深圳普门科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第三届董事会 独立董事候选人的审查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》以及《深圳普门科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的规定，公 司第二届董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人的任职资格进行了 审查并发表意见如下： 1、审阅公司第三届董事会独立董事候选人蔡翘梧先生、杨光辉先生、邹海 燕先生的个人履历等相关资料后，我们认为：上述候选人符合相关法律、法规规 定的任职资格和独立性等要求，未发现其有《公司法》《独董办法》等相关法律 法规以及《公司章程》中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形， 不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国 证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-068 深圳普门科技股份有限公司 关于召开2023年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年10月25日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《深圳普门科技股份有限公司2023 年第三季度报告》，为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面、深入 地了解公司情况，公司拟以网络互动形式召开2023年第三季度业绩说明会，欢迎 广大投资者积极参与。 二、说明会召开的时间、地点 本次业绩说明会将于2023年11月1日（周三）上午11:00-12:00在上证路演中 心（https://roadshow.sseinfo.com）以网络互动的方式召开。 三、参加人员 公司董事长刘先成先生，董事、总经理胡明龙先生，董事、副总经理曾映先 生，董事项磊先生，董事、董事会秘书、财务总监王红女士，独立董事尹伟先生、 1 / 2 重要内容提示： 投资者可于 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-066 深圳普门科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议 通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、邮件、书面等形式送达公司全体董事。本 次会议由董事长刘先成先生主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。 本次会议的召开符合有关法律法规和《深圳普门科技股份有限公司章程》的相 关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈公司 2023 年第三季度报告〉的议案》 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披 露的《深圳普门科技股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》 （公告编号：2023-062）。 表决结果：8 票同意、0 票 ...

(一) 在上市公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属和主要社会关 系（直系亲属是指配偶、父母、子女等;主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐 妹的配偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等)， (二) 直接或者间接持有上市公司已发行股份 1%以上或者是上市公司前十 名股东中的自然人股东及其直系亲属； 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； (二) 中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； (三) 其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情 形。 三、被提名人具备独立性，不属于下列情形; 深圳普门科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"董事会，现提名蔡 翘梧先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。 ...

一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月24日以现场 方式召开了第二届监事会第二十四次会议。会议通知于2023年10月20日通过直接 送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，应出席 的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人 民共和国公司法》和《深圳普门科技股份有限公司章程》等相关规定。 深圳普门科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 第二届监事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过了《关于〈公司2023年第三季度报告〉的议案》 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-067 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经审核，监事会认为：《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司 2023 年第三季度报告》的内容 与格式符合相关规定，客观公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经 营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-064 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 9 日 至 2023 年 11 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 深圳普门科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开日期时间：2023 年 11 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省东莞市松山湖彰化路 2 号普门科技一号楼一楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-062 深圳普门科技股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）于2023年 10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十四次会议审 议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不 影响主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前提下，使用额度不超 过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本 约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等）， 在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月 内有效。 为提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，在确保不影响公司主 营业务正常开展、保证运营资金需求和风险可控的前提下，公司拟使用闲置的自 有资金进行现金管理。 （二）资金来源 本次公司拟进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置的自 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-065 深圳普门科技股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 鉴于深圳普门科技股份有限公司（以下简称"普门科技"或"公司"）第 二届董事会、第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件以及《深圳 普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，公司开 展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告 如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年10月24日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，经 公司董事会提名委员会 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 首次授予股票期权第二个行权期行权条件成就 及注销部分股票期权的 法律意见书 二〇二三年九月 1 广东省深圳市福田区益田路 6003 号荣超中心 A 栋 8-10 层 邮编：518026 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, P.R. China 电话/Tel : +86 755 3325 6666 传真/Fax : +86 755 3320 6888/6889 www.zhonglun.com 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳普门科技股份有限公司 2021 年股票期权激励计划 就公司提供的文件、资料和陈述，本所及本所律师已得到公司的如下保证： 公司已经提供了本所为出具法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材 3 法律意见书 料、复印材料、确认函或证明；公司提供给中伦的文件和材料真实、准确、完整、 有效，并无隐瞒、虚假、重大遗漏之处，文件和材料为副本或复制件的 ...

公司本次注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股票期权合计 824,462 份，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的规定。本次注销不会对公司的财务状况和经营 成果产生重大影响，不会影响公司 2021 年股票期权激励计划的实施，公司履行 了必要的审批程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意《关于注销 2021 年股票期权激励计划首次授予部分股 票期权的议案》。 二、关于公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期行 权条件成就的独立意见 公司 2021 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期的行权条件 已经成就，公司具备《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规以及《公 司 2021 年股票期权激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划的主体资格。 公司 247 名激励对象符合 2021 年股票期权激励计划规定的首次授予股票期权第 二个行权期的行权条件，且该等激励对象行权资格合法有效，上述激励对象在所 持股票期权的等待期届满起可按照公司拟定的行权安排对其可行权的合计 350.25 万份 ...