华光新材一季度业绩 - 2025年第一季度营业收入达5 86亿元 同比增长62 58% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为9543 52万元 同比大幅增长1140 90% [1] - 净利润激增主要源于良渚厂区拆迁收益确认 [1]

会议信息 - 股东大会于2025年4月25日在杭州市余杭区召开[2] - 出席会议股东和代理人54人，所持表决权占比55.8333%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[4] 议案表决 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》同意票占比99.6567%[5] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意票占比99.6066%[6] - 《关于公司董事2024年度薪酬及2025年度薪酬标准的议案》同意票占比99.6169%[6] - 《关于购买董监高责任险的议案》同意票占比96.8842%[8] - 《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》同意票占比99.6221%[8] 其他事项 - 律师认为大会程序及表决结果合法有效[13] - 股东大会听取独立董事2024年度述职报告[14]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会通知于2025年4月3日公告[6] - 现场会议于2025年4月25日14点召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[8] 参会股东情况 - 现场会议12人持股47,237,967股，占比55.0579%[11] - 网络投票42名代表股份665,260股，占比0.7754%[11] - 出席表决共54人代表股份47,903,227股，占比55.8333%[11] 议案表决情况 - 多项议案同意股数占比超99%[14][15][16] - 《购买董监高责任险》同意股数占非关联股份96.8842%[16] 其他情况 - 中小投资者表决单独计票[17] - 律师认为表决程序及结果合法有效[17][18]

减持情况 - 王晓蓉减持前持股4,533,144股，占比5.0320%[2] - 拟减持不超1,000,000股，不超总股本1.1101%[2] - 实际减持453,144股，减持比例0.5030%[6] - 减持总金额9,313,239.88元，价格区间17.13 - 28.37元/股[6] - 减持后持股4,080,000股，持股比例4.5290%[8] - 减持期间2025年1月22日至4月21日[2] - 已完成减持，与计划一致未提前终止[6][8] 减持方式 - 大宗交易减持260,606股，占总股本0.2893%[3] - 集中竞价减持192,538股，占总股本0.2137%[4]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入191,782.82万元，同比增长35.52%，归母净利润8,061.74万元，同比增长93.78%[169] - 2024年制冷产业链营业收入同比增长近30%，电力电气行业营业收入同比增长超70%，电子及新能源汽车新赛道营收分别同比增长超35%和60%[170] - 2024年银浆产品营业收入超1.2亿元，同比增长超80%，锡基钎料全年营业收入超1.7亿元，同比增长超9倍[171] - 2024年海外市场营业收入同比增长超50%[175] 分红与回购 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.77元（含税），合计拟派发现金红利24,208,938.53元（含税），现金分红占净利润比例为30.03%[21] - 2024年以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额18,494,890.73元[21] - 现金分红和回购金额合计42,703,829.26元，占本年度净利润的比例52.97%[21] 未来展望 - 2025年公司围绕“科技创新+国际化发展+新领域布局”推进高质量发展[187] - 2025年持续开展铝基钎料等新产品研发及客户拓展[187] - 2025年加大各业务板块市场拓展，实现募投项目产能快速爬坡[189] - 2025年全面推进各产线数字化转型[190] 新产品和新技术研发 - 2024年“年产4,000吨新型绿色钎焊材料智能制造建设项目”投产，自动化率提升75%[170] - 2024年公司研发投入增长超40%[172] - 公司应用AI技术开展高性能钎焊材料开发与产业化[191] 市场扩张和并购 - 公司规划在泰国建设钎焊材料生产基地，一期租赁厂房年产1000吨产能，二期新建厂房增加3500吨产能，力争一期项目在2025年底前投产[175][188] 其他新策略 - 2024年公司推进数字化转型，助力业务流程规范和高效运作[176] - 2024年公司加大技术研发及销售人才的引进及培育力度[176] - 公司组建专门团队挖掘AI产业和机器人领域市场机会[191]

华光新材业务布局 - 公司产品已批量应用于核电电机部件 [1] - 在可控核聚变领域尚未开展业务 [1]

文章核心观点 华光新材2024年度ESG报告展示其在技术创新、绿色发展、社会责任履行等方面成就，彰显公司在ESG领域努力与决心，公司将继续加大创新、深化转型、加快布局，为新兴产业提供方案并助力“双碳”目标 [1] 公司发展成果 - 成功开发多元化产品矩阵，应用范围从传统制冷暖通扩展至新兴领域 [2] - 截至2024年底拥有123项专利，其中发明专利48项，研发投入达74,271,932.07元，占主营业务收入的3.87% [2] - 与多所国内外知名高校和科研机构深度合作，推动产学研深度融合 [2] 绿色发展举措 - 2024年环保总投入达147.09万元，节能减排减少温室气体排放量133.60吨二氧化碳当量，全年节省电量1,509,535度 [3] - 加大水资源再利用力度，建立污水站回用水处理系统，水资源再利用率提升至20%，计划进一步提高至50%及以上 [3] - 截至2024年底无害废弃物产生总量达112.87吨，完成100%合规处置目标 [3] 社会责任履行 - 2024年开展培训135场，培训覆盖率达100%，保障员工健康与安全，重视员工职业发展和个人成长 [3] 未来发展规划 - 秉持企业精神和发展方针，加大技术创新力度，深化数字化转型，加快全球化布局 [4] - 聚焦可靠性、智能化、绿色化、柔性化发展方向，为战略新兴产业提供高可靠性材料解决方案，助力“双碳”目标 [4]

