人事变动 - 独立董事吴慈生于2024年4月10日提交辞职报告，5月10日正式离任[1] - 2024年5月10日公司股东大会选举李停先生为第五届董事会独立董事[9] 会议情况 - 2024年度公司召开董事会2次，股东大会1次[4] - 2024年度吴慈生参与两次董事会审计委员会会议、一次提名委员会会议[4] 公司运营 - 2024年度公司与关联方日常交易属正常业务往来[8] - 2024年度公司及相关方均未变更或豁免承诺[8] - 2024年度公司未发生被收购情况[8] 财务相关 - 2024年度公司聘请容诚会计师事务所作为审计机构[9] - 2024年度公司未聘任或解聘财务负责人[9] - 2024年度公司未因会计准则变更以外的原因作出会计政策或估计变更[9] 其他事项 - 2024年4月12日公司第五届董事会第五会议通过2024年度高级管理人员薪酬标准议案[9] - 报告期内公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情况[10]

会议与人事 - 2024年召开董事会7次、股东大会2次[4] - 2024年5月10日选举李停为第五届董事会独立董事[11] - 2024年4月12日通过2024年度高级管理人员薪酬标准议案[11] 独立董事 - 2024年独立董事现场工作超15天[6] - 2025年将提高履职能力和现场交流次数[14] 审计与财务 - 2024年聘请容诚会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内未因非准则变更作会计政策等变更[10] 合规情况 - 报告期内与关联方交易合规[9] - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[9] - 报告期内未发生被收购情况[9]

公司治理 - 2024年召开董事会5次、股东大会1次[3] - 独立董事李停出席董事会5次、股东大会1次[3] 合规情况 - 2024年未发生需披露的关联交易等多项事项[7] 未来展望 - 2025年独立董事将继续依法履职[9]

会议召开情况 - 2024年召开董事会7次，股东大会2次[4] - 2024年4月12日召开第五届董事会第五会议[11] - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会[11] 独立董事履职 - 独立董事毛腊梅出席董事会6次、委托出席1次、缺席0次[4] - 独立董事现场工作超15天，与公司交流提建议[7] - 2025年将继续加强沟通提建设性意见[14] 公司决策事项 - 审议通过关联交易及额度议案[4] - 通过高级管理人员薪酬标准议案[11] - 续聘容诚会计师事务所为审计机构[10] 公司情况说明 - 未发生被收购、聘任或解聘财务负责人等情况[9][11] - 未变更或豁免承诺、未作会计政策或估计变更[9][11] - 不存在董高在拟分拆子公司持股计划情况[12]

业绩总结 - 2022年应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.013313亿元[11] - 2022 - 2024年分别投入募集资金1325.33万元、2191.72万元、3661.21万元[14][15] - 2022 - 2024年收到利息及收益净额分别为217.75万元、1343.41万元、1483.61万元[14][15] - 2024年度使用闲置募集资金购买投资产品合计金额127800万元，投资收益898.98万元[27] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目的募集资金为7178.26万元[20] 未来展望 - 2024年9月将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[30] 新产品和新技术研发 - 2024年9月调整半导体封装装备新建项目内部投资结构，新增450万元光伏发电系统投资[30] 项目投入进度 - 半导体封装装备新建项目承诺投资9322万元，至期末投入进度29.49%[33] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，至期末投入进度20.45%[33] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资3091万元，至期末投入进度8.62%[33] 资金管理 - 2022 - 2024年分别同意用不超67000万元、68000万元、65000万元闲置募集资金进行现金管理[23][24] - 截止2024年12月31日，闲置募集资金投资产品未到期余额1.12亿元，定期存款未到期余额2.9亿元，专户余额2.579964亿元[12][15]

审计情况 - 容诚会计师事务所对耐科装备2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 事务所核对汇总表与财报未发现重大不一致[5] 资金情况 - 文档涉及耐科装备2024年度非经营性资金占用及往来情况[19] - 表格展示相关资金期初、发生、偿还、期末余额等信息[20][22]

关联交易额度 - 2024年度预计关联交易780万元，实际530.88万元[6] - 2025年度预计关联交易792万元[8] 采购情况 - 2024年向慧智机电预计采购600万元，实际380.81万元[6] - 2025年预计向慧智机电采购600万元，占比10%，年初至3月已发生18.73万元[8] 关联方业绩 - 慧智机电2024年资产1736.9万元，营收3147.8万元，净利润280万元[10] - 光启科技2024年资产579.4万元，营收340.5万元，净利润 - 20.5万元[14]

独立董事情况 - 公司现有独立董事3人，为毛腊梅、胡献国、李停[1] - 毛腊梅、胡献国任职时间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[5][7] - 李停任职时间为2024年5月10日 - 2024年12月31日[9] 合规情况 - 独立董事自查无相关股份及任职关联情况[5][7][9] - 董事会确认2024年度独立董事履职合规且独立[2] 意见发布 - 董事会专项意见发布于2025年4月11日[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚为2025年度审计机构，待股东大会审议[2] - 2024年度容诚对公司财务审计等费用60万元（含税）[7] 审计机构情况 - 截至2024年末容诚合伙人212人，注会1552人，781人签过证券审计报告[2] - 2023年容诚收入287,224.60万元，审计收入274,873.42万元[4] - 2023年容诚证券期货业务收入149,856.80万元，承担394家年报审计[4] - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[4] 审计机构风险 - 2023年9月容诚被判与乐视网1%连带赔偿，案件二审中[4] - 容诚近三年受监管措施等23次，63名从业人员受罚34次[5]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48840.19万元[3] 职业保障与处罚情况 - 容诚职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[3] - 近三年容诚受监督管理等措施23次，63名从业人员受处罚34次[5] 2024年审计工作 - 容诚针对公司需求制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[7] - 就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[9] - 实施完善项目质量复核程序，制定信息安全制度[10][12]