经核查独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事陈定文先生、姜峰先 生、李丽山先生不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情 形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的 相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独立董 事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等要求,重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简 称"公司")董事会,就公司在任独立董事陈定文先生、姜峰先生、李丽山先生的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见: 重庆山外山血液净化技术股份有限公司董事会 重庆山外山血液 司重事会 4 月 24 日 ...

调整2023年限制性股票激励计划授予价格 湖南启元律师事务所 关于 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 及授予数量事项的 法律意见书 二〇二四年四月 致：重庆山外山血液净化技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆山外山血液净化技术股 份有限公司（以下简称"公司"或"山外山"）的委托，作为公司 2023 年限制 性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，为公司本 次激励计划提供专项法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第4号 ——股权激励信息披露》（以下简称"《自律监管指南第4号》"）等现行法律、 法规和规范性文件以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]14026-2 号 目 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 -- -1 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 - -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.bgc.gov.cn）"进行在 "在" 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]14026-2 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的重庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 山外山管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管规则适用指引第1号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《关于 2023 年 度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-016 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 第七次会议于 2024 年 4 月 24 日（星期三）在重庆市两江新区慈济路 1 号 8 楼会 议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 14 日通过邮件的方 式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席秦继忠主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开 符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案 进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2023 年度内部控制评价报告的议 ...

公司代码：688410 公司简称：山外山 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-028 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 1、会议召开时间：2024 年 5 月 13 日（星期一）13:00-14:30 2 、 会 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 3、会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 三、参会人员： 董事长兼总经理：高光勇先生 董事会秘书兼财务总监：喻上玲女士 投资者可于 2024 年 5 月 6 日（星期一）至 5 月 10 日（ ...

证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-017 重庆山外山血液净化技术股份公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》《上海证券交易 所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》等有关规定，重庆山外山血液净 化技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"或"山外山"）编制了 2023 年度（以下简称"报告期内"）募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 二、募集资金管理情况 （一）募集资金管理制度情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆山外山血液净化技术股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2873 号），公司首次 ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司章程 | | | 重庆山外山血液净化技术股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司是由重庆山外山科技有限公司以整体变更方式设立，在重庆两江新区市场监 督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为91500000709352644U。 第三条 公司于2022年6 月6 日经上海证券交易所审核通过并于2022年11月15 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册决定，首次 向社会公众发行人民币普通股3,619 万股，于2022 年12 月26 日在上海证券交易所科 创板上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：重庆山外山血液净化技术股份有限公司。 英文名称：Sws HemodialysisCareCo., Ltd. 第五条 公司住所： ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（姜峰） 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议的情况 报告期内，本人作为第三届董事会独立董事积极参加公司的董事会和股东大 会，认真审阅相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议，本着审慎客 观的原则，以勤勉负责的态度，充分发挥各自专业作用，积极促进董事会决策的 客观性、科学性，切实维护了公司和全体股东的利益。报告期内，公司共召开 11 次董事会会议、6 次股东大会会议。本人出席董事会会议和股东大会会议情况 如下： 2023 年，本人作为重庆山外山血液净化技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和 要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极出席公司股东大会、董事会及 各专门委员会会议，认真审议董事会各项议案，忠实勤勉地履行独立董事职责， 并按照规定对公司相关事项发表了独立、客观、公正的意见。现将 2023 年度履 行职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力， ...

重庆山外山血液净化技术股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2024]14026-1 号 目 录 内部控制审计报告— .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf.eov.cn）"进行查看 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mn6.gov.cn）"进行查查 -1 内部控制审计报告 天职业字[2024]14026-1 号 重庆山外山血液净化技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆山外山血液净化技术股份有限公司(以下简称"山外山")2023年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 我们认为,山外山于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]14026-1 号 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是山外山董事 ...