证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-008 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部 分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开 第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于部分募投项目 结项并将节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的议案》，同意公司 2020 年首次公开发行股票募投项目"新型连接材料与工艺研发中心建设项目"（以下简 称"研发中心建设项目"）予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，以及 将募投项目"年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目"（以下简称"智能制造 建设项目"）达到预定可使用状态时间延期至 2024 年 12 月。针对上述事项公司独立董 事和监事会发表了明确的同意意见，保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了明确 同意的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-009 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于独 立董事任职到期及提名独立董事候选人的议案》。经公司董事会提名委员会审核， 公司董事会同意提名金瑛女士为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附 件），任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会 任期届满之日止。同时，董事会同意金瑛女士在正式出任公司独立董事后，接任 谢诗蕾女士原在董事会相关专门委员会的委员职务。 公司独立董事对该事项发表了同意意见，认为：独立董事候选人的提名程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法有效，未发现独立 董事候选人有《公司法》规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》 的要求。 该事项尚需提交公司股东大会审议，金瑛女士已取得独立董事资格证书，其 任职资格尚需提交上海证券交易所审核。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2024 年 1 月 20 日 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于独立 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承 详 提名人杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会,现提名金 瑛为杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 书面同意出任杭州华光焊接新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与杭州华光焊接新材料股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如 下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 条件的相关规定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相 ...

中国银河证券股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金以 及部分募投项目延期的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"或"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号—规范运作》等有关法规的要求，对华光新材部分募投项目结项并将 节余募集资金永久补充流动资金以及部分募投项目延期的事项进行了认真、审慎 核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2020 年 7 月 21 日出具《关于同意杭州华光焊 接新材料股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1533 号） 同意注册，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 2,200.00 万股，发行 价格为 16.78 元/股，募集资金总额 369,160,000.0 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-010 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金以及部分募投项目延期的议案》 经审议，监事会认为：公司本次对"新型连接材料与工艺研发中心建设项目" 结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，有利于提高募集资金使用效 率，降低公司财务成本，符合公司和公司全体股东的利益，不存在损害公司股东 特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理和使 用办法》等规定。 公司"年产 4,000 吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目"延期是基于对股 东负责、对公司长远可持续发展负责，根据实际情况作出的谨慎决定。本次延期 仅涉及相应项目的实施进度变化，不存在调整项目的投资总 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见 经核查，我们认为：此次独立董事候选人的提名程序符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。未发现独立董事候选人有《公司法》 规定的不得担任董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚 未解除的情况，任职资格符合《公司法》和《公司章程》的要求。 （以下无正文） 公司部分募投项目申请继续延期是公司根据募投项目实施过程的内外部实 际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营情况，不会对公司的正常经营产生重 大不利影响。该延期事宜仅涉及募集资金投资项目达到预计可使用状态日期的变 化，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，不存在改变或 变相改变募集资金投向情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的 情形，本次变更的决策及审批程序符合相关法律法规和规范性文件的规定。 综上，独立董事同意公司本次将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金以及部分募投项目延期的事项。 二、关于独立董事任职到期及提名独立董事候选人的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-011 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市余杭区勾庄工业园小洋坝路杭州华光焊接新材料股份有限 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2024 年 2 月 5 日 至2024 年 2 月 5 日 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承 i言 本人金瑛,已充分了解并同意由提名人杭州华光焊接新材料 股份有限公司董事会提名为杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事侯选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任杭州华光焊接新材料 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定;" (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2024-007 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 694,600 股。 本次股票上市流通总数为 694,600 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 1 月 23 日。 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，杭州华光焊接新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）于近日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证 券变更登记证明》，公司完成了 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记工 ...

中国银河证券股份有限公司 关于杭州华光焊接新材料股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 中国银河证券股份有限公司（以下简称"银河证券"、"保荐机构"）作为 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"华光新材"、"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保 荐办法》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等 有关法律法规和规范性文件的要求，于 2023 年 12 月 27 日至 28 日对华光新材 开展现场检查工作，现将本次现场检查工作报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 中国银河证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈召军、何声焘 （三）现场检查时间 3、查阅本持续督导期间公司召开的历次董事会、监事会、股东大会会议文 件，及独立董事发表的独立意见； 4、查阅本持续督导期间公司定期报告、临时公告等信息披露文件； 2023 年 12 月 27 日-28 日 （四）现场检查人员 陈召军、何声焘、郭欣晨 （五）现场检查内容 现场检查内容包括：公司治理和内部控制情况；信息披露情况；公司的独立 性以及与控股股东、实际控制 ...