激励计划时间线 - 2021年3月30日审议通过多项激励计划相关议案[11] - 2021年4月1 - 10日公示拟激励对象，无异议[12] - 2021年4月16日股东大会审议通过激励计划议案[12] - 2021年6月11日首次授予限制性股票[13] - 2022年4月13日授予预留部分限制性股票[14] - 2023年6月14日调整授予价格和数量等[14] - 2023年7月26日披露首次授予部分第一个归属期结果[15] - 2024年6月26日审议调整授予价格和数量等议案[15] - 2024年7月27日披露首次授予部分第二个及预留部分第一个归属期结果[15] - 2025年7月16日审议作废部分限制性股票议案[16] 激励对象情况 - 首次授予100名，72名第一类已归属完毕，3名离职，25名符合要求[19] - 预留授予15名均符合归属任职期限要求[19] - 25名中21人绩效"A"、"B+"归属100%，3人"B"归属80%，1人"D"归属0%[20] - 预留15名绩效"A"、"B+"归属100%[20] 业绩数据 - 2021 - 2024年营收累计214.79亿元，净利润累计17.19亿元[19] - 2021 - 2023年营收累计147.41亿元，净利润累计17.81亿元[19] 归属数量及价格 - 首次授予归属数量12.2736万股，24人，授予价11.60元/股[23] - 高级管理人员王银超可归属1.2348万股，占比30%[22] - 其他激励对象可归属11.0388万股，占比28.94%[24] - 首次授予合计可归属12.2736万股，占比29.04%[24] - 预留授予归属数量6.3795万股，15人，授予价11.60元/股[25] - 高级管理人员都进利可归属1.2348万股，占比30%[25] - 其他激励对象可归属5.1447万股，占比30%[25] - 预留授予合计可归属6.3795万股，占比30%[25]

限制性股票处理 - 因3名激励对象离职等，合计作废限制性股票2.5031万股[3] - 2021年激励计划部分归属期可归属数量为18.6531万股[5] 激励对象情况 - 符合条件的首次授予部分激励对象有24名，预留授予部分有15名[5] 会议信息 - 第三届董事会第三十三次会议于2025年7月16日召开[2]

激励计划归属情况 - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期有24名激励对象[2] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期有15名激励对象[2] - 符合条件激励对象对应限制性股票归属数量合计18.6531万股[3]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年6月4日，实施期限为2025年6月4日至2026年6月3日 [1] - 预计回购金额范围为1亿元至1.5亿元 [1] - 回购用途包括减少注册资本和用于员工持股计划或股权激励 [1] - 回购价格不超过53元/股 [1] 回购进展情况 - 截至2025年6月30日，公司已回购股份88.22万股，占总股本的0.36% [2] - 累计已回购金额为3,635.49万元 [2] - 实际回购价格区间为40.49元/股至42.00元/股 [2] 回购执行细节 - 回购方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行 [1][2] - 回购资金来源包括自有资金和股票回购专项贷款 [1] - 公司需每月前3个交易日内披露上月末的回购进展情况 [2]

回购方案 - 首次披露日为2025年6月4日[3] - 实施期限为2025年6月4日至2026年6月3日[3] - 预计回购金额1亿至1.5亿元[3] - 回购价格不超过53元/股[4] 回购进展 - 截至2025年6月30日，累计回购88.22万股，占总股本0.36%[3][6] - 累计已回购金额3635.49万元[3][6] - 实际回购价格区间40.49元/股至42.00元/股[3]

股份回购方案 - 公司于2025年6月3日董事会审议通过股份回购方案，计划以1亿元至1.5亿元资金通过集中竞价方式回购股份 [1] - 回购股份用途包括股权激励、员工持股计划或减少注册资本 [1] 回购进展 - 截至2025年6月30日，公司累计回购88.22万股，占公司总股本的0.36% [1] - 回购价格区间为40.49元/股至42元/股 [1] - 累计使用资金3635.49万元(不含交易费用) [1]

股东大会基本信息 - 固德威技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月20日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定，董事会于2025年6月3日决议召开，6月4日通过指定媒体发布通知载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议由董事长黄敏主持，网络投票通过上交所系统进行，交易系统投票时段为9:15-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3] 参会人员与股权结构 - 出席股东及代理人共109人，代表有表决权股份86,501,989股（占总股本35.6582%），其中现场出席5人（持股84,310,132股，占比34.7546%），网络投票104人（持股2,191,857股，占比0.9035%） [4] - 中小投资者105人参会，代表股份7,618,117股（占总股本3.1403%），公司董事、监事、高管及律师事务所代表列席会议 [5] - 召集人为公司董事会，网络投票股东资格由交易所系统认证 [5] 议案表决结果 - **取消监事会及修订公司章程议案**：获特别决议通过，同意票86,355,335股（占出席会议表决权股份99.9641%），中小投资者同意比例98.0749% [6] - **新增修订内部制度议案**：通过普通决议，同意票85,166,547股（占出席会议表决权股份98.4547%） [6] - 表决程序由股东代表、监事及律师共同监票，网络投票数据由上交所信息网络有限公司提供 [5] 法律合规性结论 - 股东大会召集召开程序、出席人员资格及表决结果均符合《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [7]

股东大会信息 - 公司第三届董事会于2025年6月3日决议召集本次股东大会，6月4日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2025年6月20日14点30分召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共109人，持有公司有表决权股份86,501,989股，占公司股份总数的35.6582%[8] - 中小投资者105人，代表公司有表决权股份数7,618,117股，占公司股份总数的3.1403%[8] 议案表决结果 - 《关于取消监事会及监事设置、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意86,355,335股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.8304%[14] - 《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，同意85,166,547股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的98.4561%[15] 会议有效性 - 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均合法有效[18]

股东大会信息 - 股东大会于2025年6月20日召开[2] - 出席会议股东和代理人人数为109人[2] - 出席会议股东所持表决权占公司表决权35.6582%[2] - 公司在任董事6人、监事3人全部出席会议[5] - 见证律师事务所为北京市天元律师事务所[9] 议案表决情况 - 《取消监事会及监事设置等议案》普通股同意票比例99.8304%[4] - 《新增、修订公司部分内部制度议案》普通股同意票比例98.4561%[4] - 5%以下股东对取消监事会议案同意票比例98.0749%[4] - 特别决议议案均获有效表决权2/3以上通过[9] - 会议审议议案1对中小投资者单独计票[9]

回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2025年6月4日，实施期限为2025年6月4日至2026年6月3日 [1] - 预计回购金额为1亿元至1.5亿元 [1] - 回购用途包括减少注册资本和用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 回购方式为集中竞价交易，资金来源包括自有资金和股票回购专项贷款 [1] - 回购价格不超过53元/股 [1] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内 [1] 回购进展情况 - 累计已回购股数18.43万股，占总股本比例0.08% [1] - 累计已回购金额748.34万元 [1] - 实际回购价格区间为40.49元/股至40.80元/股 [1] 首次回购详情 - 首次回购股份184,304股，占总股本242,586,404股的0.08% [2] - 回购成交最高价40.80元/股，最低价40.49元/股 [2] - 成交总金额7,483,372.06元（不含交易费用） [2]