业绩说明会安排 - 公司将于2025年10月16日上午9:00-10:00举行半年度业绩暨现金分红说明会 以网络文字互动形式召开 [3][4][6] - 投资者可在2025年10月9日至10月15日16:00前通过上证路演中心 全景网或公司邮箱bdo@cn-huaguang.com进行预提问 [3][7] - 公司董事长金李梅 总经理黄魏青 董事会秘书胡岭等高管将参会交流 [5] 员工持股计划解锁进展 - 2024年员工持股计划首次受让部分第一个锁定期于2025年9月22日届满 解锁条件已成就 [9][12][13] - 解锁涉及159名持有人 其中158人个人考核获A/B级（解锁比例100%）1人获C级（解锁比例80%） [19] - 本次解锁股票数量79.28万股 占公司总股本0.88% [19] 公司业绩考核达成情况 - 2024年剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为83,162,567.05元 完成考核目标138.6% [17] - 公司层面业绩考核解锁比例达100% 满足首个解锁期条件 [17] - 考核采用净利润指标 不含良渚厂区房屋征收补偿收益 [14] 员工持股计划实施细节 - 计划存续期36个月 首次受让部分分两期解锁 每期解锁比例50% [12] - 2024年9月19日完成160万股股票非交易过户至员工持股计划账户 [11][13] - 未解锁份额由管理委员会出售 返还持有人原始出资加年化3.7%利息 [16][18]

说明会信息 - 2025年10月16日9:00 - 10:00举行半年度业绩暨现金分红说明会[2][3][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心等[2][5] - 方式为网络文字互动[2][5] 投资者参与 - 2025年10月9 - 15日16:00前可提问[2][6] - 2025年10月16日9:00 - 10:00在线参与[5] 其他 - 2025年8月30日披露半年度报告[3]

员工持股计划 - 2024年9月20日160万股股票非交易过户至员工持股计划账户[3] - 存续期36个月，首次受让部分分两期解锁，每期50%[4] - 首次受让部分第一个锁定期2025年9月22日届满[3][4][11] 业绩考核 - 2024 - 2025年为考核年度，2024年净利润目标6000万元，2025年9000万元[6] - 2024年净利润80617367.05元，剔除费用后83162567.05元，目标完成率138.60%，公司层面解锁比例100%[8] 解锁情况 - 首次受让部分159名在职持有人，158名A或B档解锁100%，1名C档解锁80%[9] - 本期159名员工符合解锁条件，解锁比例50%，解锁股票79.28万股，占总股本0.88%[10][14] 后续安排 - 锁定期届满后管委会可择机出售解锁股票并分配或过户[11] - 员工持股计划特定期间不得买卖公司股票[11] - 公司持续关注计划实施并履行信息披露义务[15]

投资与项目情况 - 今年以来集中签约项目45个 总投资额超90亿元[1][2] - 2019年以来招引重点产业项目300余个 包括吉利晶能和卡涞科技等重点项目[2] - 固定资产投资从2019年13.09亿元增至2024年60.03亿元 年均增速达35.6%[3] 产业发展与布局 - 基于"一智三新"布局产业生态 涵盖智能制造、新装备、新材料和新能源[2] - 新装备赛道以南方泵业为链主 协同土星动力、瑞银电子和优稳自动化等企业[2] - 新材料领域形成高可靠性产业集群 包括华光新材、和顺科技和卡涞科技等企业[2] - 新能源板块聚集杭州比亚迪、晶能微电子和华鼎新能源等企业[2] - "芯机能"战略布局芯片、泛机器人和数字能源 曦诺未来推出全球首款全自研量产高自由度腱绳传动灵巧手[1][2] 企业培育与产业集聚 - 引育国家高新技术企业381家 省级专精特新企业75家[2] - 规上工业企业中专精特新企业占比超50%[2] - 华光新材生产高性能钎焊材料 被誉为"工业万能胶"[1] - 晶能微电子车规级SiC芯片模块连续多月交付量超万套 为极氪全系产品提供支持[1] 经济表现与工业增长 - 2024年规模以上工业增加值增长4.5%[3] - 规模以上工业新产品产值率达45.5% 居杭州市前列[3] - 规上工业产值从2019年127.92亿元跃升至2024年207.76亿元 年均增长10.2%[3]

