证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-006 苏州清越光电科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 358,020,988 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 358,020,988 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 79.8497 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 79.8497 | 注：1.截至本次股东会股权登记日（2025年12月30日）的公司总股本为450,000,000股；其中 公司回购专用账户持有股份数为1,631,343股，不享有股东会表决权；2.本公告中比例若出现 尾差，为四舍五入导致。 （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 1 ...

法律意见书 广东崇立律师事务所 关于 苏州清越光电科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的 二〇二六年一月 法律意见书 广东崇立律师事务所（以下简称"本所"）接受苏州清越光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次股东会"）进行法律见证，并依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《苏州清越光电科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，就公司本次股东会的召集和 召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果等有 关事宜，出具本法律意见书。 深圳市雅星路 8 号星河双子塔东塔 27 层 邮政编码：518100 27/F, East Tower, Galaxy Twin Towers, No. 8 Yaxing Road, Shenzhen 电话/Tel：0755-8958 5892 传真/Fax：0755-8958 6631 www.cho ...

电子纸概念板块市场表现 - 截至1月6日收盘，电子纸概念板块整体上涨3.14%，在概念板块涨幅榜中排名第9 [1] - 板块内22只股票上涨，其中苏大维格以20%的涨幅涨停，海目星、京东方A、新相微分别上涨7.89%、6.38%、5.13% [1] - 板块内部分股票下跌，清越科技、汉王科技分别下跌1.98%、0.71% [1] 板块资金流向 - 1月6日，电子纸概念板块获得主力资金净流入16.68亿元 [2] - 板块内16只股票获得主力资金净流入，其中5只股票主力资金净流入超过3000万元 [2] - 京东方A主力资金净流入额居首，达10.24亿元，苏大维格、海目星、新相微分别净流入3.99亿元、1.35亿元、3466.19万元 [2] 个股资金流入比率 - 从主力资金净流入比率看，苏大维格、海目星、秋田微比率居前，分别为15.63%、14.52%、12.87% [3] - 京东方A主力资金净流入比率为11.01%，新相微为9.14% [3] - 部分个股出现主力资金净流出，汉王科技净流出2230.60万元，净流出比率为-10.56%，思创医惠、亚世光电等也录得净流出 [4] 相关个股交易数据 - 苏大维格今日换手率为31.91%，京东方A换手率为5.73%，海目星换手率为7.16% [3] - 掌阅科技今日涨幅4.54%，换手率12.39%，但主力资金净流入比率较低，为0.37% [4] - 深天马A今日上涨3.96%，主力资金净流入1540.90万元，净流入比率为3.30% [3]

公司经营与财务表现 - 公司去年前三季度实现营业总收入4.76亿元，同比下降13.64% [2] - 公司去年前三季度归母净利润亏损4335.34万元，上年同期亏损4887.5万元 [2] - 公司第三季度营业收入为1.47亿元，同比下降41.4% [2] - 公司第三季度归母净利润亏损1259万元，较去年同期亏损999万元进一步扩大 [2] - 公司第三季度扣非归母净利润亏损1493万元，较去年同期亏损1085万元进一步扩大 [2] - 公司2023年、2024年分别净亏损1.18亿元、6949.49万元，已连续两年多亏损 [2] - 公司营收下滑主要因报告期内电子纸模组销售较上年同期减少 [2] - 公司持续亏损归因于消费电子市场需求疲软、竞争加剧，导致产品销售价格下滑、存货计提损失提高 [2] 监管调查与合规问题 - 公司因涉嫌定期报告等财务数据虚假记载，于2025年11月1日被中国证监会立案调查 [1] - 若调查认定的事实触及重大违法强制退市情形，公司股票可能被实施重大违法强制退市 [1] - 截至公告日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到结论性意见或决定 [1] - 公司每月将披露1次风险提示公告，说明立案调查进展 [1] - 公司及相关人员于去年8月收到江苏证监局警示函，涉及三项违规行为 [3] - 具体违规行为包括募集资金使用违规、CTP+OLED产品贸易类业务财务核算不规范、关联交易未披露 [3] - 时任董事长兼总经理高裕弟、时任董事会秘书兼财务总监张小波连同公司收到警示函 [3] 公司业务与市场状况 - 公司主要从事OLED等新型显示器件的研发、生产和销售 [1] - 公司表示目前各项经营管理、业务及财务状况均正常 [1] - 二级市场上，1月6日公司股价开盘走低，截至发稿时跌2.31%，报5.91元/股 [3] - 公司股票昨收6.05元，今开6.05元，成交额6251.93万元，总市值26.59亿元，换手率4.42% [4]

