会议召开情况 - 2024年召开13次董事会会议和7次股东大会会议[5] - 2024年召开7次审计等委员会会议[6] 审计机构变更 - 2024上半年续聘天职国际为审计机构[10] - 2024下半年改聘上会为审计机构[11] 制度建设 - 制定《会计师事务所选聘制度》[12] - 建立完善有效的内部控制制度[12] 人事变动 - 审计委员会同意聘任刘鹏为财务总监[12] 薪酬审议 - 2024年4、5月审议通过董高薪酬议案[12] 独立董事履职 - 2024年独立董事李玉周履职促进规范运作[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]

会议召开 - 2024年召开13次董事会、7次股东大会[5] - 2024年召开7次审计、4次薪酬与考核、7次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事应出席董事会13次、股东大会5次，均亲自出席[5] - 2024年独立董事在各专门委员会应出席次数分别为5次、4次、1次、7次，均亲自出席[6] - 2024年独立董事累计现场工作不少于十五天[8] - 2025年独立董事将继续履职提建议[14] 审计相关 - 2024上半年续聘天职国际为2023年度审计机构[10] - 2024下半年改聘上会为专项及2024年度审计机构[11] - 公司制定《会计师事务所选聘制度》[11] 其他事项 - 2024年度日常关联交易预计议案获审议通过[10] - 公司按时披露定期报告，《2023年年度报告》获审议通过[10] - 报告期内公司内控无重大缺陷[11] - 提名委员会审查换届人员任职资格[12] - 2024年4、5月分别审议通过董高薪酬议案[12]

人员与业务规模 - 截至2024年末合伙人112人，注册会计师553人，签过证券审计报告的185人[1] 业绩数据 - 2024年收入总额6.83亿元，审计业务4.79亿元，证券业务2.04亿元[2] - 2024年上市公司审计客户72家，年报审计收费0.81亿元，同行业47家[2] 风险保障 - 截至2024年末职业风险基金计提0万元，职业保险累计赔偿限额1亿[3][12] 合规情况 - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施6次、纪律处分1次[5] - 近三年从业人员受行政处罚2次、监管措施8次、纪律处分1次[5] 审计相关 - 对公司2024财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[13][14] - 公司聘请其为2024年度财务及内控审计机构[1]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 2024年度公司内控体系运行良好，未发现重大或重要控制缺陷[18] 未来展望 - 2025年继续深化内控基本规范与日常管理结合[19] - 2025年优化内控环境，强化内控意识[19] - 2025年通过风险管控防范各类风险[19] 其他 - 董事长为杜武兵[20]

人员情况 - 截至2024年末上会会计师事务所合伙人112人，注册会计师553人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人[1] 业绩数据 - 2024年上会会计师事务所经审计收入总额6.83亿元、审计业务收入4.79亿元、证券业务收入2.04亿元[2] - 2024年度上市公司审计客户72家，年报审计收费总额0.81亿元[2] - 本公司同行业上市公司审计客户47家[2] 公司决策 - 2024年12月召开会议审议通过改聘上会为2024年度审计机构[3]

募集资金情况 - 2022年8月公司首次公开发行A股3333.36万股，每股发行价25.08元，募集资金总额8.36亿元，净额7.61亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入3.68亿元，专户余额4348.84万元[4] - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金补充流动资金及现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为0元[12][13][14][15] - 截至2024年12月31日，超募资金永久补充流动资金2.57亿元，暂时补充5500万元，回购股份5065.81万元[4][18][25] - 2025年1月募投项目结项，节余2698.45万元永久补充流动资金[22] 项目投入进度 - 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目投入进度91.36%[38] - 路维光电研发中心建设项目投入进度59.88%，延期至2025年12月[38][39] - 补充流动资金投入进度100.13%[38] - 永久补充流动资金（超募资金）投入进度80.82%[39] - 回购股份（超募资金）投入进度100.00%[39] - 承诺投资项目合计投入进度90.96%[39] - 超募资金小计投入进度83.45%[39] - 所有项目合计投入进度87.38%[39] 股份回购情况 - 2023年12月决定用超募资金回购股份，总额5000 - 8000万元[24] - 截至2024年12月31日，累计回购股份189.13万股，占总股本0.98%，支付5065.81万元[25] - 2024年8月，67.621万股过户至员工持股计划，剩余121.509万股存放于回购专用账户[25]

