2023 年 11 月 股票代码：688443 股票简称：智翔金泰 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | | 目录 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知···························· 1 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议程···························· 3 | | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议议案···························· 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案····························································5 | | 议案二：关于修订《股东大会议事规则》的议案················· ...

财务状况 - 本报告期营业收入为6,330.27元，较上年同期减少69.59%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-180,088,433.02元，未扣除非经常性损益的净利润为-183,740,316.72元[4] - 研发投入合计为146,545,344.63元，占营业收入的比例为5.42%[5] - 总资产为3,735,789,368.64元，较上年度末增长288.29%[5] - 所有者权益为2,958,356,174.93元，较上年度末增长10,072.53%[5] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为29,218股，前十名股东持股情况中，重庆智睿投资有限公司持股数量最多，为200,000,000股，占比54.54%[15] - 海通创新证券投资有限公司持有公司股份5,139,915股，其中通过转融通方式出借所持限售股份114,400股[18] 研发项目进展 - 公司持续加大研发投入，多项在研项目取得进展，包括GR1802中、重度特应性皮炎适应症II期临床试验达到主要疗效终点并申请EOP2，GR1801完成III期临床试验入组等[19] 资金流向 - 2023年第三季度，公司流动负债合计为110,755,167.78元，较上年同期126,366,390.63元有所下降[22] - 公司长期借款为607,640,516.00元，较上年同期738,593,522.00元有所下降[22] - 公司现金及现金等价物净增加额为2,960,657,939.88，较去年同期大幅增加[27] - 公司期末现金及现金等价物余额为3,009,933,629.91，较去年同期有显著增长[27] 财务表现 - 公司2023年前三季度营业总收入为139,134.40元，较上年同期457,589.93元有所下降[23] - 公司2023年前三季度营业总成本为575,998,468.46元，较上年同期458,208,485.36元有所增加[23] - 公司2023年第三季度营业利润为-568,233,790.26元，较上年同期-449,765,116.96元有所下降[24] - 公司2023年第三季度净利润为-568,243,116.32元，较上年同期-449,766,849.05元有所下降[24] - 公司2023年第三季度综合收益总额为-568,243,116.32元，较上年同期-449,766,849.05元有所下降[25] - 2023年第三季度公司经营活动现金流入小计为47,309,869.64，较2022年同期大幅下降[26] - 2023年第三季度公司经营活动现金流出小计为325,638,607.33，较去年同期略有增加[26] - 2023年第三季度公司投资活动现金流入小计为235,100,000.00，较去年同期有所减少[26] - 2023年第三季度公司投资活动现金流出小计为105,888,954.96，较去年同期有所减少[27] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流入小计为3,416,878,576.00，较去年同期大幅增加[27] - 2023年第三季度公司筹资活动现金流出小计为307,102,943.47，较去年同期有所增加[27]

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为确保重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、等法律、法 规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是指当发生或即将发生可能对公司股票及 其衍生品的交易价格产生较大影响或者对投资决策有较大影响的信息以及证券 监管部门要求或公司主动披露的信息（以下简称"重大信息"或"重大事项"） 时，公司、相关信息披露义务人根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关 信息的公告文稿和相关备查文件报送上海证券交易所登记，并在上海证券交易所 网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒 体上（以下统称"符合条件媒体"）发布。 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，提高业务发展水平与能力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件以 及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设战略委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 决策进行研究并提出建议。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，经战略发展委员会委员过 半数推选产生，负责主持委员会工作。若公司董事长当选为战略委员会委员，则 由董事长担任。 第六条 战略委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由董事会 根据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 因委员辞职或免职或其他原因而导致战略委员会人数低于规定人数 1 的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在战 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监 事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 37 | | 第一节 | 财务会计制度 37 | | 第二节 | 利润分配 38 | | 第三节 | 内部审计 41 | | 第四节 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第 十二次会议于 2023 年 10 月 27 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。本次会议 通知及相关资料于 2023 年 10 月 23 日送达全体董事。会议由董事长单继宽主持， 会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席本次会 议。会议的召集、召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-014 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 董事会对公司《2023 年第三季度报告》进行了审议，认为公司《2023 年第 三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理 制度的各项规定，内容真实、准确、完整，反映了公司 2023 年第三季 ...

证券代码：688443 证券简称：智翔金泰 公告编号：2023-017 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 16 日 11 点 00 分 召开地点：重庆市江北区金源路 9 号 重庆君豪大饭店 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 16 日 至 2023 年 11 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2023年11月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （ ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 | 第一章 | 则 总 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东大会的一般规定 | 3 | | 第三章 | 股东大会的召集 | 7 | | 第四章 | 股东大会的提案与通知 | 9 | | 第五章 | 股东大会的召开 | 11 | | 第六章 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第七章 | 股东大会对董事会的授权原则 | 20 | | 第八章 | 附则 | 20 | 重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范重庆智翔金泰生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会运作机制，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、本 规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职 ...

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了规范公司董事、高级管理人员的产生程序，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 等法律、法规和规范性文件以及《重庆智翔金泰生物制药股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本工作细则。 第二条 董事会下设提名委员会，主要负责对公司董事、总经理及其他高级 管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，并 经提名委员会委员过半数推选产生，负责主持委员会工作。 第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根 据本工作细则第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原 ...