证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-026 南京晶升装备股份有限公司 特别重大合同公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 合同类型：日常经营性销售合同； 合同金额：南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）近日与客户 J 签订了《【碳化硅炉】设备买卖合同》（以下简称"合同"或"本合同"）。合同 价款合计暂估金额为（含税）120,350,650.00 元，分三批执行，其中第二批次和 第三批次的设备数量、型号、价格及交货时间以双方签订的订单为准； 合同生效条件：本合同自双方盖章后立即生效； 合同履行期限：第一批次预付款支付后 3-4 个月交付，第二批次和第三 批次的合同履约期限以双方签订的订单为准； 对上市公司当前业绩的影响：本合同为销售合同，属于公司日常经营业 务，根据其约定的履行进度，若本合同顺利履行，将会对公司 2023 年及以后年 度的营业收入和净利润产生积极影响，公司将根据合同规定及收入确认原则在相 应的会计期间确认收入； 风险提示： 2、违约风险：合同执行过程 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：023-027 南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 17 日召开 的第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十六次会议审议通过了《关 于<南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律法规及《南京晶升装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司对 2023 年限制性股票 激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象的名单在公司内部进 行了公示，监事会结合公示情况对首次授予激励对象的名单进行了核查，相关 公示情况及核查情 ...

南京晶升装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 年第二次临时股东大会会议议案 2023 | 5 | | 议案一：关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案 | 5 | | 议案二：关于《南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》 | | | 及其摘要的议案 | 6 | | 议案三：关于《南京晶升装备股份有限公司 年限制性股票激励计划实施考核管 2023 | | | 理办法》的议案 | 7 | | 议案四：关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 8 | 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 南京晶升装备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保南京晶升装备股份有限公司（以下简称 " ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号:2023-025 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日（星期一） 下午 13:00-14:00 会议召开方式：网络文字互动 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 8 月 31 日（星期四）17:00 前通过邮件形式将需要了 解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问 题进行回答。 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2023 年半年度报告》，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 半年度经营成果、财务状况、发展 理念，公司参与了由上交所主办的 2023 半年度半导体行业专场集体业绩说明会， 此次活动将采用网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路 演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为南京晶升装备股份有限公司，中文简称为晶升股份[12][12] - 公司注册地址历史变更情况包括2013年5月14日和2021年6月4日[12][12] 财务数据 - 公司营业收入为114,360,483.44元，同比增长75.79%[14][14] - 归属于上市公司股东的净利润为15,087,668.56元，同比增长447.17%[14][14] - 经营活动产生的现金流量净额为-78,416,107.91元，同比下降105.62%[14][14] - 归属于上市公司股东的净资产为1,554,001,920.99元，同比增长198.49%[14][14] - 基本每股收益为0.1308元，同比增长399.43%[14][14] 半导体行业信息 - 全球半导体市场销售额预计2023年为5151亿美元，2024年有望达到5760亿美元[20][20] - 全球碳化硅器件市场规模预计到2027年将增长至62.97亿美元，年复合增长率为34%[21][21] - 国产半导体设备行业发展迅速，国产化率有望显著提升，为半导体设备行业带来广阔市场[21][21] 公司产品信息 - 公司生产的SCG200MCZ单晶炉主要应用于指纹识别、电源管理、信号管理等领域，可应用制程工艺为90nm以上[27][27] - 公司生产的SCG300MCZ系列主要应用于CIS/BSI图像传感器芯片、通用处理器芯片等领域，可应用制程工艺为28nm以上[27][27] - 公司生产的SCG400MCZ单晶炉主要应用于功率器件，可应用制程工艺为65nm-90nm[27][27] 公司研发信息 - 公司2023年上半年实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为801.16万元，较上年期增长379.63%[15][15] - 公司2023年半年度报告中提到，核心技术先进性没有发生重大变化[35][35] - 公司截至2023年6月30日，累计取得国内专利77项，其中发明专利28项，实用新型专利49项[36][36]

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-023 南京晶升装备股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 13 日出具的《关于同意南京 晶升装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕547 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 3,459.1524 万股，每股发行价格为 人民币 32.52 元，募集资金总额为 1,124,916,360.48 元；扣除发行费用共计 108,612,441.09 元（不含增值税金额）后，募集资金净额为 1,016,303,919.39 元。 本次发行募集资金已于 2023 年 4 月 17 日全部到位，经容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审验并于 2023 年 4 月 17 日出具了《验资报告》（容诚验字 [2023]210Z0014 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集 资金专用账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司及 全资子公司已与保荐 ...

南京晶升装备股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-019 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第二十一 次会议通知已于2023年8月7日向全体董事发出，会议于2023年8月17日在公司会 议室以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议由董 事长李辉主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等有关法律、行政法规、规范性文件和《南京晶升装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》 公司编制的2023年半年度报告及摘要公允反映了公司报告期内的财务状 况、经营成果和现金流量，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映 了公司202 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-020 南京晶升装备股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股权激励方式：第二类限制性股票 股票来源：南京晶升装备股份有限公司（以下简称"晶升股份"、"本公 司"、"公司"、"上市公司"）向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股 股票。 股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：《南京晶升装备股份有限 公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）拟授予的限制性股票数量为 1,300,000 股，约占本激励计划草案公告时公 司股本总额 138,366,096 股的 0.94%；其中首次授予 1,065,000 股，约占本激励 计划公告日公司股本总额的 0.77%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 81.92%；预留 235,000 股，占本激励计划公告日公司股本总额的 0.17%，预留 部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的 18.0 ...

证券代码：688478 证券简称：晶升股份 公告编号：2023-024 南京晶升装备股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 召开地点：江苏省南京市经济技术开发区红枫科技园 B4 栋西侧，公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 4 日 股东大会召 ...

南京晶升装备股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 南京晶升装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市 公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《南京晶升装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，对《南京晶升装备股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本次激励 计划"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （3）上市后最近 3 ...