会议召开 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事林璟锵全出席[3][4] - 2024年召开1次董事会提名委员会会议，林璟锵出席[5] 决策事项 - 2024年4月18日通过2023年度募集资金专项报告议案[10] - 2024年10月30日审议通过收购北京江南天安科技部分股权议案[11] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配方案，分现金红利22,527,908元[14] 报告披露 - 按时披露2023年年度及2024年各季度报告[12] 其他事项 - 审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[13] - 董事、高管薪酬方案合理合规[16] - 无应披露未披露关联交易事项[9] - 2024年度募集资金使用合规，专户管理并及时披露信息[10]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事赵欣艳均出席[3][4] - 2024年审计委员会会议3次、薪酬与考核委员会会议6次，赵欣艳全出席[5] 决策事项 - 2024年4月18日通过2023年度募集资金专项报告议案[11] - 2024年10月30日审议通过收购北京江南天安科技部分股权议案[12] - 2024年4月18日通过2023年度利润分配方案，分现金红利22,527,908元[16] 信息披露 - 报告期按时披露2023年年度等多份报告[13] 审计相关 - 报告期审议通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 薪酬激励 - 报告期董事、高管薪酬方案合理，股权激励事项合规[17]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和2次股东大会，独立董事罗新华全勤出席[3][4] - 2024年审计、提名、薪酬与考核委员会会议罗新华均出席[5] 资金与分配 - 2024年4月确认2023年度募集资金使用合规[11] - 2024年4月通过2023年度利润分配方案，分红22,527,908元[16] 收购与审计 - 2024年10月通过收购北京江南天安科技有限公司部分股权议案[12] - 2024年4月通过聘请立信会计师事务所为2024年度审计机构[15] 未来展望 - 2025年罗新华将继续为公司发展提建议[20]

核心财务表现 - 2024年营业收入4.73亿元 同比增长31.75% 较2023年3.59亿元和2022年3.4亿元持续提升 [1] - 净利润0.42亿元 同比下滑37.31% 较2023年0.67亿元和2022年1.07亿元呈现下降趋势 [1] - 基本每股收益0.3741元 同比下降36.67% 净资产收益率2.20% 同比下降38.03个百分点 [1] - 每股净资产归零 较2023年16.65元下降100% 每股公积金13.37元保持稳定 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2583.31万股 占流通股比例51.12% 较上期增加124.39万股 [1] - 江西裕润立达旗下基金持股967.18万股（19.14%）保持第一大股东地位 [2] - 中国互联网投资基金持股708.13万股（14.01%）位列第二 持股数量未发生变化 [2] - 国泰君安证裕投资（新进112.56万股）等四家机构新晋前十大股东 [2][3] - 大成成长进取混合（退出27.56万股）等三家股东退出前十名单 [2][3] 利润分配方案 - 公司推出每股派现0.113元的分红方案 含税总计10派1.13元 [4]

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-025 一、核查的范围与程序 1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象（以下简称"核 查对象"）。 2、本次激励计划的内幕信息知情人填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买 卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 三未信安科技股份有限公司 关于公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"三未信安"）于 2025 年 3 月 5 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案，并于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 ...

三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单 2025 年 3 月 21 日 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计未 超过公司总股本的 1.00%；公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总额累计未 超过本激励计划提交股东大会时公司股本总额的 20.00%； 2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 二、 激励对象名单 | 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 白连涛 | 副总经理 | | 2 | 刘会议 | 副总经理、核心技术人员 | | 3 | 杨国强 | 子公司总经理、核心技术人员 | | 4 | 岑川 | 子公司总经理 | | 5 | 单淼 | 子公司总经理 | | 6 | 魏华飞 | 子公司总经理 | | 7 | 焦友明 | 财务总监 | | 8 | 冯子文 | 核心骨干员工 | | 9 | 贾思敏 | 核心骨干员工 | | 10 | 张子超 | 核心骨干员工 | 三未信安科技股份有限公司董事会 一、 激励对象获授限制性股票分配情况 本激励计划授予的 ...

激励计划核查 - 监事会核查2025年第一期限制性股票激励计划授予激励对象名单[1] - 名单与《激励计划（草案）》规定相符[1] 激励对象资格 - 激励对象具备任职资格，符合相关条件和范围[2] - 不存在不得成为激励对象的情形[2] 激励对象排除 - 授予对象不包括大股东及关联人、独立董事和监事[3] 监事会意见 - 认为激励对象主体资格合法有效，同意授予名单[3]

激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-024 三未信安科技股份有限公司 关于向公司 2025 年第一期限制性股票激励计划 股权激励权益授予日：2025 年 3 月 21 日 股权激励权益授予数量：53.80 万股，占 2025 年第一期限制性股票激励 计划（以下简称"本激励计划"）拟授予限制性股票数量的 100%。 股权激励方式：限制性股票（第二类限制性股票） 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2025 年第一期限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）规定的授予条件已成就。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会授权，公司于 2025 年 3 月 21 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十四次会议审议通过《关于向激励对象 授予限制性股票的议案》，同意以 2025 年 3 月 21 日为授予日，向符合条件的 10 名激励对象授予限制性股票 53.80 万 ...

北京市朝阳区建外大街甲14号广播大厦5/9/10/13/17层 邮政编码：100022 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 中国·北京 电话(Tel):86-10-65219696 传真(Fax):86-10-88381869 北京海润天睿律师事务所 关于三未信安科技股份有限公司 2025 年第一期限制性股票激励计划授予事项的 法律意见书 致：三未信安科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称本所）接受三未信安科技股份有限公司 （以下简称股份公司或公司）委托，指派经办律师根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等 有关法律、法规以及中国证券监督管理委员会制定的《上市公司股权激励管理办 法（2018 年修正）》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件及《三 未信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就公司向 2025 年第一期限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所及经办律师作出如下声明： （一）在出具本 ...

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-021 （二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区创远路 34 号院 1 号楼融新科技中心 F 座 13 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 三未信安科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 3 月 21 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 58 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 77,992,515 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 77,992,515 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 67.9563 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...