营成果与战略规划[20] - 2024年公司全年累计接听投资者热线达71余次[21] 未来展望 - 2025年公司推进灭火抑爆系统、三防产品、元器件产品发展[22] - 2025年公司开拓民品市场，关注新能源行业发展趋势[22] - 2025年公司完善人才激励机制，引进科研人才壮大研发团队[23][24] - 2025年公司改善研发环境，提高技术人员待遇并精准激励[24] - 2025年公司通过资本市场并购优化产业布局，拓宽业务边界[24] - 2025年公司提升质量管理者专业水平，运用智能监测手段把控产品质量[25] - 2025年公司大力宣传质量文化，增强员工质量意识[25] - 2025年公司明确管理人员岗位职责，强化质量管理工作[25] - 2025年公司细化保密与安全工作流程[25] - 2025年公司严格落实保密与安全工作主体责任[25] - 2025年公司规范保密与安全工作运行机制[25] - 2025年公司致力于实现保密及安全零事故[25][26]

证券代码：688511 证券简称：天微电子 公告编号：2025-019 四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，四 川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告》，具体内容如下： 一、募集资金的基本情况 本公司经中国证券监督管理委员会以"证监许可〔2021〕1969 号"文《关 于同意四川天微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的核准，公司 首次公开发行人民币普通股（A 股）2,000.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，每 股发行价格为人民币 28.09 元，募集资金 ...

监事会会议 - 2024年度监事会召开会议6次[1] - 各次会议审议议案数量不等[1][2] 财务与交易情况 - 2024年度财务报告获标准无保留意见审计报告[4] - 2024年未发生重大关联交易和对外担保[4]

四川天微电子股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 四川天微电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请四川华信（集团）会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四川华信"）作为公司 2024 年财务及内 部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号文），公司对四川华信在近一年审 计中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年四川华信资质等方面合 规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"四 川华信"） 成立日期：1988 年 6 月（转制换证 2013 年 11 月 27 日） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：泸州市江阳中路 28 号楼三单元 2 号 总部办公地址：成都市武侯区洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 首席合伙人：李武林先生 截至 2024 年 12 月 31 日，四川华信合伙人共有 51 人，注册会计师人数 134 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 102 人。 ...