募集资金情况 - 2022年公司获准发行3333.36万股，发行价25.08元/股，募集资金总额8.36亿元，净额7.61亿元[1] - 截至2024年12月31日，募投项目已投入3.68亿元，超募资金永久补充流动资金2.57亿元[3] - 截至2024年12月31日，超募资金暂时补充流动资金5500万元，回购股份5065.81万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额4348.84万元[4] 资金使用安排 - 2023年2月公司同意使用不超2.4亿元闲置超募资金暂时补充流动资金，实际使用1亿元并已归还[12] - 2024年3月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日余额5500万元[13][14] - 截至2025年2月27日，公司实际使用9740万元闲置募集资金暂时补充流动资金并已归还[14] - 2023年10月公司同意未来12个月内使用最高不超2.5亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 2024年10月公司同意未来12个月内使用最高不超7000万元闲置募集资金进行现金管理[15] - 截至2024年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0[16] 超募资金使用 - 2022 - 2024年公司三次审议通过使用1.06亿元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例均为29.82%，最近12个月内累计使用不超30%[17][18][19] - 截至2024年12月31日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额为2.57亿元[19] - 2024年度公司无超募资金用于在建及新项目情况[20] 募投项目情况 - 截至2024年12月31日，“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”结项，节余募集资金2698.45万元用于永久补充流动资金[21][22] - 2024年“高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目”延期至12月结项，“路维光电研发中心建设项目”延期至2025年12月[28] - 2024年度公司无变更募投项目及募投项目对外转让或置换情况[30] 项目投入与效益 - 公司募集资金净额为760,510,483.58元，本年度投入223,186,099.50元，累计投入676,078,611.28元[40] - 高精度半导体掩膜版与大尺寸平板显示掩膜版扩产项目承诺投资265,583,100.00元，本年度投入105,802,329.20元，累计投入242,649,251.74元，投入进度91.36%，本年度实现效益90,920,933.98元[40] - 路维光电研发中心建设项目承诺投资34,469,500.00元，本年度投入19,225,718.98元，累计投入20,639,224.57元，投入进度59.88%[40] - 补充流动资金承诺投资105,000,000.00元，累计投入105,132,083.65元，投入进度100.13%[40] - 承诺投资项目小计承诺投资405,052,600.00元，本年度投入125,028,048.18元，累计投入368,420,559.96元，投入进度90.96%[40] 资金管理评价 - 公司不存在募集资金管理违规情况，如实披露募集资金投向和进展[31] - 2024年度公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况[32] - 上会会计师事务所认为公司编制的募集资金专项报告如实反映情况[33] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[34] - 公司对募集资金进行专户存储和专项使用，实际使用与披露一致[34] 资金占比情况 - 永久补充流动资金金额为3.18亿美元，占比80.82%[41] - 回购股份金额为5065.805132万美元，占比100.00%[41] - 超募资金小计为3.6865805132亿美元，占比83.45%[41] - 合计金额为7.7371065132亿美元，占比87.38%[41] 项目计划 - “路维光电研发中心建设项目”计划延期至2025年12月[41] - “补充流动资金”截至期末投入进度为100.13%[41]

董事会换届 - 2024年5月公司完成董事会换届选举，第五届审计委员会由李玉周等组成[2] 审计委员会会议 - 2024年审计委员会共召开7次会议[3] - 各次会议审议报告、交易、机构变更等议案[3][4] 审计机构变更 - 2024年改聘上会会计师事务所为专项及年度审计机构[5]

关联交易 - 2025年度预计与江苏路芯关联交易金额10000万元[3] - 关联交易遵循公平原则，价格依市场定价[7] 公司股权 - 公司通过联营企业间接持江苏路芯29.21%股权[5] 决策审议 - 2025年4月18日会议通过关联交易议案，待股东大会审议[2] - 独立董事认为关联交易无重大影响[9] - 保荐机构对关联交易预计无异议，将持续关注[10]

公司治理 - 公司董事会对在任独立董事梁新清、李玉周、杨洲独立性进行评估[1] - 董事会认为全体独立董事符合任职资格及独立性要求[1]