文章核心观点 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限待公司2024年年度股东大会审议通过[1]。 各部分总结 本次授权事项概述 - 公司董事会提请股东大会授权以简易程序向特定对象发行股票，融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%，授权期限待公司2024年年度股东大会审议通过[1] 本次授权具体内容 - 授权董事会确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件[1] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元，募集资金总额不超3亿元且不超最近一年末净资产数的30%[2] - 发行方式为以简易程序向特定对象非公开发行，发行对象不超35名特定对象，均以现金认购[2] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，若有除权、除息事项将作相应调整，最终发行价格由董事会与保荐机构协商确定[2][3] - 发行将在股东大会授权后有效期内由董事会选择适当时机启动相关程序[3] - 募集资金用于主营业务相关项目，使用需符合规定[4] - 以简易程序向特定对象发行的股票，限售期分6个月和18个月两种，衍生股份亦遵守锁定安排，期满按规定执行[4] - 发行前公司滚存的未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[4] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[4] - 授权董事会办理发行具体事宜，包括制定调整方案、调整募投项目、处理信息披露等[4] - 授权有效期自公司2024年年度股东大会通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[5] 公司履行的决策程序 - 2025年4月2日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过相关议案并同意提交公司2024年年度股东大会审议[5]

文章核心观点 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价，认为在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效内部控制，内部控制总体持续有效运行，未来将持续提升内控水平支持企业高质量发展 [1][2][8] 重要声明 - 建立健全和有效实施内部控制、评价有效性并披露报告是董事会责任，监事会监督，经理层负责日常运行，相关人员对报告内容真实性等负责 [1] 内部控制评价结论 - 基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制 [2] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷 [2] - 评价报告基准日至发出日未发生影响评价结论的因素 [2] 内部控制评价工作情况 内部控制评价范围 - 按风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域，纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比99.74%，营业收入合计占比99.38% [2][3] - 公司治理层面包括治理结构、发展战略等；业务流程层面包括财务管理、资产管理等 [3] 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 - 依据企业内部控制规范体系等规定，结合公司内部控制制度开展评价工作 [4] - 董事会区分财务报告和非财务报告内部控制确定缺陷认定标准，与以前年度一致 [5] - 财务报告内部控制缺陷评价定量标准以错报金额与净资产总额比例区分，定性标准按缺陷性质分重大、重要、一般缺陷 [5][6] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准以直接财产损失与净资产总额比例区分，定性标准按缺陷性质分重大、重要、一般缺陷 [7] 内部控制缺陷认定及整改情况 - 报告期内不存在财务报告和非财务报告内部控制重大、重要缺陷 [7][8] - 对发现的一般缺陷已及时整改 [8] 其他内部控制相关重大事项说明 - 公司将持续强化内控队伍建设，推动流程变革，加强流程关键风险点管控，实现高效精准管理，支持企业高质量发展 [8]

文章核心观点 公司拟聘任中汇会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议[1] 拟聘任会计师事务所的基本情况 机构信息 - 中汇会计师事务所成立于2013年12月19日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址在杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为余强，2024年末合伙人数量116人[1] - 2024年末执业人员中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师289人，2024年度业务收入总额101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元，客户家数180家，审计收费总额15,494万元[1] - 上年度（2023年年报）上市公司审计涉及制造业-电气机械及器材制造业等5个行业，公司同行业上市公司审计客户家数7家[1] - 中汇未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为3亿元，近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付[1] - 中汇会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施7次和纪律处分1次，42名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施9次、自律监管措施10次和纪律处分2次[1] 项目信息 - 项目合伙人吴广2009年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计，2009年12月开始在本所执业，2021年6月开始为本公司提供审计服务[2] - 签字注册会计师江汇2022年成为注册会计师，2016年开始从事上市公司审计，2016年10月开始在本所执业，2023年2月开始为本公司提供审计服务[2] - 质量控制复核人黄平2006年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计，2011年5月开始在本所执业，2025年9月开始为本公司提供审计服务[2] - 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受处罚情况，中汇及相关人员不存在可能影响独立性的情形，审计收费根据公司业务规模等多方面因素确定[2] 拟续聘会计事务所履行的程序 董事会审计委员会 - 公司于2025年3月22日召开第五届董事会审计委员会第七次会议，审议通过续聘议案，认为中汇专业胜任、能保护投资者、诚信且独立，2024年审计工作尽责，同意续聘[2] 董事会 - 公司于2025年4月2日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过续聘议案，同意续聘中汇并提交2024年年度股东大会审议[3] 监事会 - 公司于2025年4月2日召开第五届监事会第十六次会议，审议通过续聘议案，认为中汇具备资格和能力，审议程序合规，同意提交股东大会[3] 生效条件 - 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效[3]