公司治理变动 - 华光新材选举王萍女士担任第五届董事会职工代表董事 [1]

董事会选举 - 2025年9月19日召开职工代表大会选举王萍为第五届董事会职工代表董事[1] - 第五届董事会由3名非独立董事、3名独立董事和1名职工董事组成[1] - 第五届董事会兼任高管及职工代表董事3位，未超总数1/2[1] 新董事履历 - 王萍1984年出生，硕士学位，有丰富公司工作履历[4] - 王萍曾在华光有限、华光新材等任职，现担任泰国公司总经理[4]

投资决策 - 公司于2025年3月13日召开第五届董事会第十七次会议审议通过泰国钎焊材料生产基地建设项目 [2] - 项目计划投资总额约人民币3亿元用于购买土地、厂房建设租赁、购建固定资产及配套等事项 [2] - 公司董事会授权经营管理层全权办理泰国公司设立及生产基地投资建设相关事宜 [2] 项目进展 - 已完成泰国公司备案登记并取得浙江省商务厅颁发的《企业境外投资证书》 [2] - 已取得浙江省发展和改革委员会颁发的《境外投资项目备案通知书》 [2] - 实际投资金额将以中国及泰国当地主管部门批准金额为准 [2]

市场扩张 - 2025年3月13日决议在泰国投资3亿建钎焊材料生产基地[2] - 华光焊接新材料（泰国）有限公司注册资本10,800万泰铢[4] - 孚得国际（新加坡）出资9,720万泰铢，占比90%[4] - 孚得国际（香港）出资1,080万泰铢，占比10%[4] 进展情况 - 完成泰国公司设立、经营范围变更、增资及备案登记[3][5] - 取得浙江省商务厅《企业境外投资证书》[5] - 取得浙江省发改委《境外投资项目备案通知书》[5]

会议基本信息 - 会议于2025年9月16日在杭州市余杭区余杭经济开发区奉运路8号公司会议室召开 [2] - 会议由董事长金李梅主持 会议召集召开程序及表决符合《公司法》《证券法》和公司章程规定 [2] - 公司6名董事全部出席 3名监事全部出席 董事会秘书出席 3名高级管理人员列席 1名高级管理人员因出差请假 [3] 议案审议结果 - 议案1《关于取消监事会、调整董事会人数、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》获得通过 该议案为特别决议议案 获出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][6] - 议案2包含10个子议案 全部获得通过 包括修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易制度》《对外担保制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理和使用办法》《关联方资金往来管理办法》《中小投资者单独计票办法》《会计师事务所选聘制度》 [4][5][6] - 议案3《关于2025年半年度利润分配方案的议案》获得通过 对中小投资者进行了单独计票 [6] 法律见证情况 - 本次股东会由浙江天册律师事务所律师何嘉 陈亦睿见证 [7] - 律师认为会议召集召开程序 召集人与出席会议人员资格 会议表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [7]

会议信息 - 2025年9月16日召开第四次临时股东会[2] - 出席股东和代理人159人，所持表决权占48.5007%[2] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意比例99.1915%[4] - 《关于修订<股东会议事规则>议案》同意比例99.1544%[4] - 《关于修订<董事会议事规则>议案》同意比例99.1436%[6] - 《关于2025年半年度利润分配方案议案》普通股同意比例99.1984%[12] 人员出席 - 公司在任董事、监事全部出席，部分高管列席或请假[5] 律师见证 - 见证律所浙江天册，律师为何嘉、陈亦睿[12] - 律师认为会议程序合法，表决结果有效[14]