公司将严格执行相关审批程序和风险控制体系，有效控制相关风险，有序开 展套期保值业务。 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第 五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于开展外汇套期 保值业务的议案》，同意公司（包括全资子公司）根据实际业务发展情况，在董事会 审议通过后的 12 个月内，使用不超过 3,000 万美元或等值外币的自有资金与银行等金 融机构开展外汇套期保值业务。具体情况如下： 重要内容提示： 公司（包括全资子公司）预计进行外汇套期保值业务资金额度不超过 3,000 万美元或等值外币，资金来源为自有资金，不涉及募集资金，额度有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月，在上述额度范围内，资金可循环使用。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-005 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-006 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）2023 年 12 月 30 日以电子邮件的方式发出会议通知，于 2024 年 1 月 4 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司监事会主 席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定。 （一）审议通过《关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担 保的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司本次申请综合授信额度及接受关联方担保是公司正常经营所需， 有利于公司持续、稳定经营，公司控股股东金李梅女士自 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-004 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 1 月 4 日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度公司向银行申请 综合授信额度及接受关联方担保的议案》，现将相关事项公告如下： 一、本次综合授信的基本情况 为满足公司融资及经营需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司杭 州良渚支行、中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、招商银行股份有限公司杭州 分行、杭州银行股份有限公司西湖支行、中信银行股份有限公司余杭支行、兴业银行 股份有限公司杭州临平支行、花旗银行（中国）有限公司上海分行、浙江杭州余杭农 村商业银行股份有限公司良渚新城支行、华夏银行股份有限公司杭州余杭支行、中国 农业银行、浙商银行、浦发银行、宁波银行、北京银行、江苏银行、浙江泰隆商业银 行、澳门国际 ...

二、关于开展外汇套期保值业务的独立意见 杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光 焊接新材料股份有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限 公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届 董事会第三次会议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立 意见： 一、关于 2024 年度公司向银行申请综合授信额度及接受关联方担保事项的 独立意见 公司 2024 年度申请银行综合授信总额（含等值外币）不超过人民币 200,000 万元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），有利于保障公司业务发展对 资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础。公司生产经营情况 正常，具有足够的偿债能力，公司已经制定了严格的审批权限和程序，能够有效 防范风险。 公司控股股东金李梅女士无偿为公司向银行申请综合授信额度提供连 ...

住所：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 通讯地址：杭州市余杭区良渚街道沈港路 10 号 1403、1404 室 杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人：杭州铧广投资有限公司 股权变动性质：股份增加（协议受让） 权益变动报告书签署日期：2023 年 12 月 29 日 1 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：华光新材 股票代码：688379 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州华光焊接新材料股份有限公司 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司收 购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"） 及相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》等相关规定，本报告 书已全面披露信息披露义务人在杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "华光新材"、"上市公司"、"公司"）拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签 署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加 或减少其在华光新材中拥有权益的股份。 四、截至本报告书签署之日，本次权益变动可能会涉及本次股份转让所适用 的司法管辖区合并控制法律所要求的经营者集中申报（如需） ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-001 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟协议转让公司股份暨股东权益变动 的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"华光新材"）持股 5%以 上的股东杭州通舟投资管理有限公司（以下简称"通舟投资"）于 2023 年 12 月 29 日与 杭州铧广投资有限公司（以下简称"铧广投资"）签署了《增资协议》，拟以其持有的 华光新材 8,650,000 股股份（占公司总股本的 9.75%）作价 1,063.38 万元向铧广投资实 施增资，后续以协议转让的方式将相应股份过户给铧广投资。 本次权益变动前，通舟投资持有公司股份 9,350,000 股，占公司总股本的 10.54%；本次权益变动后，通舟投资持有公司股份 700,000 股，占公司总股本的 0.79%。 一、本次权益变动基本情况 （一）转让方通舟投资的基本情况 3、法定代表人：金李梅 4、成立日期：201 ...

北京观韬中茂律师事务所 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就 暨部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 观意字2023第010954号 观韬中茂律师事务所 Guantao Law Firm 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100033 电话：861066578066 传真：861066578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com | 释 | 义 | 3 | | --- | --- | --- | | 第一节 | | 律师声明事项 4 | | 第二节 | | 正文 6 | | | | 一、关于本次归属、本次作废的批准和授权 6 | | | | 二、本次归属的基本情况 8 | | 三、 | | 本次作废的基本情况 10 | | 四、 | | 本次激励计划涉及的信息披露 11 | | | | 五、结论意见 12 | 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 释 义 | 华光新材/公司/上市公司 | 指 | 杭州华光焊接新材料股份 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次 会议（以下简称"本次会议"）2023 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出会议通知， 于 2023 年 12 月 22 日以现场和视频相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公 司监事会主席王萍女士召集，会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人，本 次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 经审核，监事会认为：公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，监事会同意符合首次授予 部分第二个归属期归属条件的65名激励对象归属54.66万股限制性 ...

谢诗蕾女士（主任委员）、吴昊先生、黄魏青女士； 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于调整公司董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会 委员的议案》。现将有关事项公告如下： 调整后： 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-067 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》有关规 定，董事会审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。经公 司董事会选举，同意对第五届董事会审计委员会委员进行调整，公司董事兼总经 理黄魏青女士不再担任审计委员会委员。调整前后委员会成员情况如下： 调整前： 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 谢诗蕾女士（主任委员）、吴昊先生、金李梅女士。 调整后的董事会审计委员会委员任期自董事会审议通过之日起至第五届董 事会届 ...