会议相关 - 联芸科技第一届董事会第十九次会议于2025年4月15日召开，7名董事实到[2] - 决定于2025年5月8日召开2024年年度股东大会[27] 议案表决 - 《2024年年度报告》等多项议案表决同意票数为7票，《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》同意4票[3][5][6][7][8][10][11][12][13][14][15][16][18] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》等议案需提交2024年年度股东大会审议[3][6][12][13][14][15] - 《关于公司<2024年年度报告>及其摘要》等议案已通过审计、战略委员会审议[3][7][8][10][13][14][15][16][17][18] - 同意通过《2024年度内部控制审计报告》《2025年第一季度报告》，表决7票同意[19][23] - 同意续聘德勤华永为2025年度审计机构，表决7票同意[20] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计的报告》，表决6票同意[24] - 同意新增成都联屹为募投项目实施主体，表决7票同意[26] 财务相关 - 2024年度拟不派发现金红利、不转增股本、不送红股[15] - 确认募集资金使用与披露一致，无违规情形[16] - 认为公司内控体系运行有效[18] 报告披露 - 《2024年年度报告》等报告于2025年4月17日在上海证券交易所网站披露[3][7][8][10][11][12][15][17][18] 其他 - 2025年度独立董事津贴为12万元/年（税前）[22] - 提名委员会对独立董事独立性自查评估，因关联委员回避，议案提交董事会审议[11]