2025 年 4 月 25 日 (本页无正文,为《苏州光格科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性情 况的专项意见》之签署页) 董事签字: | 备明式 | 张树龙 | 陈科新 | | --- | --- | --- | | 姜明武 | 张树龙 | 陈科新 | | 尹瑞城 | 郑树生 | 王 カ | | 尹瑞城 | 郑树生 | 王 力 | | 因 静 | 181-4 | 政策 | | 周 静 | 徐小华 | 欧 警 | 苏州光格科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，苏州光格科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会，就公司在任独立董事周静、徐小华、欧攀的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事周静、徐小华、欧攀及其直系亲属和主要社会关系人员的 任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事周静、徐小华、欧攀不 存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担任 公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-020 苏州光格科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》的规定，将苏州光格科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）2024 年度募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1177 号文核准，本公司于 2023 年 7 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,650.00 万股，每股发行价为 53.09 元，应募集 资金总额为人民币 87,598.50 万元，根据有关规定扣除发行费用 8,816.83 万元后，实际 募集资金金额为 78,781.67 万元。该募集资金已于 2023 年 7 月 19 日到账。上述资金到 账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2023]215Z0038 号《验资报告》 验证。公司对募集资 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-019 行《企业会计准则解释第 17 号》的规定。执行《企业会计准则解释第 17 号》的 相关规定对本公司报告期内财务报表无重大影响。 2、财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用指南汇编 2024》以及 2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，规定保证类质保费用 应计入营业成本。本公司自 2024 年度开始执行该规定，将保证类质保费用计入 营业成本。 苏州光格科技股份有限公司 关于会计政策、会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更，系财政部于 2024 年 3 月发布的《企业会计准则应用 指南汇编 2024》、2024 年 12 月 6 日发布的《企业会计准则解释第 18 号》，以 及 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》，苏州光格科技股份 有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大 会审议，不会 ...

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2024 年度审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所在 2024 年年度审计中的履职情况进 行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普 通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普 通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从 事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审 计业务收入 27 ...

苏州光格科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范 性文件的规定，以及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 现将苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）审计委员会 2024 年度工 作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由三名成员组成，分别为独立董事周静女士、 独立董事徐小华先生、非独立董事郑树生先生，其中主任委员由会计专业人士周 静女士担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司第二届董事会审计委员会共召开 4 次会议，会议的组织、召 开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司 全体审计委员会委员均亲自出席了各次会议，会议议案均全部审议通过。具体情 况如下： | 召开日期 | | | 会议届次 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 4 | 第二届董事会审计委员 | | 审议通过：1.关于 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-014 苏州光格科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 10 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市苏州工业园区东平街 270 号苏州光格科技股份有限 公司二楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 10 日 至2025 年 6 月 10 日 股东大会召开日期：2025年6月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

苏州光格科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议 （以下简称"本次会议"）通知已于 2025 年 4 月 15 日发出，于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场会议和通讯相结合方式召开。本次会议应到监事 3 名，实 到监事 3 名，本次会议由监事会主席田维波主持。本次会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《苏州光格科技股份有限公司 章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 (一) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-013 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 (二) 审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》； 经审阅，公司监事会认为： 1) 2024 年年度报告及 ...

