审计机构聘任 - 公司聘任德勤华永为2024年度审计机构[1] - 相关议案经公司第一届董事会审计委员会第一次会议等审议通过[3] 审计机构情况 - 德勤华永2024年末合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 审计工作安排 - 德勤华永对公司2024年财报及内控有效性审计评估[4] 报告日期 - 报告日期为2025年4月17日[6]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 确认其未任他职且无利害关系[1] - 认为三位符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月17日[2]

审计机构续聘 - 公司2025年4月15日会议审议通过续聘德勤为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意聘请，第一届董事会第十九次会议7票同意通过续聘[7] 德勤相关数据 - 2024年末德勤合伙人204人，从业人员5616人，注会1169人，签过证券审计报告超270人[3][4] - 2023年度业务收入41亿，审计收入32亿，证券业务收入6亿[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计，收费2.6亿，同行业客户4家[4] - 职业保险累计赔偿限额超2亿，近三年未在民事诉讼担责[4] 项目人员情况 - 项目合伙人刘颖近三年签4份上市公司审计报告，2022年起为公司服务[5] - 项目质量复核人赵海舟近三年签7份上市公司审计报告[6] 审计费用 - 2024年公司向德勤支付财报审计费110万，内控审计费30万[6]

募资情况 - 首次公开发行10000.00万股，募资总额112500.00万元，净额103336.58万元[3] - 截至2024年12月31日，累计使用募资15177.89万元，剩余89109.00万元[3] 项目投资 - “AIoT信号处理及传输芯片研发与产业化项目”总投资44464.66万元，拟用募资25563.24万元[5] 主体调整 - 新增全资子公司成都联屹为实施主体，注册资本2000万元[6] - 2025年4月15日董事会通过新增实施主体议案[8]

募集资金情况 - 2024年11月29日公司以每股11.25元发行1亿股，募集资金11.25亿元，净额10.33亿元于11月22日到账[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1.52亿元，未使用余额8.91亿元（含利息8.59万元）[3] - 中信银行、杭州银行、招商银行专户余额分别为2.65亿元、4.15亿元、2.12亿元[9] 资金使用与管理 - 2024年12月13日，用1.41亿元置换募投项目自筹资金，2053.86万元置换发行费用自筹资金[11] - 截至2024年12月31日，无闲置募集资金补充流动资金情况[13] - 2024年12月13日，同意用不超8.5亿元闲置募集资金和不超2亿元闲置自有资金现金管理，截至12月31日未开展[14] - 截至2024年12月31日，无超募资金相关使用情况[16] 募投项目调整 - 2024年12月13日，募投项目拟投入金额从15.20亿元调至10.33亿元，部分项目建设时间延期[19] 项目投资进度 - 新一代数据存储主控芯片项目调整后投资363,211,959.76元，本年度投入107,787,339.77元，进度29.68%[32] - AIoT信号处理及传输芯片项目调整后投资255,632,400.00元，本年度投入43,991,547.35元，进度17.21%[32] - 联芸科技数据管理芯片产业化基地项目调整后投资414,521,400.00元，本年度未投入，进度0.00%[32] - 三个项目调整后投资1,033,365,759.76元，本年度共投入151,778,887.12元，进度14.69%[32] 相关评价 - 德勤华永会计师事务所认为募集资金报告真实反映情况[24] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[26]

会议时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月8日14点30分[3] - 网络投票起止时间为2025年5月8日[3] - 股权登记日为2025年4月25日[13] - 登记时间为2025年4月28日9:30 - 11:30、14:00 - 16:00[15] 会议地点 - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号D座聚光中心会议室[5] - 登记地点为浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路459号A座202公司会议室[15] 议案情况 - 议案于2025年4月17日在上海证券交易所网站及多家报纸披露[7] - 对中小投资者单独计票的议案为4、8、9、10[8] - 涉及关联股东回避表决的议案为10[8] 会议联系人 - 会议联系人钱晓飞，联系电话0571 - 85892516[17]

会议相关 - 联芸科技第一届监事会第九次会议于2025年4月15日召开，3名监事全出席[2] 财务相关 - 独立董事津贴为12万元/年（税前）[5] - 2024年度不派现、不转增、不送股[6] - 续聘德勤华永为2025年度财务及内控审计机构[13] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》全票通过[3] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要的议案》全票通过[7] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》2票同意通过[15] - 《关于公司<2025年第一季度报告>的议案》全票通过[16] 其他事项 - 《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》提交2024年年度股东大会审议[5] - 新增全资子公司成都联屹科技为募投项目实施主体[17]

