担保情况 - 公司拟为南通富创、北京富创分别提供不超8亿、5亿元担保[2] - 截至披露日，为北京富创担保总额8.25亿，余额3.078698亿，未向南通富创担保[2] - 截至披露日，公司及子公司对外担保总额（不含本次）15.8502亿，实际发生额4.494967亿[11] 财务数据 - 南通富创2025年一季度资产23.39246亿，负债14.10836亿，净资产9.2841亿[5] - 南通富创2025年一季度营收2.875709亿，净利润0.160028亿[5] - 北京富创2025年一季度资产9.281419亿，负债8.731786亿，净资产0.549633亿[7] - 北京富创2025年一季度营收0.351751亿，净利润 - 0.340673亿[7] 其他 - 2025年4月29日董事会通过担保议案[10] - 实际发生担保额占2024年度经审计归母净资产和总资产的34.55%、18.97%[11] - 实际发生担保余额占经审计归母净资产和总资产的9.80%、5.38%[11]

会议信息 - 业绩说明会2025年5月13日9:00 - 10:00召开[3][9] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[3] - 方式为上证路演中心网络互动[3][9] 提问征集 - 2025年5月6日至5月12日16:00前可预征集提问[3][6] - 方式为登录上证路演中心或发邮件[3][6] 其他信息 - 参加人员有董事长郑广文、总经理张璇等[6] - 联系人是证券部，有电话和邮箱[7] - 2025年4月30日披露两份报告[3] - 说明会交流2024年度、2025年一季度情况[4]

沈阳富创精密设备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 二、2024 年年审会计师事务所履职情况 立信按照《中国注册会计师审计准则》和其他相关执业规范的要求，对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金 情况等进行核查并出具了专项报告。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2024 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会审计委员 会切实对立信在 2024 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， ...

业绩总结 - 2024年公司财务和非财务报告重大方面内部控制有效，运行总体良好[23] 数据相关 - 2024年末纳入评价范围单位资产总额占比95.46%[9] - 2024年末纳入评价范围单位营业收入占比99.98%[9] 未来展望 - 2025年加强主要业务及高风险领域监督检查[23] 其他 - 董事长为郑广文，已获董事会授权[24]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日相关资产进行减值测试并计提减值准备[2] - 本期计提信用减值损失 - 586.27万元[2] - 本期计提资产减值损失7,727.06万元[2] - 预计计提减值损失合计7,140.79万元，减少利润总额7,140.79万元[6] 具体减值项目 - 应收票据坏账损失550.35万元[3] - 应收账款坏账损失32.62万元[3] - 其他应收款坏账损失3.30万元[3] - 存货跌价及合同履约成本减值损失7,388.98万元[3] - 合同资产减值损失 - 16.23万元[3] - 固定资产减值损失354.31万元[4]

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-023 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日 召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议 案》，同意聘任王清岩女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展相关工作， 任期自董事会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。王清岩女士 简历详见附件。 王清岩女士具备履行职责所必须的专业知识、相关素质与工作经验，能够胜 任相关岗位职责的要求，并于 2023 年 11 月取得上海证券交易所颁发的《董事会 秘书任职培训证明》，任职资历符合担任上市公司证券事务代表的要求，符合《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规 的规定。 公司证券事务代表联系方式如下： 联系电话：024-31692129 电子邮箱：zhengquanbu@syamt.com 联系地址： ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-020 授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以 银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的 实际需求来合理确定。为提高效率，公司董事会授权董事长在上述额度内与银行 签署相关的合同及法律文件，同意授权管理层办理相关手续。 特此公告。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关 于公司向银行申请综合授信额度的议案》。具体情况如下： 为满足公司经营发展的资金需求，公司及控股子公司拟向银行申请总额不超 过人民币 40 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于项目贷款、流动资金 贷款、其他固定资产贷款、研发贷款、银行承兑汇票、银行保函、外币业务、信 用证、贸易融资、进口押汇、进口 T/T 押汇、进口代付、商票保贴、买断式票据 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A301 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-025 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十五 次会议于 2025 年 4 月 29 日上午 9:00 在公司 A103 会议室以现场结合通讯方式召 开。公司已于 2025 年 4 月 18 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会议 通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知和召开程 序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等 有关规定，决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 监事会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、行 政法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告编制过程中， 未发现公司参与 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-024 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 29 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知 已于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实 际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。会议 由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定。与会董事审议 并通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司<2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经与会董事审议，董事会同意通过《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。 本议案已经审计委员会会议审 ...