证券代码：688450 证券简称：光格科技 公告编号：2025-015 苏州光格科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州光格科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第 八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规 则（2024 年 4 月修订）》（以下简称"《科创板股票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 6,851.18 万元，2024 年度公司实现归 属于母公司所有者的净利润为-6,756.65 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2024年收入较上年同期降幅较大[4] - 2024年营业收入为182,472,936.84元，同比下降40.06%[26] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-67,566,475.01元，同比下降243.91%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-72,303,858.87元，同比下降268.89%[26] - 2024年公司营业收入为18,247.29万元，同比下降40.06%[38] - 2024年归属于母公司净利润为-6,756.65万元，同比下降243.91%[38] - 2024年扣非后归属于母公司净利润为-7,230.39万元，同比下降268.89%[38] - 2024年基本每股收益为-1.02元/股，同比下降222.89%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为-6.40%，同比减少14.06个百分点[27] - 2024年第四季度营业收入为93,870,652.69元，占全年收入的51.45%[30] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-34,857,686.54元，占全年亏损的51.58%[30] 成本和费用（同比环比） - 公司加大研发投入导致销售费用及研发费用增加[4] - 2024年研发投入占营业收入的比例为36.03%，同比增加20.07个百分点[27] - 2024年研发投入为6,573.65万元，占营业收入比例为36.03%，较上年增加1,716.17万元[42] - 2024年度研发投入6,573.65万元，占营业收入比例为36.03%，较上期增加1,716.17万元[110] - 研发费用6,573.65万元，同比增长35.33%，主要因引进高层次研发人员导致薪酬支出增加[131][132] - 研发费用同比增长35.33%至6,573.65万元，主要因引进高层次研发人员[149] - 直接材料成本同比下降47.90%，占总成本比例从61.16%降至50.79%[140] 各条业务线表现 - 公司布局港口码头、矿山能源等新兴市场[5] - 2024年港口交通资产监控运维管理系统实现收入2,056.34万元，成为新的收入增长点[41] - 计算机、通信和其他电子设备制造业营业收入为182,459,662.50元，同比下降40.06%，毛利率为53.86%，同比减少2.06个百分点[135] - 电力设施资产监控运维管理系统营业收入为99,555,741.55元，同比下降39.21%，毛利率为50.74%，同比减少5.79个百分点[135] - 海缆资产监控运维管理系统营业收入为41,034,119.54元，同比下降32.76%，毛利率为64.51%，同比增加2.04个百分点[135] - 港口交通资产监控运维管理系统营业收入为20,563,433.68元，同比增长147.68%，毛利率为49.55%，同比减少4.59个百分点[135] - 综合管廊资产监控运维管理系统营业收入为6,123,604.10元，同比下降90.31%，毛利率为72.35%，同比增加24.76个百分点[135] - 光格电力智能传感产品生产量同比增长59.86%，销售量同比增长39.87%，库存量同比下降9.21%[137] - 光格智能物联网关产品库存量同比下降63.79%，主要因生产量减少和领用出货增加[138] - 其他传感产品生产量同比增长125.38%，销售量同比增长96.20%，主要因特定项目需求增加[139] 各地区表现 - 公司参与国家电网浙江舟山500kV海缆项目、昆柳龙直流工程等国家重点电力项目[81] - 承接了多个重点项目，如西安东北郊330kV工程、乌东德特高压工程等[115] 管理层讨论和指引 - 行业客户需求释放有一定递延趋势[4] - 公司2024年度拟不进行利润分配[7] - 公司专注于新一代光纤传感网络、AIoT资产运维系统、具身机器人与人工智能等领域的技术研发和升级迭代[175] - 公司计划在2025年内完成研发生产基地项目的竣工投用[178] - 研发部门重点围绕电力、海缆、港口交通、矿山冶金、油气能源等行业深化解决方案开发[179] - 公司积极拓展石油石化、港口交通、煤炭矿业、结构健康检测等垂直领域的创新应用[177] - 公司将构建智能巡检网络，提升工业巡检效率与质量，推动运维模式向智能化、自动化迈进[180] - 公司在电力电网、海上风电等优势领域保持销售拓展资源投入，巩固重点客户合作关系[180] - 公司计划通过标准化模块开发和数字化协同平台建设优化供应链管理和生产流程[181] - 公司借助ERP、CRM等工具优化业务流程，提高内部流转质量和效率[182] - 公司将持续提升光纤传感设备的性能指标，包括传感距离、测量精度、分辨率等[175] 研发投入和技术创新 - 2024年研发投入总额为65,736,467.74元，较上年增长35.33%[97] - 研发投入占营业收入比例从15.96%增至36.03%，增加20.07个百分点[97] - 报告期内新增发明专利30个，累计获得发明专利64个[95] - 新增实用新型专利11个，累计获得实用新型专利63个[95] - 新增软件著作权8个，累计获得软件著作权177个[95] - 公司参与编制行业标准《海上风电场工程光纤复合海底电缆在线监测系统设计规范》(NB/T 11299-2023)[95] - 2023年被认定为国家级专精特新"小巨人"企业[94] - 截至2024年底，公司研发人员149人，占比41.50%，其中研究生及以上学历89人[42] - 2024年新增发明专利申请30项，新增授权发明专利20项，累计有效授权专利139项[42] - 公司研发的带式运输机无人巡检解决方案采用分布式光纤声波、振动、温度传感和AI算法分析技术，实现设备资产的实时监测和预防性运维[44] - 公司AQR系列四足智能巡检机器人专为变电站、配电房等复杂工业场景设计，提升巡检效率并降低风险[44] - 公司自主研发的分布式光纤传感技术具有监测范围大、定位精度高等优势[106] - 公司是国内分布式光纤传感技术的重要开拓者之一[106] - 累计拥有有效授权专利139项，有效软件著作权177项[111] 现金流和财务状况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-54,587,847.70元，同比不适用[26] - 经营活动现金流量净额为-5,458.78万元，主要因销售收入减少及人工成本增加[131][132] - 投资活动现金流量净额6,853.16万元，主要因收回投资增加及投资支付减少[133] - 筹资活动现金流量净额-2,681.97万元，同比下滑103.38%，主要因2023年上市募集资金到账[132][133] - 货币资金较上年末减少5.46%至2.16亿元，占总资产16.8%[152] - 应收账款同比下降8.42%至3.16亿元，占总资产24.55%[152] - 在建工程同比激增259.63%至2.12亿元，因新建研发基地投入[152] - 应付账款同比增长75.04%至1.29亿元，主要系工程款增加[152] - 合同负债同比大幅增长151.4%至2,670.92万元[152] - 应交税费同比下降43.81%至464.87万元[152] - 货币资金受限380,000.00元，应收票据受限1,718,919.46元，合计2,098,919.46元[155] - 新建研发生产基地项目本年度实际投入153,374,030.19元，累计投入212,446,986.86元[157] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占年度销售总额54.81%，达10,002.08万元[143] - 前五名客户销售额合计10,002.08万元，占年度销售总额54.81%[145] - 前五名供应商采购额4,155.39万元，占年度采购总额31.35%[147] - 公司客户包括电网公司、华能集团、国家电力投资集团等龙头企业[112] 行业和市场趋势 - 国家电网"十四五"期间计划投入超2万亿元推进电网智能化、数字化转型[76] - 资产数字化监控运维管理市场快速增长，分布式光纤传感等技术持续发展[77] - "十四五"期间中国预计新增100GW以上海上风电装机容量，是"十三五"期间的十倍以上[81] - 国家电网2024年电网投资将首次超过6,000亿元，同比新增711亿元[165] - 中国海上风电累计并网容量达3,910万千瓦，占全球50%，预计2030年开发规模约9,000万千瓦[166] - 2023年全球新增海上风电装机达10.8吉瓦，创历史第二高纪录，中国以6.3吉瓦增速领跑全球[167] - 2024年中国计划改造10万公里地下管网，推进城市生命线安全工程建设[168] - 2030年全球港口货柜装卸量预计为现在的4倍，2050年将增长至5-6倍[170] - 2023年中国智能交通行业市场规模达2817亿元，预计2026年突破4000亿元，年均复合增长率16%[173] - 2024年石化行业实现营业收入16.28万亿元，连续3年稳定在16万亿元左右[171] - 2011-2020年中国智能交通市场规模从420亿元增长至1658亿元，年化增长率接近20%[173] - 2027年全国港口和航道基础设施数字化目标全面提升，建成世界一流智慧港口和航道[170] 风险因素 - 应收账款回款不及预期导致信用减值损失增加[4] - 期末未完工项目合同履约成本增加导致资产减值损失增加[4] - 递延所得税费用增加[4] - 报告期新增订单不及预期[4] - 电力电网领域收入占比过高，若电网公司投资政策变化将影响收入稳定性[121] - 第四季度收入占比显著偏高，客户采购季节性导致业绩波动风险[121] - 分布式光纤传感技术当前市场规模偏小，存在市场开拓不确定性[124] - 综合管廊业务回款周期较长，主要客户为城投公司，应收账款管理压力显著[123]

