证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-025 苏州光格科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成及聘任高级管理人员 及内审负责人、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月23日召开2023 年第二次临时股东大会，选举产生了公司第二届董事会董事、第二届监事会非职 工代表监事，与公司于2023年11月7日召开的职工代表大会选举产生的一名职工 代表监事，共同组成公司第二届董事会、监事会，任期自公司2023年第二次临时 股东大会审议通过之日起三年。 2023年11月23日，公司召开第二届董事会第一次会议。审议通过了《关于选 举第二届董事会董事长的议案》《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议 案》《关于聘任总经理、副总经理的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于 聘任内审负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代 表的议案》。同日，公司召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第二届监事 ...

苏州光格科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会 第一次会议相关事项的独立意见 一、《关于聘任总经理、副总经理的议案》 经审阅本次公司拟聘任总经理、副总经理的个人履历、教育背景、工作经历 等材料，我们认为相关人员任职资格不存在《公司法》以及《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》规定的不得担任公司的董事、监 事、高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期 的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的 情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查， 不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的 任职资格。 综上，我们同意聘任姜明武为公司总经理，聘任尹瑞城、张树龙、陈科新、 魏德刚、张萌为公司副总经理。 二、《关于聘任财务总监的议案》 综上，我们同意聘任孔烽为公司董事会秘书。 （本页以下无正文） 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《苏州光格科技股份有限 公司章程》等有关规定，我们作为苏州光格科技股份有限公司 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-023 苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号澳洋顺 昌大厦苏州光格科技股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 14 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 49,519,383 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 49,519,383 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 75.0293 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 75.0293 | ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2023-024 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第一次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2023 年 11 月 23 日发出，经全体监事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议于 2023 年 11 月 23 日在公司会议室以 现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次 会议由监事会主席周立主持。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司章程》的规定，会议 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于选举第二届监事会监事会主席的议案》； 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于豁免公司第二届监事会第一次会议通知期限的议案》。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具 ...

苏州光格科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688450 证券简称：光格科技 二〇二三年十一月 | | | | 2023 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | 2023 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2023 | | 议案一 6 | | | 关于调整公司独立董事津贴的议案 6 | | | 议案二 7 | | | 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 7 | | | 议案三 16 | | | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 16 | | | 议案四 17 | | | 关于修订《董事会议事规则》的议案 17 | | | 议案五 18 | | | 关于修订《独立董事工作制度》的议案 18 | | | 议案六 19 | | | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 19 | | | 议案七 20 | | | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 20 | | | 议案八 21 | | | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 21 | | | 议案九 22 | | | 关于制定《累积投票制实 ...

公司基本信息 - 证券代码 688450，证券简称光格科技，为苏州光格科技股份有限公司 [1] - 2023 年第三季度业绩说明会于 11 月 8 日 15:30 - 16:30 线上举行，地点为价值在线（https://www.ir - online.cn/ ） [1] - 接待人员包括董事长、总经理姜明武等 [1] 股价与业绩问题 - 针对股价下跌、业绩下滑问题，公司致力于科技创新和服务客户，开展新产品研发等提升核心竞争力和业绩，提醒注意二级市场股价风险 [1] - 前三季度业绩方面，三季度营收同比增长，但净利润同比下降，原因是研发、销售、管理费用增长，且客户采购有季节性，产品安装及验收集中在四季度 [2] - 第三季度业绩亏损主因是研发、销售、管理费用增长，研发费用因引进高层次人员，销售费用因加大业务拓展，管理费用因发行上市相关费用增加 [4] 研发相关问题 - 2023 年前三季度研发费用同比增长 58.91%，是为提高长期竞争力，引进高层次高学历研发人员致薪酬支出增加 [3] 产品应用问题 - 光纤传感器暂未立项用于人形机器人，公司正积极开拓新行业和新应用 [2] - 轨道式智能巡检机器人已广泛应用于电力行业中高压电缆隧道场景 [2] - 开拓新行业和新应用包括石油石化、交通、港口、新能源陆上风电、储能、建筑物结构健康、热力管网等 [4] 其他问题 - 公司股价受多种因素影响，发行定价遵循市场化原则，保荐机构履行持续督导职责 [2] - 产品市场竞争情况详见招股说明书相关内容 [3] - 公司执行稳定、持续的利润分配政策，有条件可中期分配，年度利润分配含现金分配且不低于当年可供分配利润的 10%，具体见公司章程 [3]

苏州光格科技股份有限公司 董事会议事规则 苏州光格科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为促进苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化运作， 健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板股票上市规则》及其他有关法律、法规和《苏州光格科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过并生效实施，即对董事会及其成员具 有约束力。 第二章 董事会的召集及通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 董事会定期会议由董事长召集，于会议召开十日前以书面形式通知 全体董事。 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事 负责召集。 第六条 有下列情形之一的，董事长应在十日内召集董事会会议： 第八条 董事会会议通知包括以下内容： （一）会议日期 ...

苏州光格科技股份有限公司 累积投票制实施细则 苏州光格科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行使选择董 事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及 《苏州光格科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指公司股东大会在选举董事或者 监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权 可以集中使用，即股东可以用所有的表决权集中投票选举一位候选董事、监事， 也可以将表决权分散行使、投票给数位候选董事、监事，最后按得票的多少决定 当选董事、监事。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。本实施细则 中所称"监事"特指由股东大会选举产生的监事。由职工代表担任的监事由公司 职工民主选举产生或更 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人苏州光格科技股份有限公司董事会,现提名周静为苏州光 格科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任苏州光格科技股份有 限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与苏州光格科技股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人欧攀,已充分了解并同意由提名人苏州光格科技股份有限公 司提名为苏州光格科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任苏州光格科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明 并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 多、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定( ...