证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-068 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议（以下简称"本次会议"）于2023年12月22日在公司董事会会议室以现场和视频相 结合的方式召开。本次会议由公司董事长金李梅女士召集和主持，会议通知于2023年 12月19日以电子邮件的方式发送至各董事。本次会议应参加董事6名，实参加董事6名， 会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公 司法》、《杭州华光焊接新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，本次会议及其决议合法有效。与会董事通过认真讨论，形成如下决议： 一、审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期 及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 根据公司2021年第一次临时股东大会的授权以及公司《2021年限制性股票激励 计 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《杭州华光焊接新材料股份 有限公司章程》的相关规定，作为杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第五届董事会第二次会 议相关事项进行了认真审议，基于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预 留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》的独立意见 综上，我们一致同意公司作废处理部分限制性股票。 根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》和《2021年限制性股票激 励计划实施考核管理办法》的相关规定，激励计划首次授予部分第二个归属期及 预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就，本次符合归属条件的首次授予 部分第二个归属期65名激励对象及预留授予部分第一个归属期41名激励对象的归 属资格合法有效，可归属的限制性股票数量为 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 作废部分已授予尚未归属的 2021 年限制性股票的议案》。根据公司 2021 年限制 性股票激励计划规定，各归属期对激励对象需进行绩效考核，根据考核结果决定 限制性股票实际归属比例，离职员工所授予但尚未归属的限制性股票将予以作废 处理。现将有关事项说明如下： 一、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （1）2021 年 11 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请 公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二 个归属期及预留授予部分第一个归属期归属名单的核查意 见 杭州华光焊接新材料股份有限公司(以下简称"公司")监事会依据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")和《杭州 华光焊接新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定, 对公司 2021 年限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划") 首次授予部分第 二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属名单进行审核,发表核查意见如 下: 本次拟归属的首次授予部分第二个归属期 65 名激励对象及预留授予部分 第一个归属期 41 名激励对象个人绩效考核结果合规、真实,不存在虚假、故意 隐瞒等相关情况,符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》规定的任职资格,符合《管理办法》《上市规则》等法律法规、规范性文 件规定的激励对象条件,属于公司 2021 年限制性 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-065 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属 期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：69.46 万股（其中首次授予部分第二个归属期 归属 54.66 万股，预留授予部分第一个归属期归属 14.8 万股） 归属股份来源：公司向激励对象定向发行 A 股普通股股票 一、本次激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次激励计划主要内容 （1）激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：首次授予 208.00 万股，预留授予 30.00 万股 （3）授予价格：11.843 元/股（调整后），即满足授予条件和归属条件后， 激励对象可以每股 11.843 元的价格购买公司向激励对象增发的公司 A 股普通股 股票。 （4）激励人数：首次授予 77 人，预留授予 42 人 （5）本激励计划首次授予的 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-064 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"于 2023 年 11 月 27 日收 到政府补助金额共计人民币 1,140,000.00 元（未经审计），均为与收益相关的政府补 助。 二、补助的类型及对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》相关规定，公司收到的上述政府补助 属于与收益相关的政府补助。上述政府补助预计对公司利润产生一定的积极影响，具 体会计处理以及对公司损益的具体影响须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬 请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 杭州华光焊接新材料股份有限公司董事会 2023 年 11 月 29 日 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-063 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二)至 11 月 27 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 bdo@cn- huaguang.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司 2023 年第三季度报告， 为加强与投资者的深入交流，便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度的经营成果、财务状况，在上海证券交易所的支持下，公司计划于 2023 年 11 月 28 日上午 9:00-10:00 召开 2023 年第三季度业绩说明会 ...

（一）2022年12月1日，公司首次实施回购股份，并于2022年12月2日在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2022-065）。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-062 杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、回购审批情况和回购方案内容 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2022年11月9日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购公司已发 行的人民币普通股（A股），回购的股份将在未来适宜时机拟全部用于实施员工 持股计划或股权激励。公司拟用于本次回购股份的资金总额不超过人民币3,000 万元（含），不低于人民币1,500万元（含），回购价格不超过人民币25元/股， 回购股份的 ...

证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-061 杭州华光焊接新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东 大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事一致同意豁免会议通知时限要求，公 司第五届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 4 日在公司会 议室以现场方式召开并作出决议。 全体监事共同推举王萍女士主持本次会议，会议应参加表决监事 3 人，实参加表 决监事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《杭州华光焊 接新材料股份有限公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，做出如下决议： （一）审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》 全体与会监事一致同意选举王萍女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事 会审议通过之日起至第五届监事会任期届满时止。 具体内容详见同日刊载于上海证券交 ...

杭州华光焊接新材料股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举以及聘任 高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688379 证券简称：华光新材 公告编号：2023-060 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，杭州 华光焊接新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 10 日及 2023 年 11 月 3 日分别召开第四届职工代表大会第五次会议及 2023 年第二次临时股东大会，选举 产生了第五届董事会董事、监事会监事，完成了董事会、监事会的换届选举。 2023 年 11 月 4 日公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议， 选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任了高级管理人员 和证券事务代表，现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2023 年 11 月 3 日，公司召开 20 ...