北京慧辰资道资讯股份有限公司独立董事 关于上海证券交易所问询函回复的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《北京慧辰资道资讯股份有 限公司章程》《北京慧辰资道资讯股份有限独立董事工作制度》等有关规定，我们 作为北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经与公 司多次沟通，多方了解情况，审阅并核查了公司前次收购武汉慧辰数据科技有限 公司（以下简称"武汉慧辰"）剩余股权以及本次调整业绩承诺方案涉及的相关协 议、承诺等，了解了武汉慧辰的生产经营及业绩承诺方的履约能力等相关情况， 基于独立判断立场，我们就上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股 份有限公司调整子公司业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简称"《问询函》"）的相关事项发表了独立意见。具体如下： 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩考核指标为 4,655.00 万元和 1,356.00 万元，武汉慧 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-068 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份减持计划时间届满暨减 持结果的公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 新疆慧聪 创业投资 有限公司 5% 以上非第一 大股东 6,827,500 9.19% IPO 前取得：6,827,500 股 二、减持计划的实施结果 （一）大股东因以下事项披露减持计划实施结果： 披露的减持时间区间届满 新疆慧聪创业投资有限公司（以下简称"慧聪投资"）持有北京慧辰资道资 讯股份有限公司（以下简称"公司"）股份数 6,827,500 股，占公司总股本 74,274,510 股的 9.19%。上述股份来源为公司 IPO 前取得的股份，并于 2021 年 7 月 16 日起解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 1 月 17 日，公司披露了 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-069 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简"公司"）分别于 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 11 日召开了第三届董事会第二十六次会议、2023 年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》、《关于修订<公司章程> 的议案》，具 体 内 容 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn ）披露的《关于变更公司注册地址、修订《公司章程》并办 理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-055）。 近日，公司已完成工商变更登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理 局换发的《营业执照》，具体情况如下： 名 称：北京慧辰资道资讯股份有限公司 统一社会信用代码：91110108682894987G 注册资本：7427.451 万元 类 型：其他股份有限公司（上市） 成立日期：2008 年 11 月 14 日 法定代表人：赵龙 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二◯二三年八月 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 7 | 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障北京慧辰资道资讯股份有限公司（下称"公司"）全体股东的合法权益，维护股东 大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如期、顺利召开，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》以及《北京慧辰资道资讯股份有限公司章程》和《北京慧辰资道资讯股份有限公司 股东大会议事规则》等有关规定，特制定本须知。 一、会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、保证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-066 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所问询函的公告 北京慧辰资道资讯股份有限公司董事会 2023 年 8 月 12 日 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 8 日 收到上海证券交易所下发的《关于对北京慧辰资道资讯股份有限公司调整子公司 业绩承诺方案事项的问询函》（上证科创公函【2023】0277 号（以下简称"《问 询函》"），要求公司对调整子公司业绩承诺方案的相关事项进一步补充披露与说 明，并在收到该《问询函》后 5 个交易日内披露对该《问询函》的回复。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织各方对所涉及问题进行核查及回 复，鉴于《问询函》中部分问题尚需进一步补充、完善，为确保回复内容的真实、 准确、完整，公司拟延期披露对《问询函》的回复。 延期期间，公司将组织各方加快工作进度，尽快完成《问询函》的回复工作， 及时履行信息披露义务，公司预计将于 ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-067 北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号南楼一层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 30,658,921 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 30,658,921 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.4387 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.4387 | 注：截 ...

北京市金杜律师事务所 关于北京慧辰资道资讯股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：北京慧辰资道资讯股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北京慧辰资道资讯股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的《北京 慧辰资道资讯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）有关规定，指派本 所律师出席公司于 2023 年 8 月 11 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下 简称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 6. 本次股东大会网络投票情况的统计结果； 7. 公司本次股东大会议案及涉及相关议案内容的公告等文件； ...

证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-065 北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）总部自 2023 年 8 月 14 日起搬迁至新办公地址,现将相关事项公告如下： 变更前： 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥中路 18 号国投创意信息产业园南楼 1 层 邮政编码：100016 特此公告。 邮政编码：100015 除上述变更外，投资者联系电话、传真、电子邮箱等信息未发生变化。具体 为： 联系电话：010-53263048 传真：010-53263666 邮箱：dmb.hcr@hcr.com.cn 公司网址：http://www.hcr.com.cn 因公司搬迁导致通讯线路需要迁移，计划于 2023 年 8 月 16 日恢复正常，在 此期间投资者可通过邮件方式与公司取得联系。 敬请广大投资者关注以上变更，由此给大家带来的不便，敬请谅解。 变更后： 办公地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于收到上海证券交易所问询函的公告 证券代码：688500 证券简称：*ST 慧辰 公告编号：2023-064 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 你公司于 2023 年 8 月 8 日披露《关于调整武汉慧辰资道数据科技有限公 司业绩承诺方案的公告》，公司称 2022 年下半年受宏观因素的影响，导致武汉 慧辰未能实现承诺业绩。经协商，公司与业绩补偿方张殿柱、程卓签署了《股权 收购协议的补充协议二》，对子公司武汉慧辰资道数据科技有限公司（以下简称 "武汉慧辰"或子公司）业绩考核相关条款作出变更，将原承诺期"2022、2023 年度"变更为"2023、2024 年度"，同时提高原承诺的收入、净利润的金额， 其他内容不变。根据本所《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科 创板上市规则》）相关规定，请你公司核实并补充披露如下事项。 一、关于武汉慧辰 2022 年度业绩承诺履行情况 根据公司公告，业绩承诺变更前，原《股权收购协议》中约定的武汉慧辰 2022 年度营业收入、净利润业绩 ...

北京慧辰资道资讯股份有限公司 关于参加 2022 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 6 月 15 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解和 关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节在信息披露允许范围内对投 资者普遍关注的问题进行回答。 北京慧辰资道资讯股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司将参加由上海证券交易所于 2023 年 6 月 19 日 下午 14:00-16:00 举办的 2022 年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用 视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登陆上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2022 年年度经营 成果及财务指标的具体情况 ...