会议相关 - 第二届监事会第二次会议于2024年3月26日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过2023年年度报告及其摘要等多项议案，部分需股东大会审议[3][7][10] 利润分配 - 2023年度无利润可分配，不进行分配和转增股本，待股东大会审议[17] 资金运用 - 授权管理层2024年用闲置资金买低风险银行理财产品[26] 授信与激励 - 2024年拟申请不超3亿元综合授信额度[28] - 以5元/股向73人授予200万股限制性股票[33]

激励计划时间线 - 2023年3月28日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[7][8] - 2023年3月29日至4月7日公示激励对象[8] - 2023年4月18日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年5月17日确定首次授予日，向119人授予800万股[9][10] - 2024年3月26日确定授予日，向73人授予200万股[10][11] 授予相关信息 - 授予价格5元/股[10][11] - 授予需满足公司和激励对象特定条件[15][16] - 截至授予日预留授予条件已满足[16] - 截至法律意见书出具日授予获必要批准和授权[18]

人员与资质 - 2022年末合伙人数280人，注册会计师超1640人，签过证券审计报告的364人[2] - 拥有相关执业证书和资质，是国际网络成员机构，在美英注册[2] 业绩数据 - 2022年度收入总额74.21亿元，审计业务68.54亿元，证券业务32.84亿元[2] - 2022年A股上市公司审计客户109家，收费5.29亿元，制造业56家[3] 未来展望 - 2023年8月25日同意续聘为2023年度财务审计机构，聘期一年[4] 其他情况 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[11] - 审计中就重大问题及时咨询，解决技术问题[5] - 制定全面合理审计方案，按计划完成工作[8] - 配备专属审计团队，投入资源支持业务执行[9]

募集资金情况 - 2022年8月发行1.3亿股，每股8.16元，募集10.608亿元，净额9.5972789812亿元[9] - 截至2023年12月31日，本年度用2.0451489741亿元，累计用3.9970652774亿元[10] - 截至2023年12月31日，余额5.8327310482亿元，现金管理5.395789亿元[10] - 2023年度募集资金总额9.5972789812亿元[24] 收益情况 - 累计利息收入扣手续费净额5658.50355万元，现金管理收益2.1083965亿元，汇兑损益1489.73619万元[10] - 2023年中信银行结构性存款年化3.00% - 3.10%，七天通知存款年化2.00%[18] - 2023年兴业银行结构性存款年化1.50%或2.60%[19] - 2023年中国银行纽约支行定期存款年化5.22%、5.12%[19] 项目实施与调整 - 2023年6月同意增加盟科美国为“创新药研发项目”实施主体[14] - 2023年12月调减“创新药研发项目”1.391766亿元用于新项目[20] - 2024年1月通过部分募集资金用途变更议案[20] 项目投入进度 - 创新药研发项目承诺投资9.0901亿元，累计投入3.4898862962亿元，进度38.39%[24] - 学术推广项目累计投入4071.789812万元，进度100%[24] - 补充流动资金项目累计投入1000万元，进度100%[24] 未来展望 - 创新药研发项目预计2026年3月达预定可使用状态[24] - 公司拟继续实施“创新药研发项目”[24]

会议召开情况 - 2023年召开股东大会4次（年度1次、临时3次），董事会会议12次[2] 人员履职情况 - 独立董事包群出席董事会11次、股东大会4次[3] - 战略与投资、提名委员会本年各出席1次、2次[6] 重要决策事项 - 2023年续聘普华永道中天为财务报告审计机构[10] - 2023年完成董事会换届[14] - 2023年确定高管和董事薪酬方案[15] - 2023年拟向员工授予限制性股票[16] - 2023年调整限制性股票激励计划[16]

募集资金情况 - 2022年8月公司首次公开发行1.3亿股A股，每股发行价8.16元，募集资金总额10.608亿元，净额9.5972789812亿元[1] - 截至2023年12月31日，本年度使用募集资金2.0451489741亿元，累计使用3.9970652774亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金余额5.8327310482亿元，其中用于现金管理5.395789亿元[3] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额0.4369420482亿元（含利息收入扣减手续费净额）[3] 资金管理与收益 - 2022年8月23日和2023年8月16日，公司同意使用最高不超过9亿元闲置募集资金进行现金管理[15] - 中信银行上海闸北支行3亿结构性存款年化收益率1.60%或2.70%或3.10%，收益3994520.55元[18] - 兴业银行上海天山支行6000万结构性存款年化收益率1.50%或2.60%，收益136767.12元[18] - 中国银行纽约支行两笔定期存款未到期，年化收益率分别为5.22%和5.12%[19] 资金使用合规 - 截至2023年12月31日，公司不存在违规使用募集资金的情形[24] - 普华永道中天会计师事务所和保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[26][27] 项目投入与进度 - 创新药研发项目承诺投资总额909,010,000.00元，截至期末累计投入348,988,629.62元，投入进度38.39%，预计2026年3月达到预定可使用状态[33] - 营销渠道升级及学术推广项目和补充流动资金项目投入进度100%[33] - 创新药研发项目进度滞后，部分原因是2022年医院医疗资源集中及境外临床受俄乌冲突等影响[33] 项目调整 - 2023 - 2024年公司调减“MRX - 4急性细菌性皮肤和皮肤软组织感染/糖尿病足感染适应症”拟投入资金13917.66万元，用于新增子项目[23] - 2024年3月26日，公司将创新药研发项目达到预定可使用状态日期延期至2026年3月[35] - 公司拟在创新药研发项目中新增MRX - 4针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国III期临床试验，金额13,917.66万元[37]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-007 上海盟科药业股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"盟科药业"或"公司"）于 2024年3月26日分别召开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会 议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司本次部分 募投项目延期未改变募投项目投资总额、实施主体和投资内容等，不会对募 投项目的实施造成实质性影响，该事项无需提交股东大会审议。现将相关情 况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金使用情况 （一）本次募投项目资金使用情况 截至2023年12月31日，公司募集资金的具体使用情况如下： 单位：万元 | 序 | 项目名称 | 总投资 | 拟用募集资 | 累计投入募 | 募集资金使 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | 金投入 | 集资金金额 | 用余额 | | 1 | 创新药研发项目 ...

会议召开情况 - 2023年召开股东大会4次，董事会会议12次[3] 人员履职情况 - 独立董事黄寒梅出席全量董事会、股东大会及委员会会议[3][6] 机构与人员聘任 - 2023年续聘普华永道中天为财务报告审计机构[13] - 2023年聘任李峙乐为财务负责人[14] 公司治理决策 - 2023年选举第二届董事会成员、董事长及聘任总经理[17] 薪酬与激励计划 - 2023年确定高管和董事薪酬方案[18] - 2023年拟授予员工800万第二类限制性股票[20]

会议与人事 - 2023年召开股东大会4次、董事会会议12次[3] - 2023年12月18日聘任袁征宇为总经理等[15] 合规情况 - 独立董事认为关联交易价格公允[8] - 财务信息真实完整准确[11] 激励与履职 - 2023年度限制性股票激励计划合规[18] - 2024年独立董事将继续履职[19]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2024-005 上海盟科药业股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二次会议 通知以邮件方式向全体董事发出并送达，会议于2024年3月26日在公司会议室以 现场结合通讯的方式召开（以下简称"本次会议"）。本次会议应到董事7人， 实到董事7人，会议由董事长ZHENGYU YUAN（袁征宇）先生召集并主持。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、法规、部门规章以及《上海盟科药业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》 经董事会审议，公司2023年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地 反映了公司2023年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中， ...