| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2023-030 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)至 11 月 13 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 IR@innocarepharma.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 ...

FF301 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 諾誠健華醫藥有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司） 呈交日期: 2023年11月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 | 09969 | 說明 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | 0.000002 | USD | | 50,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | USD | | | | 本月底結存 | | | 25,000,000,000 | USD | 0.000002 | USD | | 50,000 | 本月底法定/註冊股本總額： USD 50,000 第 1 頁 共 6 頁 v 1.0.2 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 董事會召開日期 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，本公司將於 2023年11月13日（星期一）舉行董事會會議，藉以（其中包括）考慮並批准本公司 及其附屬公司截至2023年9月30日止九個月之未經審計第三季度業績及其發佈。 承董事會命 諾誠健華醫藥有限公司 主席兼執行董事 崔霽松博士 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9969） 香港，2023年11月1日 於本公告日期，董事會包括主席兼執行董事崔霽松博士；執行董事趙仁濱博士； 非執行董事施一公博士、謝榕剛先生及金明先生；以及獨立非執行董事胡蘭女 士、陳凱先博士及董丹丹博士。 ...

施一公博士 謝榕剛先生 金明先生 獨立非執行董事 胡蘭女士 陳凱先博士 董丹丹博士 InnoCare Pharma Limited 諾誠健華醫藥有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：9969） 董事名單與其角色及職能 諾誠健華醫藥有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 崔霽松博士 （主席兼行政總裁） 趙仁濱博士 非執行董事 1 董事會設立三個董事委員會。下表載列各董事會成員在該等委員會中所擔任的職 位： | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | | 崔霽松博士 | | M | C | | 趙仁濱博士 | | | | | 施一公博士 | | | | | 謝榕剛先生 | M | | | | 金明先生 | | | | | 胡蘭女士 | C | C | M | | 陳凱先博士 | M | M | M | | 董丹丹博士 | | | | 附註： C 相關董事會轄下委員會的主席 M 相關董事會轄下委員會的成員 2 香港，二零二三年十月十一日（星期三） ...

本委员会已审阅董丹丹博士的背景资料及个人履历，认为其符合开曼群岛法 律、适用上市规则、公司章程及《提名委员会章程》规定的独立非执行董事任职 资格。本委员会决议通过向董事会提呈有关委任董丹丹博士为公司董事会独立非 执行董事之决议案。 诺诚健华医药有限公司 董事会提名委员会关于委任独立非执行董事的意见 根据开曼群岛法律、适用上市规则、公司章程及《提名委员会章程》的有关 规定，依据独立非执行董事候选人声明承诺、独立性声明、个人履历等信息，公 司董事会提名委员会于 2023 年 10 月 9 日举行会议，对独立非执行董事候选人的 任职资格进行了审核，就委任独立非执行董事向董事会提出如下意见： 2023 年 10 月 9 日 诺诚健华医药有限公司 董事会提名委员会 ...

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 公告编号：2023-028 | | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | （一）本次发行情况 公司首次公开发行股票并在科创板上市的注册申请于 2022 年 7 月 15 日经 中国证券监督管理委员会同意（证监许可[2022]1524 号《关于同意诺诚健华医药 有限公司首次公开发行股票注册的批复》），公司据此公开发行了人民币普通股 264,648,217 股股票，每股发行价格为人民币 11.03 元，募集资金总额为人民币 291,906.98 万元。扣除新股发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 277,881.56 万元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行 新股的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 9 月 16 日出具了安永华明（2022） 1 验字第 61576403_B01 号《验资报告》。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资 金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，公司已与保 荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称"保荐 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健华"）董事会宣布， 根据公司章程与相关适用规则，经公司董事会提名委员会确认具备合适资格并提 出建议，并经公司董事会审议通过，董丹丹博士获委任为公司董事会独立非执行 董事，自 2023 年 10 月 11 日起生效。董丹丹博士的简历详见本公告附件。 董丹丹博士已与公司订立服务合约，自 2023 年 10 月 11 日起为期三年，需 根据公司章程于股东周年大会上轮值退任及重选连任。根据公司薪酬政策及公司 董事会薪酬委员会的建议，董丹丹博士将于其委任生效后每月获得董事服务费人 民币 30,000 元。根据服务合约条款，经薪酬委员会确认后，其有权收取董事会根 据公司业绩及个人表现确定的奖金或额外福利。 截至本公告披露之日，董丹丹博士于公司股份中并未拥有香港《证券及期货 条例》第 XV 部所定义之任何权益，未于公司及其子公司担任任何职务，与公司 任何董事、高级管理人员、主要股东（含义详见《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》）并无任何关 ...

二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： 科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人董丹丹，已充分了解并同意由提名人诺诚健华医药有限 公司董事会提名为诺诚健华医药有限公司独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任诺诚健华医药有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； ...

中国国际金融股份有限公司 关于诺诚健华医药有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、协定存 款等方式存放募集资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为诺诚健 华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）的保荐机构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章 及业务规则的要求，对诺诚健华使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及以通知存款、 协定存款等方式存放募集资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司本次发行的募集资金投资项目及使用计划如下： 单位：人民币万元 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新药研发项目 | 215,087.40 | 149,422.06 | | 2 | 药物研发平台升级项目 | 16,718.8 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； 提名人诺诚健华医药有限公司董事会，现提名董丹丹为诺诚 健华医药有限公司独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任诺诚健华医药有限公司独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与诺诚健华医药有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四 ...