申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"上市公司" 或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规的 规定，对公司首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 9 月 15 日出具《关于同意赛恩斯环保 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2166 号）核准， 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）23,706,667 股，并于 2022 年 11 月 25 日在上海证券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 71,120,000 股，公司首次公开发行后总股本为 94,826,667 股，其中无限售条件流 通股 19, ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-042 赛恩斯环保股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）上市 流通的战略配售股份数量为2,370,666股，限售期为12个月。本公司确认，上市 流通数量为该限售期的全部战略配售股份数量。 除战略配售股外，本次上市流通的限售股数量为19,520,000股，限售期 为12个月。 本次上市流通日期为2023年11月27日（因解除限售日期2023年11月25日 为非交易日，故顺延至下一交易日）。 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日出具《关于同意赛恩斯环保股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2166号）核 准，赛恩斯环保股份有限公司向境内投资者首次公开发行人民币普通股（A股） 23,706,667股，并于2022年11月25日在上海证券交易所科创板上市，发行完成 后总股 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-041 （二）本次增持计划实施前，增持主体持有公司股份情况:截止本公告披露 之日，高伟荣先生直接持有公司2,373万股股份，占公司总股本的25.02%。 赛恩斯环保股份有限公司 关于控股股东增持公司股份计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 相关风险提示：本次增持计划可能存在因证券市场情况发生变化或政策 因素等导致增持计划无法实施的风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情 形，公司将及时履行信息披露义务。 高伟荣先生在实施本次增持计划的过程中，将遵守中国证券监督管理委 员会、上海证券交易所关于上市公司权益变动及股票买卖敏感期的相关规定。 公司于2023年10月30日收到高伟荣先生关于增持股份计划的通知，现将有 关情况公告如下： 一、增持主体的基本情况 公司控股股东高伟荣先生基于对赛恩斯环保股份有限公司（以下简称 "公司"）长期投资价值的认可及未来持续稳定发展的信心，拟使用自有资 金，自 2023 年 10 月 31 日起 6 ...

营业收入及净利润 - 2023年第三季度营业收入为131,847,581.08元，同比增长9.04%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为17,838,741.82元，同比增长11.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长9.53%，主要是因为营业收入增长和规模效应所致[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末增长7.85%，主要是因为报告期加强应收款管理，销售回款增加所致[10] 研发投入 - 研发投入合计为9,293,202.66元，同比增长65.05%[5] - 研发投入合计本报告期增长65.05%，主要是因为差旅费和材料费增加所致[11] 资产情况 - 总资产为1,363,148,459.54元，较上年末下降0.59%[5] - 合并资产负债表显示，2023年9月30日公司的流动资产合计为1,026,334,738.01元，其中货币资金为260,473,373.06元，应收账款为252,106,247.20元，存货为100,783,364.72元[15] - 非流动资产合计为336,813,721.53元，其中无形资产为174,452,673.99元，固定资产为77,472,482.04元，长期股权投资为57,706,710.30元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为3,066人，其中前10名股东持股情况显示，高伟荣持股数量为23,730,000股，占比25.02%；紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业持股数量为20,120,000股，占比21.22%[13] - 前10名无限售条件股东持股情况中，朱培毅持有1,802,032股人民币普通股，冯家鹏持有730,812股人民币普通股[13] 财务状况 - 2023年第三季度公司负债合计为1,363,148,459.54元，较去年同期1,371,261,132.72元略有下降[17] - 2023年前三季度营业总收入为400,165,242.31元，较去年同期330,548,382.77元增长20.98%[18] - 2023年前三季度营业总成本为353,865,446.54元，较去年同期278,949,453.64元增长26.85%[18] - 2023年前三季度营业利润为62,352,875.60元，较去年同期58,030,298.32元略有增长[18] - 2023年前三季度净利润为58,151,851.06元，较去年同期53,233,766.58元增长9.23%[19] - 2023年前三季度综合收益总额为58,234,029.79元，较去年同期52,885,518.06元增长10.11%[20] 现金流量 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为405,262,230.21元，较去年同期354,378,293.91元增长14.36%[21] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为203,296,372.02元，较去年同期245,668,846.30元下降17.26%[21] - 经营活动现金流出小计为371,040,997.78和360,986,088.62[22] - 投资活动现金流入小计为1,090,885,240.60和239,720,044.78[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-311,302,080.86和-2,366,362.65[22] - 筹资活动现金流出小计为79,603,616.81和4,026,856.25[22] - 现金及现金等价物净增加额为-357,860,092.65和-12,670,051.77[23]

