证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-052 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及部分公司治理 制度并办理工商变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日 召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<公司章 程>及部分公司治理制度并办理工商变更的议案》。以上议案尚需提交公司股东大 会审议，具体情况如下： 一、取消公司监事会并修订《公司章程》 根据《公司法》第一百二十一条的规定，股份有限公司可以按照公司章程的 规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会，行使法规规定的监事会职权，不 设监事会或者监事。根据《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》 《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关规定，结合公司实际情况，公司将 不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《沈阳富创精密设备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中相关条款、 ...

会议召开时间：2025 年 9 月 24 日（星期三）09:00-10:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2025 年 9 月 17 日（星期三）至 9 月 23 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zhengquanbu@syamt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 8 月 29 日发布公司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 24 日（星期三） 09:00-10:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-053 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业 ...

（一）实际募集资金的金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意沈阳富创精密设备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1746 号）同意注册，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）52,263,334 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行 价为人民币 69.99 元，本次发行募集资金总额为人民币 3,657,910,746.66 元，根 据有关规定扣除发行费用人民币 263,099,513.09 元（相关增值税进项税额为人民 币 15,728,640.27 元）后，实际募集资金净额为人民币 3,394,811,233.57 元。以上 募集资金已于 2022 年 9 月 28 日到位，募集资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具信会师字[2022]第 ZA15937 号《验资报告》。公司 依据相关规定对上述募集资金采取了专户存储管理。 （二）募集资金本报告期使用金额及期末余额情况 截至 2024 年 12 月 31 日止，公司已使用募集资金 3,132,935,881.85 元，其中： （1）投入集成电路装备零部件全工艺智能制造生产基地 1,251,08 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案的 半年度评估报告 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）为践行以"以投资者 为本"的发展理念，维护公司全体股东利益，基于对未来发展前景的信心，于 2025 年 4 月制定了《2025 年度"提质增效重回报"专项行动方案》（以下简称"行 动方案"）。2025 年上半年（以下简称"报告期"），公司根据行动方案内容，积 极开展和落实各项工作，现将报告期内的主要工作成果报告如下： 一、 专注公司主营业务，提升核心竞争力 根据 SEMI 报告，全球半导体制造行业持续强劲增长，预计 2024 年底至 2028 年，全球产能将以 7%的复合年增长率扩张。同期，先进工艺设备资本支出预计 从 2024 年的 260 亿美元激增至 2028 年的 500 亿美元以上，年复合增长率高达 18%。SEMI《年中总半导体设备预测报告》进一步指出，2025 年全球半导体设备 销售额预计达 1,255 亿美元（同比增长 7.4%），2026 年有望攀升至 1,381 亿美元， 实现连续三年增长。 在 2025 年上半年，公司持续深化"大客户战略"核 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-054 二、 本次计提减值准备事项的具体说明 (一)信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款和应收票据进行减值 测试并确认损失准备。经测试，本期计提信用减值损失金额共计 809.38 万元。 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于 2025 年半年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公 司"）财务制度等相关规定，为客观、公允地反映公司 2025 年半年度财务状况及 经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2025 年 6 月 30 日合并报表范围内的应 收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、合同资产等进行了减值测试， 对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。 公司本次计提信用减值损失 809.38 万元，计提资产减值损失 7,417.53 万元， 具体如下表： 单位：万元人民币 | 项目 | 本期计提金 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2025-055 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 召开日期时间：2025 年 9 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 15 日 至2025 年 9 月 15 日 股东大会召开日期：2025年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | ...

证券代码：688409 简称：富创精密 公告编号：2025-050 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十七 次会议于 2025 年 8 月 28 日上午 11:00 在公司 A103 会议室以现场结合通讯方式 召开。公司已于 2025 年 8 月 22 日以邮件、电话等方式向公司全体监事发出了会 议通知。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，决议合法、有效。 （二）审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》 经核查，监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况符合《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理 ...

