证券代码： 688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-041 中微半导体（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 10月 31 日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 500,000 股，占公司总股本的比例为 0.12%，回购成交的最高价为 24.77 元/股， 最低价为 23.55 元/股，支付的资金总额为人民币 12,143,239.60 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万 元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超 过 30.86 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内 ...

公司基本情况 - 公司是以MCU为核心的平台型芯片设计公司，致力于成为世界一流的MCU设计公司 [2][3] - 公司成立于2001年，拥有20余年MCU设计经验，掌握数字和模拟设计能力 [3] - 产品包括8位/32位MCU、ASIC、SOC及功率器件，应用于消费电子、家电、工业控制、汽车电子等领域 [3] 财务表现 - 三季度营收1.76亿元，出货量4.7亿颗，同比环比双增长 [3] - 前三季度累计出货量近12亿颗，已超去年全年水平 [3] - 由于去库存价格下调，毛利大幅下降，三季度净利润为负 [3] - 消费电子领域出现负毛利，家电和工业控制毛利约20%，汽车电子毛利较高 [3] 产品结构 - 消费电子和家电各占营收近40%，工业控制占16%，汽车电子占3-4% [3] - 目前车规级产品仅有3款晶圆、10余个料号，营收约千万元 [4] - 目标未来汽车电子收入占比达到50% [4] 市场展望 - MCU价格已触底反弹，部分产品出现供不应求 [3] - 预计去库存还将持续半年左右 [4] - 预计未来平均毛利率将稳定在30-40%之间 [4] - 四季度出现MCU急单，需求有所恢复 [5] 研发投入 - 持续加大研发投入，特别是汽车电子领域 [3][4] - 研发投入增加是利润下降的原因之一 [4] 汽车电子布局 - 目前主要应用于车身控制领域（中控显示、车窗、座椅等） [4] - 单车可使用几十到上百颗MCU，单颗价格几元到十几元不等 [4] - 已导入赛力斯、长安、吉利等终端客户 [5]

财务状况 - 第三季度营业收入为175,555,774.15元，同比下降87.35%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,468,133.24元，同比下降226.59%[4] - 总资产为3,128,539,721.20元，同比下降7.14%[5] - 公司的流动资产合计为2,883,121,838.58元，较去年同期的3,135,780,059.59元有所下降[20] - 公司在2023年第三季度报告中的固定资产为29,359,437.39，较上一期的32,029,702.54有所下降[21] - 公司在2023年第三季度报告中的流动负债合计为106,815,577.68，较上一期的153,644,634.94有所下降[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,659,391,452.88[28] 研发和投资 - 研发投入合计为31,818,075.91元，同比增加26.22%[5] - 公司的交易性金融资产为707,037,736.87元，较去年同期的1,139,163,931.41元也有所下降[20] - 公司在2023年第三季度报告中的在建工程为103,113,512.81，较上一期的97,294,662.34有所增加[21] - 2023年前三季度投资收益为31,458,130.67元，较2022年同期的6,321,658.01元有显著增长[23] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，杨勇持有126,000,000股，占比31.47%；周彦持有91,800,000股，占比22.93%；蒋智勇持有16,200,000股，占比4.05%；罗勇持有15,925,825股，占比3.98%[15] - 前10名无限售条件股东持股情况中，蒋智勇持有16,200,000股；罗勇持有15,925,825股；顺为致远（深圳）投资有限合伙企业持有14,985,000股；华泰证券资管－兴业银行－华泰中微半导芯成家园1号科创板员工持股集合资产管理计划持有3,660,728股[16] 经营活动 - 营业收入本报告期变动比例为87.35%上年同期终端需求增长放缓，本报告期终端需求回升[11] - 2023年前三季度，销售商品、提供劳务收到的现金为420,159,920.83元，较上年同期的393,719,718.23元有所增加[26] - 2023年第三季度，经营活动产生的现金流量净额为-106,921,079.37元，较上年同期的-298,931,594.18元有所改善[27]

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-040 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 10 月 13 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾三路 91 号前 海金融中心 T1 栋 21 楼会议室 1 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 9 人，出席 9 人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书兼财务总监出席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 1、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 审议结果：通过 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 普通股股东人 ...

2023 年第一次临时股东大会 北京益科(成都)律师事务所 法律意见书 1-223 | 恩成 名字第445号 北京盈科(成都)律师事务所 关于 中微半导体(深圳)股份有限公司 Z 法律意见书 (成都)律师事务所 RM CHENGDU OFFICE 大道177号由海国际R 1 北京召科(成都)律师事务所 法律意见书 北京盈科(成都)律师事务所 关于中微半导体(深圳)股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之法律意见书 致:中微半导体(深圳)股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等法律、行政法规和规范性文件以及《中微半导体(深圳) 股份有限公司章程》(以下简 称"《公司章程》")的规定,北京盈科(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受中 微半导体(深圳) 股份有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所唐萍律师、彭路律 师(以下简称"本所经办律师")出席公司2023年第一次临时股东大会(以下简称"本次 股东大会"),并对本次股东大会的相关事项进行见证. 就本次股东大会的 ...

中微半导体（深圳）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至 2023 年 9 月 30 日，中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 430,000 股，占公司总股本的比例为 0.11%，回购成交的最高价为 24.77 元/股，最低价 为 24.17 元/股，支付的资金总额为人民币 10,491,620.80 元（不含印花税、交易 佣金等交易费用）。 2023 年 8 月 10 日，公司召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 3,000 万 元至 6,000 万元的超募资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超 过 30.86 元/股，主要用于员工持股计划或股权激励计划，回购期限为自公司董 事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 29 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 中微半导体（深圳）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 10 月 13 日 1 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 议案一：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案 | 7 | | 议案二：关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案 | 8 | | 议案三：关于修订公司《独立董事工作制度》的议案 | 9 | 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东 及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议 进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主 持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不 能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-035 2023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 ●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） （一）机构信息 | 1、基本信息 | | --- | | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年 7月 18日 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | 128 | 号 | | 首席合伙 人 | 胡少先 | 上年末合伙人数量 | | 225 人 | | 上 年 末 执 业 | 注册会计师 | | | 2,064 人 | | 人员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 780 人 | | 2022年（经审 | 业务收入总额 | | 38.63 亿元 | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 | | 35.41 亿元 | | | | 证券业 ...

证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2023-037 中微半导体（深圳）股份有限公司 审议认为，天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事企业财务报表审计 的执业资质、标准规程、专职人员及胜任能力；本次续聘财务报表审计机构及内 控审计机构审议程序的履行充分、恰当，符合法律法规和公司章程等相关规定， 1 同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构，并 提请公司股东大会审议。 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会 第七次会议通知于2023年9月22日向全体监事发出，会议于2023年9月26日在 公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋智勇先生主持，会议应出席 监事3名，实际出席监事3名，总经理、董事会秘书列席本次会议。本次会议 的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《中微半导体（深圳） ...

为进一步完善中微半导体（深圳）股份有限公司（下称"公司"）治 理结构，充分发挥独立董事在公司规范运作中的作用，维护公司整体利益，保障 全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》 （下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（下称《独立董事管理办法》）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《首次公开发 行股票注册管理办法》等法律法规、规范性文件以及《中微半导体（深圳）股份 有限公司章程》（下称《公司章程》），特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、《独立董事管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保 护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。独立董 ...