证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-028 无锡航亚科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：公司董事会办公室会议室（江苏省无锡市新东安路 35 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日 至 2024 年 5 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 | 议案名称 | 投票股东 类型 | | --- | --- | --- | | 号 | | A 股股东 | | | 非累积投票议案 | | | 1 | ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-022 无锡航亚科技股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开和出席情况 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议 于 2024 年 4 月 17 日以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮 件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下： （一）审议《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》 经与会董事认真审议，认为公司《2024 年第一季度报告》的编制和审核程 序符合相关法律、法规、《无锡航亚科技股份有限公司章程》和公司内部管理制 度的规定，2024 年第一季度报告编制过程中，未发现公司参与第 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-026 无锡航亚科技股份有限公司 关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开 第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于注销子公司无锡航亚盘件制造有限 公司的议案》，同意注销全资子公司无锡航亚盘件制造有限公司（以下简称"航 亚盘件"），并授权公司相关人员办理相关手续。 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《无锡航亚科技股份有限公司 章程》的相关规定，本次注销事项在董事会决策权限范围内，无需提交股东大会 审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组，现将相关情况公告如下： 一、注销子公司的基本情况 1、公司名称：无锡航亚盘件制造有限公司 2、统一社会信用代码：91320214MA1R5PT46L 5、法定代表人：邵燃 三、注销子公司对公司的影响 此次注销航亚盘件不会对公司整体业务 ...

光大证券股份有限公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 光大证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z22831000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、尽职推荐工作 | 按照相关法律法规要求，对发行人情况进行尽职调查，组织编制申 | | | 请文件并出具推荐文件；提交推荐文件后，主动配合上海证券交易 | | | 所审核、中国证监会注册相关工作，组织发行人及其它中介机构对 | | | 上海证券交易所、中国证监会的意见进行答复，按照上海证券交易 | ...

| 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 华泰联合证券有限责任公司 关于无锡航亚科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、 上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》 的有关规定采取的监管措施。 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深 港基金小镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 江苏省南京市建邺区江东中路 号华泰证券广场 号 228 1 | | | 楼 4 层 | | 法定代表人 | 江禹 | | 本项目保荐代表人 | 唐逸凡、刘惠萍 | | ...

业绩总结 - 2023年营业收入543,505,433.12元，较2022年增长49.93%[26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润90,201,290.73元，较2022年增长349.61%[26] - 2023年经营活动产生的现金流量净额120,728,220.37元，较2022年增长132%[26] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,048,937,439.71元，较2022年末增长9.54%[26] - 2023年基本每股收益0.35元/股，较2022年增长337.50%[26] - 2023年加权平均净资产收益率8.99%，较2022年增加6.90个百分点[26] - 2023年研发投入占营业收入的比例8.88%，较2022年减少1.78个百分点[26] 业务结构 - 2023年主营业务收入中航空相关业务占比89.96%，医疗相关业务占比10.04%[13] - 2023年公司向航空业务前五大客户销售收入47003.65万元，占当期该类业务收入比例97.03%[13] - 2023年公司向医疗业务前五大客户销售收入4811.45万元，占当期该业务收入比例89.01%[14] - 2023年公司对关联方中国航发集团下属科研院所工厂销售额19859.74万元，占当期主营业务收入比例36.88%[14] - 报告期内公司外销收入为27878.16万元，占当期主营业务收入的比例为51.77%[20] 财务指标 - 报告期末公司应收账款金额18198.64万元，同比增长15.72%，应收票据余额8272.85万元，同比增长90.45%[15] - 报告期末公司应收账款在一年以内账龄占比98.20%[15] - 报告期末公司存货账面金额15582.08万元[16] 研发与项目 - 2023年度公司研发费用4,826.74万元，比2022年增加24.92%[33] - 本年新增知识产权申请数26个、获得数14个，累计申请数165个、获得数106个[35] - 各项目合计预计总投资11410，本期投入2532，累计投入4592[38] 募集资金 - 公司首次公开发行股票募集资金527782000元，扣除发行费用后净额为474312146.96元[40] - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目支出462315927.27元，专项账户利息收入21101836元，理财收益2090438.51元[41] - 2023年度，募集资金投资项目支出198759598.79元，专项账户利息收入2279674.79元，理财收益162246.58元[42] - 截至2023年12月31日，募集资金专项账户余额35188494.20元[41][42] - 2023年公司使用2000.00万元募集资金购买理财产品，到期赎回2000.00万元，产生投资收益16.22万元[47] 股权结构 - 公司控股股东、实际控制人为严奇，2023年其持股数未变[49] - 董事长严奇直接持股3731.74，间接持股3.33[50] - 董事阮仕海直接持股2188.41[50] - 副总经理薛新华间接持股536.00[50] - 2023年公司董事、监事、高管持股数未变[51] - 截至2023年12月31日，控股股东、董监高股份无质押、冻结及减持情形[51] 持续督导 - 华泰联合证券为航亚科技2023年持续督导保荐机构[2] - 2023年持续督导期间，公司未发生需公开声明的违法违规事项[3] - 2023年持续督导期间，公司未出现需专项现场核查等事项[5] - 保荐机构和保荐代表人未发现问题及整改情况[6]

