业务发展概况 - 皮肤医美业务自2022年10月成立产品线后快速成长，2023年前三季度实现较好增长，业务已覆盖全国各省市地区 [2][3] - 糖化血红蛋白业务2023年前三季度在国际和国内市场均保持稳健增长 [3] - 国际业务中体外诊断占比高，2023年前三季度糖化业务增速高于发光业务 [4] 产品与技术 - 糖化血红蛋白分析仪采用高压液相色谱法，1分钟内可分离和提示血红蛋白变异体 [3] - 大发光仪器上市后主要开展甲功、激素、肿瘤标志物等常规项目检测 [3] - 小发光仪器eCL8000系列目前是国际发光业务主力机型 [4] 市场策略 - 皮肤医美业务重点开发民营医疗机构市场，计划逐步拓展至消费者健康领域 [3][4] - 治疗与康复业务分为"临床医疗"和"皮肤医美"两条产品线，分别针对公立和民营医疗机构 [3] - 国际业务本土化建设逐步完善，未来将推出更多发光仪器机型 [4] 行业影响 - 安徽集采目前对公司发光业务影响较小，发光试剂收入主要来自炎症和心肌项目 [3] - 集采是IVD业务未来大方向，公司持积极态度并主动参与 [3] 未来规划 - 坚持营销和研发双轮驱动战略，持续积累人员、研发、供应链等资源 [4] - 治疗与康复业务计划升级现有产品并研发更多临床刚需产品 [3]

一、股票期权的实际授予登记情况 1、授予日：2023 年 9 月 12 日。 2、授予数量：本次授予股票期权总量为 809.00 万份，约占 2023 年 9 月 30 日公司总股本 42,641.69 万份的 1.90%。 证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-069 深圳普门科技股份有限公司 关于 2023 年股票期权授予登记完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据 2023 年 9 月 11 日召开的深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"普门科技"）2023 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 9 月 12 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期 权的议案》。根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理 办法》）以及上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有关 规定，公司完成了 2023 年股票期权激励计划授予登记工作，现将有关情况公告 如下： 3、授予人数：188 ...

深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 证券代码：688389 证券简称：普门科技 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二三年十一月九日 深圳普门科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为保障深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法权 益，维护股东大会的正常秩序，保证股东大会的议事效率，确保本次股东大会如 期、顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《深圳普门科技股份有限公司章 程》《深圳普门科技股份有限公司股东大会议事规则》及中国证券监督管理委员 会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知。 一. 股东大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的程序安排和会务工作。 二. 为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管 理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三. 请出席会议的股东（或股东代表）在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签 到手续，并请按规定出示股东账户卡、 ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-070 深圳普门科技股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期即将届 满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《深圳普门科技股份有限 公司章程》等有关规定，公司于2023年10月31日召开职工代表大会，选举张琪鑫 先生为公司第三届监事会职工代表监事，简历详见附件。 上述职工代表监事将与公司2023年第二次临时股东大会选举产生的两名非 职工代表监事共同组成公司第三届监事会，就任时间与公司第三届监事会的两名 非职工代表监事就任时间相同，自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日 起就任，任期三年。 上述职工代表监事的任职资格符合相关法律法规、规范性文件对监事的任职 资格要求，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》规定的不得 ...

