关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） the station of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the station of the sta t and the and and senses of the 目 录 关于中国铁建重工集团股份有限公司涉及财务公司关联交易 的存款、贷款等金融业务的专项说明 中国铁建重工集团股份有限公司 2024 年度通过中国铁建财务 1-2 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 and be and nt Thornton 载 | 关于中国铁建重工集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025) 第 110A003923 号 中国铁建重工集团股份有限公司全体股东: 我们接受中国铁建重工集团股份有限公司(以下简称"铁建 ...

文章核心观点 文章展示公司2024年年报主要会计数据和财务指标、前10名无限售条件股东持股情况及分红送配方案[1][2] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.28元，较2023年降6.67% [1] - 2024年每股净资产3.29元，较2023年增6.13% [1] - 2024年每股公积金0.76元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润1.32元，较2023年增14.78% [1] - 2024年营业收入100.46亿元，较2023年增0.19% [1] - 2024年净利润15.08亿元，较2023年降5.34% [1] - 2024年净资产收益率8.85%，较2023年降11.32% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19768.42万股，占流通股比13.38%，较上期增456.39万股 [1] - 中国铁路通信信号集团有限公司持股3484.32万股，占比2.36%，持股不变 [2] - 香港中央结算有限公司持股2982.56万股，占比2.02%，增持237.12万股 [2] - 南方中证500ETF持股2302.26万股，占比1.56%，减持512.10万股 [2] - 饶周婕持股2136.00万股，占比1.45%，为新进股东 [2] - 国家制造业转型升级基金股份有限公司持股1742.16万股，占比1.18%，持股不变 [2] - 博时科创100ETF持股1588.75万股，占比1.07%，减持276.38万股 [2] - 大成新锐产业混合A持股1513.06万股，占比1.02%，为新进股东 [2] - 中金公司相关资管计划持股1500.27万股，占比1.02%，减持318.55万股 [2] - 科创100ETF基金持股1307.58万股，占比0.88%，减持161.11万股 [2] - 国联优势产业混合A持股1211.46万股，占比0.82%，减持151.00万股 [2] - 李国风、华夏上证科创板100ETF退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.85元(含税)分红方案 [2]

业绩说明会安排 - 公司计划2025年4月1日15:00 - 16:00联合控股股东举行2024年度业绩说明会[2][5] - 业绩说明会在上海证券交易所上证路演中心网络互动举行[2][5] - 投资者可在2025年3月25日至3月31日16:00前提问[2][5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长赵晖等[5] - 联系部门为董事会工作部，电话0731 - 84071749，邮箱ir@crchi.com[6] 报告发布 - 公司将于2025年3月29日发布2024年年度报告[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于3月17日在长沙经开区召开[2] - 出席会议股东和代理人359人，所持表决权占72.5754%[2] - 本次股东大会采用现场和网络投票结合，由董事长主持[3][4] 选举结果 - 选举王金星为独立董事议案同意票比例69.1028%[6] - 该议案得票占出席有效表决权99.7242%，王金星当选[6] 其他 - 见证律所是北京市嘉源律师事务所，律师认为程序合规[9] - 公告于2025年3月18日发布[11]

董事会调整 - 2025年3月17日公司召开会议通过调整董事会专门委员会委员议案[1] - 选举王金星任提名委员会主任等职，任期至第二届董事会届满[1] - 战略与科技、提名、审计委员会调整后委员情况[2]

会议信息 - 2025年2月28日董事会决议召开股东大会[5] - 3月1日公告会议通知[6] - 3月17日9:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 出席会议股东359名，代表股份3,870,808,417股，占比72.5754%[9] - 公司总股本5,333,497,000股[9] 议案结果 - 选举王令星为独立董事议案得票数3,860,134,651，占比99.7242%[13] - 中小投资者同意票数23,872,351，比例69.1028%[13]

行业投资评级 - 建筑装饰行业评级为"强于大市（维持）" [5] 核心观点 - 2025年建筑行业重点关注三条主线：建筑央企、高景气赛道产业链企业、转型AI/机器人等新质生产力方向的优质标的 [3][26] - 全国两会强调"两重建设"（重大战略和重点领域安全能力建设）和"一带一路"为重点方向，2025年拟提升赤字率至4%，发行超长期特别国债1.3万亿元，安排地方政府专项债券4.4万亿元 [13] - 3月进入业绩披露期，浦东建设2024年归母净利润5.9亿元（同比+2.8%），安徽建工新签项目合同金额合计76.8亿元 [2] - 中美贸易摩擦可能进一步推动"一带一路"国家合作，2024年中俄贸易额达2448亿美元 [20] - AI技术加速融合建筑行业，海南华铁子公司签订36.9亿元算力服务合同，服务期5年 [2][22] 行业配置建议 主线一：建筑央企 - 推荐中国铁建、中国中铁、中国交建、中国建筑、中国能建、中国电建、中国中冶 [3] - 关注中国化学、中材国际、中钢国际、中工国际、北方国际 [3] - 五家代表性央企在12个重点化债省份订单占比达19.9% [44] 主线二：高景气赛道产业链 - 隧道掘进设备行业：推荐铁建重工、中铁工业，关注五新隧装 [26] - 民爆行业：推荐易普力、高争民爆，关注雅化集团、保利联合 [26] - 岩土工程行业：推荐中岩大地 [26] - 2023年水电投资完成额991亿元（同比+14.8%），2024年水电装机容量43,595万千瓦（同比+3.2%） [58] 主线三：顺周期及转型标的 - 推荐罗曼股份，关注海南华铁、宁波建工、深城交、鸿路钢构、深圳瑞捷、金诚信 [26] - 罗曼股份完成与英国MR设计企业Holovis整合，加速数智文旅发展 [66] - 鸿路钢构2023年钢结构产量达400万吨，智能化投入加大提升竞争力 [67] - 金诚信拓展矿山资源开发业务，2023年铜精矿及磷矿石销售收入增长显著 [72] 行业数据与表现 - 2024年前三季度建筑上市公司新签订单11.82万亿元（同比-3.09%），收入6.23万亿元（同比-5.0%） [27] - 2024年前三季度建筑上市公司归母净利润1377.79亿元（同比-8.1%），净利率2.21%（同比下降0.17个百分点） [30] - 本周建筑装饰板块下跌0.22%，钢结构子板块上涨3.20%，化学工程子板块上涨1.98% [12][82] - 个股表现：海南华铁本周上涨28.4%，三联虹普上涨13.7%，中国核建上涨10.9% [7]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会3月17日9:30在长沙经开区召开[9] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票时间为3月17日[9] - 股东及代表发言不超5分钟[6] - 推举计票人、监票人[7] 人事变动 - 独立董事苏子孟因任职满六年辞职[12] - 提名王金星为第二届董事会独立董事[12] 新独立董事履历 - 王金星曾在多单位任职，有丰富工作经历[16]

人事变动 - 2025年2月28日独立董事苏子孟因任职满六年申请辞职，辞任待新独立董事选出后生效[2][3] - 同日董事会审议通过选举独立董事议案，提名王金星为候选人[4] - 王金星任期自股东大会通过至第二届董事会届满，履历合规无关联持股[4][9][10]

独立董事提名 - 提名金星为公司第二届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 特定股东及其直系亲属不具备独立性[2][3] - 独立董事候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年2月28日[6]