| 序号 | 项目 | 持续督导工作情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建 立 健 全 并 有 效 执 行 持 续 督 导 工 作 制 度，并针对具体的持续督导工作制定相应 | 保 荐 机 构 已 建 立 健 全 并 有 效 行了持续督导制度，已根据 | | | | 执 | | | | 公 司的具体情况制定了相应 | | | 的工作计划。 | | | | | 的工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司或相关当事人签署持 | 保荐机构已与公司签署了保 协议，协议明确了双方在持续 | | | | 荐 | | | 续督导协议，明确双方在持续督导期间的权 | 督导期间的权利和义务，并已报 | | | 利义务，并报上海证券交易所备案。 | 上海证券交易所备案。 | | 3 | 查等方式开展持续督导工作。 | 督导期间，保荐机构通过日常沟 通等方式，对公司开展持续督导 | | | 通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调 | | | | | 工作。 | | 4 | 持续督导期间，按照有关规定对上市公 司违法违规事项公开发表声明的，应于 | 2023年 ...

证券代码：688510 证券简称：航亚科技 公告编号：2024-020 无锡航亚科技股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会更正补充公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | 股 A | 688510 | 航亚科技 | 2024/4/10 | 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 无锡航亚科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《无锡航亚科技股份有限公司关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。原披露公告中有 部分内容需予以修正，相关内容如下： | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 19.00 | 关于选举独立董 ...

无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688510 证券简称：航亚科技 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2 1 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 无锡航亚科技股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一：关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 8 | | 议案一附件：《2023 年度财务决算报告》 9 | | 议案二：关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 12 | | 议案二附件：《2023 年度董事会工作报告》 14 | | 议案三：关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 20 | | 议案三附件：《2023 年度监事会工作报告》 21 | | 议案四：关于 2023 年度利润分配预案的议案 25 | | 议案五：关于公司《2023 年年度报告》及其摘要的议案 26 | | 议案六：关于公司《2024 年度财务预算报告》的议案 27 | | 议案六附件：《2024 年度财务预算报 ...

财务表现 - 公司2023年度母公司实现净利润为96,520,622.29元，合并报表归属于母公司股东净利润为90,201,290.73元[5] - 母公司可供分配利润为人民币193,735,205.61元，合并口径未分配利润为173,657,731.95元[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），占2023年度母公司净利润的53.54%[5] - 公司2023年营业收入同比增长49.93%，达到543,505,433.12元[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比增长349.61%，达到90,201,290.73元[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额同比增长132%，达到120,728,220.37元[13] - 公司2023年基本每股收益同比增长337.50%，达到0.35元[13] - 公司2023年稀释每股收益同比增长337.50%，达到0.35元[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.99%，较上年同期增加6.90个百分点[13] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为8.88%，较上年同期减少1.78个百分点[13] - 公司2023年第四季度营业收入为144,198,833.48元，净利润为20,718,298.27元[15] - 公司2023年非经常性损益项目总额为4,502,691.25元[16] 业务发展 - 2023年，国际发动机零部件业务收入26,998万元，同比增长68.27%，占公司总收入的49.67%[20] - 公司计划今年LEAP出货量比去年增长20-25%，并签署了GENX新一代发动机项目的长期合作协议，预计2024年新项目的实施会形成额外增量收入[21] - 公司加大拓展轻型燃机业务力度，已获得国内知名燃机公司的业务合同，预计今年能贡献新的业务增量[21] - 公司医疗骨科关节业务收入同比增长37.20%，产品业务结构进一步优化，带动医疗业务整体毛利率的改善，营业收入和利润贡献均创历史新高[21] - 公司预计未来较长时期市场需求可能会以更高的复合增长率增长，发展前景光明[22] 技术研发 - 公司已成功研制多型民用航空发动机压气机叶片，并实现规模量产并供货于国际领先发动机厂商[33] - 公司深度参与国产商用航空发动机的研制，参与国产主流在役航空发动机的关键零部件批量化生产配套[33] - 公司具备直接供货所需的资质，属于成品零部件供应商，直接向航空发动机和燃气轮机整机制造商销售叶片、转动件及结构件等关键零部件[33] 市场前景 - 全球航空制造产业市场规模持续增大，全球市场规模已超万亿美元，未来预计会以约5%的年均复合增长率增长[41] - 中国航空装备市场规模近五年年均复合增长率为10.83%，2023年中国航空装备市场规模预计达1390亿元[42] - 中国C919大飞机已经进入高质量发展的战略机遇期，中国民航制造业将迎来自身发展的黄金时期[42] 公司治理 - 公司严格遵守相关法律法规和规范性文件要求，建立股东大会、董事会、监事会和管理层的运行机制[105] - 公司设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，为董事会提供咨询、建议[105] - 公司已建立有效的公司治理架构，能够按照相关法律法规和公司章程的规定有效运作[105] 社会责任 - 公司积极投身于各类社会公益活动，为社区建设和爱心事业尽微薄之力，参与无锡市政协、无锡市新吴区空港经开区等系列帮扶活动[174] - 公司严格履行信息披露义务，真实、准确、及时、完整地进行日常信息披露工作，确保所有股东均有平等的机会获得信息[175] - 公司严格遵循《劳动法》《劳动合同法》等相关法律法规，与员工签订明确的劳动合同，确保员工社会保障权益得到充分保障[176]