证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-036 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京磁谷科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议通知于 2024 年 9 月 14 日通过邮件形式送达公司全体监事，会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并 主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表 列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未 归属的限制性股票的议案》 经审议，监事会认为：本激励计划首次授予部分有 1 名激励对象离职已不 符合激励资格，5 名激励对象个人层面绩效考核未达到当批次全部 ...

&T PARTNERS 同仁律师事务所 - 1 - 江苏世纪同仁律师事务所关于 南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项的 法 律 意 见 书 江 苏世 纪 同 仁 律 师 事 务 所 关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就暨部分限制性股票作废事项的 法律意见书 苏 同 律 证 字 2024 第 [184]号 南 京 市 建 邺 区 贤 坤 路 江 岛 智 立 方 C 座 4 层 F4, Building C, Jiangdao Intelligent Cube, Xiankun Road, Jianye District, Nanjing 电 话 /Tel: +86 25-83304480 传真 /Fax: +86 25-83329335 邮 编 /P.C.: 210019 苏同律证字 2024 第[184]号 致:南京磁谷科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上海证券交易所科创板股 ...

激励计划概况 - 激励计划拟授予限制性股票160.00万股，占股本总额2.25%，首次授予146.90万股，预留13.10万股[2] - 授予价格（调整后）为15.02元/股[5] - 激励计划有效期最长不超过48个月[6] 归属安排 - 本次第二类限制性股票拟归属数量为39.12万股[3] - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例为30%，第二个归属期为40%，第三个归属期为30%；预留部分第一个归属期归属比例为50%，第二个归属期为50%[9] 业绩考核 - 首次授予限制性股票对应2023 - 2025年业绩考核，2023年营收增长率不低于18%或净利润增长率不低于10%；2024年营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于18%；2025年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于25%[12] - 预留部分限制性股票对应2024 - 2025年业绩考核，2024年营收增长率不低于35%或净利润增长率不低于18%；2025年营收增长率不低于60%或净利润增长率不低于25%[12][13] 授予情况 - 2023年9月14日首次授予限制性股票，授予价格15.02元/股，授予数量146.90万股，授予人数49人[22] - 2024年8月27日预留授予限制性股票，授予价格15.02元/股，授予数量13.10万股，授予人数9人[22] 归属条件成就 - 2024年9月19日董事会审议通过首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案，可归属数量39.12万股，44名激励对象符合条件[24] 历史业绩 - 公司2023年营业收入为413,556,038.47元，同比增长20.16%[28] - 公司2023年归属母公司股东净利润为51,913,459.59元，同比增长3.22%[28] 激励对象情况 - 首次授予49名激励对象，1人离职作废2.00万股限制性股票[27] - 43名激励对象2023年度考核“优秀/卓越”，个人归属比例100%；5名“良好”，个人归属比例80%，作废0.45万股[28] - 4名激励对象自愿放弃，作废3.90万股限制性股票[28] 其他 - 本次限制性股票归属不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响[43] - 律师认为本次归属及作废事项已取得必要授权和批准，归属条件已成就，尚需履行信息披露义务[44]

激励计划进展 - 2023年8月董事会通过激励计划相关议案[1] - 2023年8月披露激励计划草案等公告[2][3] - 2023年8月股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2023年9月通过首次授予限制性股票议案[5] - 2024年8月通过调整及预留授予议案[6] - 2024年9月通过作废部分限制性股票等议案[7] 限制性股票作废 - 因激励对象离职、绩效及自愿放弃等，本次作废6.35万股[8][9][10] 归属情况 - 首次授予部分进入第一个归属期，归属条件已成就[15] 其他 - 相关事项已获授权批准，尚需信息披露[15] - 2024年9月20日发布法律意见书公告[16][18]

一、董事会会议召开情况 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议 通知于 2024 年 9 月 14 日通过邮件形式送达公司全体董事，本次会议于 2024 年 9 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长吴立华 先生召集并主持召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事、高 级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《南京磁谷科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-035 南京磁谷科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 根据《管理办法》《激励计划（草案）》的相关规定和公司 2023 年第一次临 时股东大会的授权，董事会认为公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期规定的归属条件已经成就 ...