公告同时说明，目前公司各项经营管理、业务及财务状况均保持正常。对于本次立案调查事项，公司高度重视，将积极配合中国证监 会的相关调查工作，并严格按照法律法规要求履行信息披露义务，后续将每月披露1次风险提示公告，及时说明立案调查进展情况。 公告显示，清越科技于2025年11月1日已在上海证券交易所网站披露《关于公司收到中国证券监督管理委员会立案告知书暨风险提示的 公告》，立案原因系公司涉嫌定期报告等财务数据虚假记载。依据相关法律法规，中国证监会决定对公司启动立案调查程序。 针对此次立案调查，公告明确提示重大风险：若后续中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。截至本公告披露日，中国证监会的调查工作仍在进行中，公司 尚未收到关于该立案事项的结论性意见或决定。 1月6日，清越科技发布《关于立案调查进展暨风险提示公告》，就公司被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）立案调 查的相关情况及进展进行披露。 ...

若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《上海证券交易所科创板股 票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退 市。截至本公告披露日，中国证监会的调查尚在进行中，公司尚未收到就上述立 案事项的结论性意见或决定。 目前，公司各项经营管理、业务及财务状况均正常。针对本次立案事项，公 司高度重视，将积极配合中国证监会调查，并严格按照相关法律法规要求履行信 息披露义务，每月披露 1 次风险性提示公告，说明立案调查进展情况。 公司指定信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》，公司相关 信息均以在上述指定媒体披露的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资 风险。 特此公告。 苏州清越光电科技股份有限公司董事会 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-005 苏州清越光电科技股份有限公司 关于立案调查进展暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州清越光电科技股份有限 ...

持续督导信息 - 公司首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导期限至2025年12月31日止[1] - 原持续督导保荐代表人赵瑞梅因退休不再担任该项目保荐代表人[1] - 戴宁自2026年1月1日起接任持续督导保荐代表人[1] - 本次变更后持续督导保荐代表人为刘世杰和戴宁[2] 其他信息 - 公告发布时间为2026年1月1日[3] - 戴宁曾参与南兴股份IPO项目等多个项目[4]

资金情况 - 2022年12月23日募资总额8.244亿元，净额7.349547亿元，超募3.349547亿元[6] - 拟用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，可循环使用[2][5][8][15] - 最近12个月收益凭证投入1000万元，收益2.88万元；结构性存款投入9.64亿元，收益281.12万元，合计284万元[12] - 最近12个月单日最高投入2.37亿元，占近一年净资产22.97%[12] - 募集资金总投资额度2.4亿元，已用4700万元，未用1.93亿元[12] 项目进度 - 硅基显示器OLED生产线技改项目投入进度66.34%[6] - 前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目投入进度54.54%[6] - 补充营运资金投入进度100%[6] 决策情况 - 2025年12月31日董事会审议通过现金管理议案[2][15] 风险控制 - 选择安全性高、流动性好产品，不排除市场波动影响[3][16] - 从三方面控制投资风险[17] 合规情况 - 事项在董事会权限内，无需股东会审议，保荐机构同意[2][15] - 保荐机构认为履行必要程序，符合法规，不影响日常经营[20]

苏州清越光电科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 20,000 万元（含本数） | | --- | --- | | 投资种类 | 公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金购 买商业银行、证券公司、基金公司、信托公司等合法金融 | | | 机构发行的安全性高、流动性好、风险低且投资期限不超 | | 过 | 个月的理财产品。 12 | | 资金来源 | 自有资金 | 证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-002 已履行及拟履行的审议程序 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 31 日 召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现 金管理的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过 20,000 万元人民币（含 本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买商业银行、证券公司、基金公司、 信托公司等合法金融机构发行的安 ...

证券代码：688496 证券简称：清越科技 公告编号：2026-003 苏州清越光电科技股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 二、董事会审议情况 本次会议以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于豁免公司第二届董事会第二十三次会议通知期限的 议案》 公司董事会同意豁免本次董事会会议提前通知期限，并认可本次董事会会议 的召集、召开和表决程序合法有效。 表决情况：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。议案审议通过。 （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司募集资金使用效率和收益，在不影响募投项目建设和募集资金使 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知于 2025 年 12 月 31 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议 于 2025 年 12 月 31 日在公司会议室以现场和线上相结合的方式召开，本次会议 由董事长高裕弟先生主持，会议应出席董事 5 人，实际 ...