财务表现 - 2023年前三季度公司实现营业总收入8.09亿元，同比增长20.15% [2] - 归属于母公司所有者的净利润2.05亿元，同比增长33.87% [2] - 扣非净利润1.88亿元，同比增长31.09% [2] - 研发费用1.39亿元，占营收比例17.14% [3] 业务板块 - 治疗与康复业务收入占比28.19%，同比增长61% [3] - 体外诊断业务收入占比70.67%，剔除国际疫情产品同比增长20.95% [3] - 化学发光业务37%仪器装机在三级医院 [3] - 糖化业务在国际市场排名前三为国外品牌 [4] 研发与产品 - 体外诊断领域聚焦生化免疫、液相色谱、特定蛋白等技术平台 [3] - 治疗与康复领域围绕"临床医疗"和"皮肤医美"产品线 [3] - 糖化业务高端机型产品将提升国际竞争力 [4] - 皮肤医美产品已在多家头部机构装机 [4] 市场与政策 - 糖尿病防治政策推动糖化检测需求增长 [4] - 四季度反腐预计对医院采购仍有影响 [4] - 公司已报名安徽省发光产品集采 [4] - 国际治疗业务同比增长明显，创面治疗和"呼麻重症"产品表现突出 [5] 机构参与 - 参与机构144家，参与人员203位 [2] - 包括富国基金、华夏基金、中信证券等多家知名机构 [6][7][8]

营收情况 - 公司营收同比增长10%至1000万美元 [1] - 营收增长主要得益于新产品的推出和市场需求的增加 [1] 成本控制 - 公司成功控制成本，净利润同比增长20% [2] - 成本控制主要得益于生产效率的提升和采购成本的下降 [2] 市场份额 - 公司市场份额稳步增长，已占据市场30%的份额 [3] - 市场份额增长主要得益于品牌知名度的提升和营销策略的成功执行 [3] 环境影响 - 公司致力于减少环境影响，已实现碳排放量减少30% [4] - 环境影响减少主要得益于生产工艺的优化和能源利用效率的提升 [4]

深圳普门科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人蔡翘梧，已充分了解并同意由提名人深圳普门科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会提名为公司第三届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任深圳普门科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其直系亲 属； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重 大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单 位任职的人员； （六）为上市公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨 询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、 各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项 的独立意见 作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下 简称《上市规则》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独董办法》）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》（以下简称《规范运作》）以及《深圳普门科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件的规定，基于独立客观 的立场，秉持审慎负责的态度，对公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关 议案发表独立意见如下： 一、关于使用自有资金进行现金管理的独立意见 为提高公司资金使用效率，在保证公司主营业务正常和资金安全的情况下， 使用自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益， 不会影响公司正常生产经营活动，符合公司及广大股东的利益。公司本次使用自 有资金进行现金管理履行了必要的决策和审批程序，不存在损害公司及全体股东， ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十六次会议 相关事项的事前认可意见 本次增资暨关联交易是基于公司与深圳普门生物科技有限公司（以下简称 "普门生物"）的发展战略和长远规划及普门生物实际业务开展情况，有利于满 足普门生物的资金需求，加快推进普门生物的业务发展，增强其可持续发展能力， 同时充分调动公司管理层及核心员工的积极性，进一步促使普门生物与公司协同 发展。交易定价公允合理，决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，不影响公司独立性，不会对公司财务的情况产生不利影响，不 存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次全资子公司增资暨关联交易事项。 独立董事签字： 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《深圳普门科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，我 们作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，经认真审 查相关资料后，对拟提交公司第二届董事会第二十六次会议审议的相关事项，发 表事前认可意见如下： 陈实强 尹 伟 蔡翘梧 一、关于全资子公司增资暨关联交易的事项 （以下无正文， ...

证券代码：688389 证券简称：普门科技 公告编号：2023-063 深圳普门科技股份有限公司 关于全资子公司增资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 交易概述：深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟与关联 方刘先成、胡明龙、曾映以及由公司核心骨干员工组成的五个员工持股平台共同 对全资子公司深圳普门生物科技有限公司（以下简称"普门生物"）进行增资， 各方拟合计增资 9,702 万元，认购普门生物新增注册资本 9,702 万元，公司放弃 本次增资的部分优先增资权。本次增资完成后，普门生物的注册资本由 300 万元 增加至 10,002 万元，公司持有普门生物的股权比例变更为 35.99%，普门生物由 公司的全资子公司变更为控股子公司，仍纳入公司合并报表范围。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。上述增资方刘先成、胡明龙、曾映、五个员工持股平台为公司的关联方，其 增资构成关联交易。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届董事 ...