募集资金协议 - 公司应在募集资金到账后一个月内与保荐机构或独立财务顾问、商业银行签订三方监管协议并公告[8] - 商业银行三次未及时出具对账单或未配合查询，公司可终止协议并注销专户[8] 募集资金使用 - 公司募集资金应存放于董事会批准的专户，不得存非募集资金或作其他用途[6] - 公司应按发行申请文件承诺的计划使用募集资金，投向主营业务和科技创新领域[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，募集资金到位后6个月内可置换自筹资金[13] - 公司用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次期限最长不超12个月[13] - 公司使用超募资金需董事会决议、保荐机构或独立财务顾问意见并股东会审议[18] 募投项目管理 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，公司需对募投项目重新论证[12] - 募投项目搁置超一年，公司需对项目可行性等重新论证[12] - 募投项目预计无法原定期限完成拟延期，应经董事会审议并及时披露相关情况[13] - 仅变更募投项目实施地点，经董事会审议通过，2个交易日内公告变更原因及意见[23] 资金审批 - 公司资金支出须遵守规定履行审批手续，超董事长授权报董事会审批[11] 节余资金处理 - 节余募集资金（包括利息收入）低于1000万，可免于特定程序，但需在年报披露使用情况[19] 资金核查与披露 - 董事会每半年度全面核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[27] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所对募集资金出具鉴证报告并披露[28] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度对募集资金进行现场检查[28] - 每个会计年度结束，保荐机构或独立财务顾问出具专项核查报告并披露[28] - 公司董事会应在《募集资金专项报告》中披露核查报告和鉴证报告结论[28] 特殊资金操作程序 - 公司以闲置募集资金补充流动资金，需董事会审议、保荐机构或独立财务顾问发表意见并披露[14] - 公司对闲置募集资金现金管理，需符合特定条件并经相关程序和披露[16][18]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在2个月内召开[4] - 六种情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[5] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东书面请求等可提议召开临时股东会[5] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9][10] - 审计委员会或股东自行召集，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[11] - 年度股东会召开前20日、临时股东会召开前15日公告通知股东[21] - 发出通知后延期或取消，需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[23] 提案规则 - 董事会、审计委员会以及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提案[14] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[14] - 提出涉及投资等提案，若需评估，董事会至少在股东会召开5个工作日前公布相关情况[17] - 董事会审议年度报告后应对利润分配方案决议并作为年度股东会提案[15] - 除累积投票制外，每位董事候选人应以单项提案提出[16] 投票与决议 - 股东会网络或其他方式投票开始、结束时间有规定[22] - 股东买入违规股份，超过部分36个月内不得行使表决权且不计入总数[32] - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[34] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例在30%以上，公司应采用累积投票制[36] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[22] - 会议记录保存期限不少于10年[42] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[44] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规或违反章程的决议[47]

投资决策分级 - 公司投资决策分股东会、董事会、投资决策委员会三级[5] - 六种情况资产超50%由股东会审批[8] - 六种情况资产超10%由董事会审议[10] 决策委员会 - 投资决策委员会由五人组成，五分之四以上同意且主任无否决权通过[12] 投资管理机构 - 负责制定投资项目计划等多项职责[13] - 初步调研后报委员会审批项目[15] - 立项后制定计划、组织尽职调查[16] - 以报告编写《投资评审报告》提请审议[17] 尽职调查 - 开展方式有公司自行开展等四种[18] 投资交易 - 按不同层级决议签署文件并履行义务[16][17][18] 投后管理 - 包括监控运营、建机制等[23] - 为项目指定投资经理管理[25] 协议变更与预警 - 投资协议变更由机构评估提报审议[24] - 投资经理预警，机构研究措施提报[26] 退出管理 - 达退出条件机构制定方案，批准后实施[27] 评估小组 - 按需组成，成员来自多部门[25] - 向委员会出具书面意见[25] 办法相关 - 与法规章程相悖按其执行[27] - 由董事会制订报股东会批准生效并解释[27]