激励计划情况 - 2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象共49名[1] - 5名激励对象因离职等不符归属条件[1] - 拟归属激励对象为44名[1] 归属办理情况 - 监事会同意为44名符合条件对象办理归属[2] - 对应限制性股票归属数量为39.12万股[2]

证券代码：688448 证券简称：磁谷科技 公告编号：2024-034 南京磁谷科技股份有限公司 一、本次上市流通的限售股类型 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意南京磁 谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1636 号），公 司获准首次公开发行人民币普通股（A 股）17,815,300 股，并于 2022 年 9 月 21 日 在上海证券交易所科创板上市。公司首次公开发行股票完成后，总股本为 71,261,100 股，其中无限售条件流通股为 16,212,163 股，有限售条件流通股为 55,048,937 股。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的战略配售限售股，限售股股东 数量为 1 名，限售期为自公司股票上市之日起 24 个月，该部分限售股股东对应的 股份数量为 890,765 股，占公司股本总数的 1.2500%，现限售期即将届满，将于 ...

(以 " " " ")作 (以 " " " ")首 ,根 1号 —— ,对 ,核 : 22年 7月 26日 (证 [2022]1636号 ), (A股 )17,815,300股 ,并 22年 9月 21日 ,总 71,261,100股 ,其 16,212,163股 ,有 55,0娴,937股 ,限 l名 ,限 24个 ,该 890,765股 ,占 1.25OO%,现 ,将 24年 9月 23日 (因 9月 21日 ,故 )。 (四 )限 ,公 1 ,涉 : ,配 ,本 ,本 , (一 )本 Sgo,765股 ,占 1.2500%。 (二 )本 24年 9月 23日 (因 24年 9月 21 ,故 )。 | | | (股 ) | | (股 ) | (股 ) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 890,765 | 1,2500% | 890,765 | 0 | | | 890,765 | | 1.2500% | 890,765 | 0 | (三 )限 | 890,765 | | | | --- | --- | --- | | 890,765 | (股 ) ...

兴业证券股份有限公司 关于南京磁谷科技股份有限公司 | | 易所发布的业务规则及其他规范性文件,并 | 法律、法规、部门规章和上海证 | | --- | --- | --- | | | 切实履行其所做的各项承诺 | 券交易所发布的业务规则及其他 | | | | 规范性文件,切实履行其所做出 | | | | 的各项承诺 | | | 督导上市公司建立健全并有效执行公司治理 | 保荐机构督促磁谷科技依照相关 | | | 制度,包括但不限于股东大会、董事会、监 | | | 7 | 事会议事规则以及董事、监事和高级管理人 | 规定健全完善上市公司治理制 | | | | 度,并严格执行公司治理制度 | | | 员的行为规范等 | | | | 督导上市公司建立健全并有效执行内控制 | 保荐机构对磁谷科技的内控制度 | | | 度,包括但不限于财务管理制度、会计核算 | | | | 制度和内部审计制度,以及募集资金使用、 | 的设计、实施和有效性进行了核 | | 8 | 关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交 | 查,磁谷科技的内控制度符合相 | | | 易、对半年的控制等重大经营决策的程序与 | 关法规要求并得到了有效执行 ...

股权激励 - 董事长吴立华获授限制性股票3.10万股，占授予总数1.94%、股本0.04%[2] - 8名中层及骨干获授10.00万股，占授予总数6.25%、股本0.14%[2] - 9人预留授予合计13.10万股，占授予总数8.19%、股本0.18%[2] - 有效期内激励计划标的股票未超股本20%[2] - 激励对象获授限制性股票未超股本1%[2] - 预留权益比例未超拟授予权益20%[2] - 预留授予激励对象不含独立董事、监事[3]