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-040 赛恩斯环保股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"或"赛恩斯"）第三届监事 会第五次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议召开 地点为公司会议室。本次会议通知于 2023 年 10 月 15 日以直接送达、邮件等方 式通知全体监事。全体监事共同推举监事夏甫先生主持本次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法 律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，监事会认为： 1、公司 2023 年第三季度报告的编制和审核议程符合法律、法规、公司章 程和内部管理制度的各项规定。 2、公司 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于赛恩斯环保股份有限公司 转让土地使用权暨关联交易的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"赛恩斯"、"公司"）的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对赛恩斯转让土地使用 权暨关联交易事项进行了审慎核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 公司拟将其所持有的 9,352.69 平方米的国有建设用地使用权以 771.595 万元 转让给紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司（以下简称"紫金新能源"）。 紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"紫峰投资"）为公 司股东，紫金新能源系紫峰投资的股东紫金矿业集团股份有限公司（以下简称"紫 金矿业"）的全资子公司。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定， 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 公司于 2023 年 10 月 16 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第 四次会议，审 ...

赛恩斯环保股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议文件相关事项的 独立意见 独立董事签字：肖海军、刘放来、丁方飞 2023 年 10 月 16 日 经审阅《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，我们认为公司与紫 金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司本次转让土地使用权构成关联交易， 该关联交易符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定， 符合公司实际的运营和发展需要，有利于公司资金回笼，不影响公司的独立性。 交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。在 公司董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，表决程序符合有关法律、法 规的要求。我们同意公司转让土地使用权暨关联交易事项。 （以下无正文） （本页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次 会议文件相关事项的独立意见》之签署页） 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，我们作 为赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，仔细阅读了公司第 三届董事会第五次会议材料，审慎地对公司提供的资料作了分析，现就相关事项 发表如下独立意见： 一、《关于公司转让土地使用 ...

赛恩斯环保股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第五次会议文件相关事项的 事前认可意见 根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规章制度的有关规定，本人作 为赛恩斯环保股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，就公司第三届董事会 第五次会议相关事项进行了事前审查，经认真审阅相关资料，现发表事前认可意 见如下: 经审阅《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》，公司独立董事认为 公司与紫金矿业新能源新材料科技（长沙）有限公司本次转让土地使用权构成关 联交易，该关联交易符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的相 关规定，符合公司实际的运营和发展需要，有利于公司资金回笼，不影响公司的 独立性。交易价格合理、公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的 情形。同意《关于公司转让土地使用权暨关联交易的议案》提交公司第三届董事 会第五次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为《赛恩斯环保股份有限公司独立董事关于第三届董事会第五次 会议文件相关事项的事前认可意见》之签署页） 独立董事签字：肖海军、刘放来、丁方飞 2023 年 10 月 16 日 一、关于公司转让土地使用权暨关联交易事项的事前认可意见 ...

证券代码：688480 证券简称：赛恩斯 公告编号：2023-038 赛恩斯环保股份有限公司 关于公司转让土地使用权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 赛恩斯环保股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其所持有的 9,352.69 平方米的国有建设用地使用权以 771.595 万元转让给紫金矿业新能源 新材料科技（长沙）有限公司（以下简称"紫金新能源"）。 本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律障碍。 本次关联交易已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次 会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易概述 公司拟将其所持有的 9,352.69 平方米的国有建设用地使用权以 771.595 万 元转让给紫金新能源。紫金矿业紫峰（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以 下简称"紫峰投资"）为公司股东，紫金新能源系紫峰投资的股东紫金矿业集 团股份有限公司（以下简称"紫金矿业"）的全资子公司。根据《上海证券 ...

业务表现与订单情况 - 公司当前订单情况良好，与去年同期相比有较大增长 [2] - 2023年上半年产品销售中，药剂与一体化设备占比约为7:3 [3] - 综合解决方案收入增速较快，产品销售和运营服务保持稳定发展 [5] 财务与毛利率分析 - 药剂销售毛利率较高，公司通过技术工艺升级持续优化成本，对维持当前毛利率水平持乐观态度 [3] - 第四季度净利率通常低于其他季度，主要因集中支付营销人员项目提成和年终奖励导致销售费用和管理费用增加 [4] 技术与业务优势 - 公司技术强调"资源化、减量化、经济适用"，以"资源化"理念实现"变废为宝" [4] - 技术不满足于"达标排放"，而是追求极致削减污染物排放 [4] - 技术追求"好用不贵"，确保客户"用得起"，支持大规模市场推广 [4] 海外业务发展 - 综合解决方案海外项目增长明显，公司拟在香港、澳大利亚设立子公司拓展海外业务 [5] - 已在塞尔维亚、刚果（金）、澳大利亚和圭亚那实现产品和技术输出，积累海外项目经验 [5] 项目进展与风险 - 综合解决方案项目按计划推进，但个别项目可能受土建交付进度、技术难度、环境差异等因素影响进度 [3]