收入和利润 - 营业收入为26,389,855.62元，同比增长202.25%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,746,001.57元，同比亏损扩大[4] - 基本每股收益为-0.21元/股[4] - 加权平均净资产收益率为-1.36%，同比下降0.25个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总收入为26,389,855.62元，同比增长202.2%[17] - 公司2025年第一季度净利润为-13,746,001.57元，亏损同比扩大14%[18] - 公司2025年第一季度基本每股收益为-0.21元/股，同比下降16.7%[19] 成本和费用 - 研发投入合计为15,072,361.15元，同比增长6.90%[4] - 研发投入占营业收入的比例为57.11%，同比减少104.37个百分点[4] - 公司2025年第一季度营业总成本为50,101,371.48元，同比增长42.1%[17] - 公司2025年第一季度研发费用为15,072,361.15元，同比增长6.9%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为29,983,541.98元，同比增长15.8%[22] - 支付的各项税费为12,301,192.89元，同比增长133.7%[22] - 公司2025年第一季度信用减值损失为3,844,023.03元，同比增长34.8%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-14,698,141.56元[4] - 公司2025年第一季度经营活动现金流入小计为88,672,511.15元，同比增长37.8%[21] - 公司2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为82,856,675.17元，同比增长36%[21] - 经营活动现金流出小计为103,370,652.71元，同比增长31.8%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-14,698,141.56元，同比恶化4.7%[22] - 收回投资收到的现金为100,000,000.00元，同比下降23.3%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为14,715,282.64元，同比下降87.1%[22] - 取得借款收到的现金为19,500,000.00元，同比下降35.0%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为18,048,600.50元，同比增长31.1%[22] - 现金及现金等价物净增加额为18,065,741.58元，同比下降84.1%[22] - 期末现金及现金等价物余额为233,887,957.21元，同比下降31.7%[22] 资产和负债 - 总资产为1,261,782,576.51元，同比下降1.95%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,002,251,142.25元，同比下降1.32%[5] - 公司2025年3月31日货币资金为234,309,646.09元，较2024年底增长8.37%[13] - 应收账款为280,016,763.08元，较2024年底下降11.35%[13] - 短期借款为103,079,196.92元，较2024年底增长23.38%[14] - 应付账款为103,899,081.53元，较2024年底下降19.51%[15] - 公司总资产为1,261,782,576.51元，较2024年底下降1.95%[14] - 公司2025年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,002,251,142.25元，环比下降1.3%[16] - 公司2025年第一季度负债和所有者权益总计为1,261,782,576.51元，环比下降2%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为1,228,500.96元，主要来自政府补助和金融资产公允价值变动[6][7] 股东信息 - 公司前十大股东中，叶玄羲持股6,115,092股，占比9.27%[11] - 郑树生持股5,476,623股，占比8.30%[11] - 苏州方广二期创业投资合伙企业持股3,800,323股，占比5.76%[11] - 尹瑞城持股3,797,079股，占比5.75%[11] - 北京基石创业投资基金持股3,480,968股，占比5.27%[11]