会议相关 - 联芸科技第一届董事会第十九次会议于2025年4月15日召开，7名董事实到[2] - 决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票数为7票，《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》同意4票[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][12][13][14][15] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》等议案已通过审计、战略委员会审议[3][7][8][10][13][14][15][16][17][18] - 同意通过《2024年度内部控制审计报告》《2025年第一季度报告》，表决7票同意[19][23] - 同意续聘德勤华永为2025年度审计机构，表决7票同意[20] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的报告》，表决6票同意[24] - 同意新增成都联屹为募投项目实施主体，表决7票同意[26] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利、不转增股本、不送红股[15] - 确认募集资金使用与披露一致，无违规情形[16] - 认为公司内控体系运行有效[18] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露[3][7][8][10][11][12][15][17][18] 其他 - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[22] - 提名委员会对独立董事独立性自查评估，因关联委员回避，议案提交董事会审议[11]

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润1.18亿元，母公司净利润1.85亿元[2] - 截至2024年底，母公司累计可供分配利润3.06亿元[2] 利润分配 - 2024年度拟不分红、不送股、不转增[2] - 方案尚需提交2024年年度股东大会审议[8]

财务数据关键指标变化 - 营业收入与净利润 - 本报告期营业收入241,060,113.77元，较上年同期增长11.19%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -24,794,669.77元，较上年同期下降342.60%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -33,942,056.21元，较上年同期下降614.02%[4] - 2025年第一季度营业总收入2.4106011377亿元，较2024年第一季度的2.1680351647亿元增长11.19%[16] - 2025年第一季度营业总成本2.8715415614亿元，较2024年第一季度的2.1537882376亿元增长33.32%[16] - 2025年第一季度净利润为 - 2479.466977万元，而2024年第一季度为1022.031024万元[17] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计145,500,890.23元，较上年同期增长54.81%[4] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为60.36%，较上年同期增加17.01个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产2,125,897,086.21元，较上年度末增长1.89%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,698,397,402.39元，较上年度末下降0.67%[5] - 2025年3月31日货币资金为1,007,336,365.48元，较2024年12月31日的1,181,668,646.91元有所减少[12] - 2025年3月31日交易性金融资产为150,673,150.68元，2024年12月31日无此项数据[12] - 2025年3月31日应收账款为311,532,117.28元，较2024年12月31日的443,772,075.36元减少[12] - 2025年3月31日预付款项为170,572,454.14元，较2024年12月31日的3,626,316.54元大幅增加[12] - 2025年3月31日存货为342,129,695.42元，较2024年12月31日的308,941,013.77元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计2,015,377,856.57元，较2024年12月31日的1,942,472,508.45元增加[13] - 2025年3月31日固定资产为66,717,083.95元，较2024年12月31日的72,900,431.14元减少[13] - 2025年3月31日资产总计2,125,897,086.21元，较2024年12月31日的2,086,479,098.25元增加[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计9,147,386.44元，其中计入当期损益的政府补助8,325,249.96元[6][7] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20,700，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙）持股87,400,432股，持股比例19%[9] - 方小玲和杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙）持股均为30,263,308股，占比6.58%[10] - 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙）持股17,267,033股，占比3.75%[10] 财务数据关键指标变化 - 负债情况 - 2025年流动负债合计3.7321219158亿元，较之前的3.2076635835亿元增长16.35%[14] - 2025年非流动负债合计5428.749224万元，较之前的5586.453373万元下降2.82%[14] - 2025年负债合计4.2749968382亿元，较之前的3.7663089208亿元增长13.50%[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与综合收益 - 2025年基本每股收益为 - 0.0539元/股，2024年为0.0284元/股[18] - 2025年综合收益总额为 - 2483.127175万元，2024年为1025.632414万元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计5.7888450462亿元，较2024年第一季度的2.7598784153亿元增长109.75%[19] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金5.6366535261亿元，较2024年第一季度的2.5025842744亿元增长125.23%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为67,586,821.13元，上一年为63,476,332.03元[20] - 支付的各项税费为7,809,047.79元，上一年为78,801.35元[20] - 经营活动现金流出小计为580,774,731.05元，上一年为324,222,021.34元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1,890,226.43元，上一年为 -48,234,179.81元[20] - 投资活动现金流入小计为30,036,502.78元，上一年为30,129,249.93元[20] - 投资活动现金流出小计为188,784,337.43元，上一年为21,026,949.81元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 -158,747,834.65元，上一年为9,102,300.12元[20] - 筹资活动现金流出小计为10,776,785.21元，上一年为2,357,235.33元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -10,776,785.21元，上一年为 -2,357,235.33元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 -174,332,281.43元，上一年为 -41,473,311.62元[21]