证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-010 无锡航亚科技股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开 第三届董事会第八次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》，公 司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）为 公司 2024 年度审计机构。该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将相 关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、 期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规，并 按照《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《无锡航亚 科技股份有限公司董事会审计委员会议事规则》（以下简称"《审计委员会议事规 则》"）等有关规定，在 2023 年度勤勉尽责，认真履行职责，现将董事会审计委 员会 2023 年度的履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事朱和平先生、独立董事张晖明先生、 董事张敬国先生三名成员组成，主任委员由会计专业人士朱和平先生担任。审计 委员会中独立董事占半数以上，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业 经验，符合相关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。2023 年 12 月 6 日，张敬国先生因个人原因提请辞去公司第三届董事会董事及审计委 员会委员职务，张敬国先生的辞职未影响公司董事会审计委员会的正常运作。 二、审计委员会年度会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开了四次会议，历次 ...

公司本次计提资产减值损失1,278万元，具体情况如下表： 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-019 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 财务制度等相关规定，为客观公允地反映公司截至2023年12月31日的财务状况及 2023年度的经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提减值准备。 的实际情况。上述金额已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。 特此公告。 无锡航亚科技股份有限公司董事会 2024 年 03 月 28 日 单位：人民币万元 | | 项目 | 计提减值准备金额 | | --- | --- | --- | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -1,278 | | | 合计 | -1,278 | 二、本次计提减值准备事项的具体 ...

无锡航亚科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了更好地保证董事会履行公司章程赋予的职责，确保董事会工作 效率和科学决策，规范董事会议事和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，制订本议事规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司 章程》行使职权。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会， 制定专门委员会议事规则。 第二章 董事的任职和资格 第四条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必需的知识、技能和素 质，具备合理的专业结构，并保证其有足够的时间和精力履行其应尽的职责，董 事不必持有公司股份。 有下列情形之一的，不得被提名担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、 规范性文件和《无锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 《无锡航亚科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制 度》）等规定，忠实、独立地履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项 议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，促进董事会规范运作和公 司治理水平提升，切实维护公司和公众股东的合法权益，努力发挥独立董事及各 专门委员会的作用。现将2023年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司第三届董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，占董事会人数三分之 一，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人履历 张晖明，男，1956年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济学博士。 1984年至今在复旦大学任教，现为教授。现任上海锦江国际酒店股份有限公司独 立董事 ...

关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于无锡航亚科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公 W[2024]E1033 号 无锡航亚科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了无锡航亚科技股份有限公 司(以下简称航亚科技)财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司 所有者权益变动表以及相关财务报表附注,并于 2024年 3 月 27 日出具了苏公 W[2024]A149 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督 管理委员会、中国银行保险监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的要求,航亚科技编制了本专项说明所附的无 锡航亚科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表(以下简称汇总表)。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实、准确、合法及完整 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 无锡航亚科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《无 锡航亚科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 法规、规章、规范性文件的规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定 本规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本规则所称董事是指在公司支取薪酬的董事，所称高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及经董事会决议确认 为担任重要职务的其他人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中包括2名独立董事。 第五 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-005 无锡航亚科技股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开和出席情况 审议结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2024年3月27日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2024年3月17日以 电子邮件形式送达全体监事。本次会议由监事会主席陈默女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成 的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 经与会监事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的 《2023 年度财务决算报告》，真实反映了公司 2023 年度 ...

公司业务 - 公司专注航空发动机叶片、零部件加工，市场份额超过50%[1] - 公司正在培育转动件结构件、医疗锻件等新兴业务，以接力主业成长[4] - 公司主营业务包括航空发动机零部件加工和医疗骨科锻件[16] 公司财务 - 公司2023年营业收入达到5.44亿，同比增长49.99%，实现归母净利润9021万，同比增长349.66%[13] - 公司毛利率在30-40%之间波动，2023年达到37.4%，净利率为17.15%[15] - 公司2023-2025年营业收入分别为5.44亿、7.12亿、8.97亿，营收增速分别为50.06%、30.88%、25.98%[1] - 公司预测2023年-2025年归母净利润分别为0.9亿、1.28亿、1.73亿，归母净利润增速分别为348.51%、41.76%、35.36%[1] 航空业务 - 公司向赛峰和GE航空累计交付超过一百万片的压气机叶片[29] - 公司已成为赛峰公司压气机叶片核心供应商，逐步拓展GE、罗罗等客户业务[47] - 公司已成功开发多个发动机型号的压气机叶片，向赛峰和GE航空累计交付超过150万片[48] 医疗业务 - 公司医疗关节植入锻件是骨科人工关节的半成品工件，主要产品包括人工髋关节-股骨柄、人工髋关-髋臼杯、人工膝关节-胫骨托以及人工创伤类-骨板等[105] - 公司依托先进的航空锻造技术与工程实力进入医疗骨科植入物锻件领域，与客户形成了较强的合作粘性和长期稳定的信任关系[105] - 公司医疗骨科锻件产品应用广泛，公司卡位良好顺应行业发展，主要生产髋关节柄件、髋关节臼杯、胫骨平台三个种类的关节类骨科植入锻件[104]

业绩总结 - 公司24年Q1业绩实现高增长，收入同比增长28.02%~41.27%[1] - 归母净利润同比增长100.16%~164.21%[1] - 航亚科技2025年预计营业收入增长28.8%[3] - 航亚科技2025年预计ROE为14.4%[3] 业务拓展 - 国际叶片业务稳步增长，项目进入小批量生产，与客户签署长期合作协议[1] - 国内航空批产业务快速增长，公司调整市场结构和产品结构，与航发系统内主制造商合作[1] 评级信息 - 广发证券对股票的评级分为买入、持有和卖出[5] - 广发证券对公司的评级分为买入、增持、持有和卖出[6] 公司信息 - 广发证券总部位于广州市天河区马场路[7] - 广发证券提供证券投资咨询业务资格[8] - 广发证券（香港）经纪有限公司提供证券提供意见服务[9] 免责声明 - 请务必阅读末页的免责声明[10] 风险提示 - 投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构可能存在的潜在利益冲突[11] - 本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售，投资涉及风险，证券价格可能会波动[15]