深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陈实强作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的 规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和 审慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化 运作提出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 9 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈实强先生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师、税务师。陈实强 先生历任深圳大华天诚会计师事务所项目经理、广东健力宝集团财务中心财务 经理、立信会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所高级经理、北京天圆全会 计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 ...

关于深圳普门科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：深圳普门科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-82903666 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3-49 号 深圳普门科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了深圳普门科技股份有限公司(以下简称普门科技公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的普门科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供普门科技公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为普门科技公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解普门科技公司 2023年度 ...

深圳普门科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人尹伟作为深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规 定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审 慎地行使股东大会和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运 作提出了合理的意见和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。 本人因任期届满于 2023 年 11 月 9 日公司召开 2023 年第二次临时股东大会 选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委 员会中相关职务。现将本人在 2023 年度的工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 尹伟先生，本科学历。尹伟先生历任上海远大自动化工程有限公司工程 师、上海市英可瑞冶金自动化有限公司经理，自 2002 年创立深圳市英可瑞科技 股份有限公司至今，担任英可瑞董事长兼总经理。2017 年 10 月至 2023 年 11 月，任公司 ...

深圳普门科技股份有限公司董事会 7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员； 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于 2024 年 3 月 5 日收到公司独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕出具的《公司 2023 年度 独立董事独立性自查报告》，董事会认真核查自查报告后，出具专项意见如下： 独立董事蔡翘梧、杨光辉、邹海燕均不存在以下情形： 1、本人及直系亲属和主要社会关系在公司或者附属企业任职（直系亲属是 指配偶、父母、子女等；主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、配偶的 父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等）； 2、本人及直系亲属直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司 前十名股东中的自然人股东； 3、本人及直系亲属在直接或者间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单 位或者在公司前五名股东单位任职； 4、本人及直系亲属在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； 5、本人与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业具有重大 业务往来，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人单位任职； 6、本 ...

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 对深圳普门科技股份有限公司内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-47 号 深圳普门科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳普门科技股份有限公司（以下简称普门科技公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是普门 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十日 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

深圳普门科技股份有限公司 监事会对 2021 年股票期权激励计划行权相关事项 的核查意见 深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》等有关规定， 对 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的事 项进行审核，发表核查意见如下： 2021 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期符合行权条件的 49 名激励对象的行权资格合法有效，各激励对象个人层面绩效考核结果合规、 真实。根据《公司 2021 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，公司 2021 年 股票期权激励计划预留授予的股票期权第二个行权期的行权条件已成就；本次可 行权的激励对象行权资格合法、有效，满足本次激励计划预留授予股票期权第二 个行权期的行权条件；本次行权安排（包括行权期、行权条件等事项）符合相关 法律、法规和规范性文件的有关规定。 2024 年 3 月 20 日 综上所述，监事会 ...

深圳普门科技股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况暨对会计师事务所 履行监督职责情况报告 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公司董事会审计 委员会议事规则》的有关规定，深圳普门科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责，积极履行审计委员会的工作职责，现将审计委员会 2023 年度的履职情况及对会计事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、审计委员会 2023 年度履职情况 （一）审计委员会基本情况 审计委员会委员与天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会 计师事务所"或"天健"）就审计业务时间安排、审计项目组成员、审计师关注 的重要领域、审计师建议管理层关注事项等 2023 年年度财务报表的审计工作以 适当方式进行了沟通，同时通过审议公司 2023 年年度报告，审计委员会委员认 为天健会计师事务所能够严格按照中国注册会计师的执业准则，独立、勤勉尽责 地履行审计职责，较好地完成了各项审计任务。 2、监督及评估内部审计工作 报告期内，审计委员会认真了解公司内部审计工作情况，听取了公司审计 ...

业绩总结 - 公司23年度业绩表现强劲，归母净利同比增长30.21%[1] - 公司主要业绩增长源自治疗与康复业务、体外诊断业务和综合毛利率提升[2] 未来展望 - 未来医美等高附加值业务有望继续提升，公司产品组合定位明确[3] 风险提示 - 本报告中提到的证券不适合所有国家和地区的所有投资者[22] - 投资者应独立评估本报告中的信息和意见，并考虑其投资目的、财务状况和特定需求[22] - 投资者在使用本报告中的内容时需自行承担风险，公司不对任何损失负责[22]

业绩总结 - 公司发布2023年业绩快报，营收达到114.6亿元，归母净利润为3.27亿元，扣非净利润为3.15亿元[1] - 公司的收入增长率分别为40.5%、26.3%、16.5%、28.0%、27.9%[1] - 公司的净利润增长率分别为32.2%、32.1%、29.9%、30.3%、29.9%[1] - 公司的净资产收益率(ROE)分别为15.2%、17.5%、19.7%、21.7%、23.4%[1] - 公司的投入资本回报率(ROIC)分别为14.2%、13.7%、16.7%、17.9%、19.1%[1] 产品和技术 - 两大业务线系列产品不断丰富和完善，新产品和海外市场发力有望延续快速增长，产品结构优化提升盈利能力[1] - 体外诊断业务前期在国内外装机的检测设备配套试剂大幅增长，带动体外诊断业务线收入增长[1] - 公司大发光仪器的国内装机步入正轨，中速发光和流水线研发稳步推进，有望带动光电医美高速增长[1] 市场扩张和并购 - 海外市场营销人员稳定，并在俄罗斯、印尼设立子公司，国际业务有望实现稳健快速增长[1] 未来展望 - 营业收入预测2023年为1146亿元，2024年为1467亿元，绝对升幅为28%[1] - 净利润预测2023年为32.7亿元，2024年为42.6亿元，每股净收益预测2024年为1.29元[1] - 经营利润率预测2023年为31.3%，净资产收益率预测2023年为19.7%，投入资本回报率预测2023年为16.7%[1] 评级和指数 - 维持增持评级，下调2024年目标价至22.77元，PE为23倍[1] - 评级说明中，增持表示相对沪深300指数涨幅15%以上，谨慎增持表示涨幅介于5%～15%之间[10] - 股票投资评级分为增持、中性和减持三个等级，与沪深300指数的涨跌幅相比较[10] - 行业投资评级分为中性和减持两个等级，与沪深300指数的表现相比较[10]

业绩总结 - 公司23年度业绩表现强劲，归母净利同比增长30.21%[1] - 公司主要业绩增长源自治疗与康复业务、体外诊断业务和综合毛利率提升[2] 未来展望 - 未来医美等高附加值业务有望继续提升，公司产品组合有望带动业绩增长[3] 风险提示 - 本报告中所述证券不一定能在所有的国家和地区向所有类型的投资者销售[22] - 投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求[22] - 信达证券不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任，投资者需自行承担风险[22]